印度发现隐藏的外汇资产 ₹29,208 亿

印度的税收行动揭露了₹29,208亿的隐藏资产和₹1,089亿的收入，因为更多的纳税人坦白了。

当局发现630亿卢比的未报告加密货币收入，并使用人工智能支持的监控工具发出了44,000份通知。

喜马偕尔邦法院拒绝在一起影响80,000名投资者的₹2,000亿加密货币欺诈案中提供保释，理由是其对社会造成严重影响。

印度财政部在打击未申报财富方面取得了重大突破，针对2024–25评估年度。通过中央直接税务委员会(CBDT)，相关部门发现了₹29,208亿的隐藏外国资产和₹1,089亿的外国收入。

这些发现是在5,483名纳税人提交迟报的申报表后得出的，申报表披露了之前未报告的海外资产。这一举措标志着在传统和数字资产方面加强税收合规的努力。

除了这些晚期披露外，一项于2024年11月17日启动的更广泛合规活动鼓励自愿报告。因此，30,161名纳税人申报了相同的₹29,208亿资产和超过₹1,089亿的额外收入。

总体来看，报告外国资产的纳税人数上升至231,000——比去年159,000增加了45.17%。这一激增反映了更强的执法力度和对税收义务的日益关注。

打击行动扩展至加密货币收益

此外，财政部加大了对虚拟数字资产(VDAs)未报告收入的关注，包括加密货币。最近的审计发现约630亿卢比的未披露加密相关收入。财政部国务部长潘卡杰·乔杜里确认，已对涉嫌少报的个人发出了超过44,000份执法通知。

此外，政府正在使用先进工具来打击逃税。CBDT 的非申报者监测系统 (NMS) 和项目洞察现在利用人工智能对 VDA 交易与税务申报进行交叉检查。因此，差异会迅速被标记，减少了操控的空间。这一整合显示了印度在数据驱动和技术支持的税收执法方面的进步。

针对加密欺诈的法律行动

与此同时，在另一起案件中，喜马偕尔邦高等法院拒绝向与一宗₹2,000亿加密货币欺诈事件有关的阿比舍克·夏尔马（Abishek Sharma）提供保释。该计划价值2.4亿美元，涉嫌针对喜马偕尔邦及周边州的约80,000名投资者。

法官苏希尔·库克雷贾提到了罪行的严重性及其可能的长期社会影响。香玛，主要嫌疑人苏巴什·香玛的密切合伙人，自2023年10月以来一直在拘留中。主要被告被认为已逃往国外。

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