¡La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de 1.15 mil millones de dólares hongkoneses! 2 hombres utilizan moneda estable para blanquear grandes sumas de efectivo al salir del país.
La aduana de Hong Kong anunció el 22 de julio que desmanteló una red de blanqueo de capitales, con un monto involucrado de hasta 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong. Durante el proceso de blanqueo, los delincuentes utilizaron tanto efectivo como monedas estables. Actualmente, dos hombres involucrados han sido arrestados. (Resumen anterior: ¿Puede realmente la lista negra de USDT detener el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Análisis de datos on-chain: cerca del 90% de las monedas estables fueron transferidas antes de ser congeladas) (Información de fondo: ¡Las víctimas de fraude fueron ridiculizadas por la policía diciendo "¿cómo siguen vivas?"! La madre y la hija se derrumban y toman la decisión de acabar con sus vidas; detrás de esto está el blanqueo de capitales de USDT de un antiguo comerciante de joyas) Según el "Sing Tao Daily", la aduana de Hong Kong anunció el 22 de julio que desmanteló una red de blanqueo de capitales, con un monto involucrado de hasta 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong. Durante el proceso de blanqueo, los delincuentes utilizaron tanto efectivo como monedas estables. Actualmente, dos hombres involucrados han sido arrestados. Contrabando de efectivo combinado con monedas estables La aduana de Hong Kong indicó que un hombre local de 37 años y un hombre extranjero de 50 años están sospechosos de llevar grandes sumas de efectivo fuera del país y luego "blanquear" los fondos a través de transacciones frecuentes de monedas estables. Los antecedentes de los dos y el flujo de fondos son claramente inconsistentes, lo que provocó una investigación. Los agentes del orden llevaron a cabo redadas en 4 residencias y 2 empresas, registrando completamente los registros de teléfonos móviles, tarjetas bancarias y billeteras electrónicas. Actualmente, el caso sigue expandiéndose en la recolección de pruebas, y los dos han sido liberados bajo fianza. Cabe mencionar que métodos similares han aparecido recientemente. En mayo, la aduana desmanteló una red de blanqueo de activos virtuales por un valor de 3.5 mil millones de dólares de Hong Kong; en febrero, se descubrió un caso transfronterizo que involucraba el mercado indio, con un monto que alcanzaba los 14 mil millones de dólares de Hong Kong. Las monedas estables se convierten en un atajo para el blanqueo de capitales. El precio de las monedas estables está anclado a la fiat, con baja fluctuación y transferencias rápidas, lo que se adapta perfectamente a las necesidades de blanqueo de capitales. Los delincuentes a menudo convierten efectivo en USDT y luego utilizan mezcladores o puentes cross-chain para dividir y convertir los fondos, lo que aumenta significativamente la dificultad de rastreo. En el esquema Ponzi "Xinkangjia" de China y en el caso de intercambio ilegal de 6.5 mil millones de yuanes en Shanghái, las monedas estables desempeñaron un papel central. Además, el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) muestra que en 2024, las actividades ilegales on-chain alcanzaron aproximadamente 51 mil millones de dólares; en el mismo año, el volumen de transacciones de monedas estables superó los 30 billones de dólares en un solo mes. La enorme liquidez presenta un desafío para las fuerzas del orden que enfrentan el problema de "transacciones masivas completadas en segundos". Doble regulación y sistema de licencias de Hong Kong En el ámbito legal, Hong Kong exige a las instituciones financieras implementar la debida diligencia del cliente y la declaración de transacciones sospechosas bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Capítulo 615. Más crucial es la Ley de Monedas Estables que entrará en vigor el 1 de agosto: cualquier emisión, intercambio o custodia que involucre "monedas estables designadas" debe solicitar una licencia; operar sin licencia constituye un delito penal, y también se prohíbe la publicidad exagerada y la inducción a los inversores. Al mismo tiempo, la Comisión de Valores y la Autoridad Monetaria también colaboran. La Autoridad Monetaria se centra en los riesgos del sistema bancario, mientras que la Comisión de Valores es responsable de establecer estándares para la industria de la encriptación y exigir a las instituciones con licencia que cuenten con capital, mecanismos de control de riesgos y divulgación adecuados. Aunque DeFi y algunos proyectos no licenciados aún no están completamente regulados, las autoridades han dejado claro el mensaje de "primero la licencia, luego la innovación". Informes relacionados Desde un predicador de privacidad hasta un acusado de "blanqueo de capitales", Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, enfrenta un juicio decisivo. Una subasta de Bitcoin en Chequia relacionada con "blanqueo de capitales y corrupción" revela un flujo de 45 millones de dólares, el ministro de Justicia renuncia y la oposición propone una moción de censura. China desmantela el "caso de blanqueo de Hyperliquid": métodos similares a James Wynn, intencionalmente perdiendo dinero para blanquear a la contraparte. <¡La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capitales de 1.15 mil millones de dólares! Dos hombres utilizan efectivo para salir del país y lavan dinero con monedas estables> este artículo fue publicado por primera vez en BlockTempo, el medio de noticias de cadena de bloques más influyente.
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¡La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de 1.15 mil millones de dólares hongkoneses! 2 hombres utilizan moneda estable para blanquear grandes sumas de efectivo al salir del país.
La aduana de Hong Kong anunció el 22 de julio que desmanteló una red de blanqueo de capitales, con un monto involucrado de hasta 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong. Durante el proceso de blanqueo, los delincuentes utilizaron tanto efectivo como monedas estables. Actualmente, dos hombres involucrados han sido arrestados. (Resumen anterior: ¿Puede realmente la lista negra de USDT detener el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Análisis de datos on-chain: cerca del 90% de las monedas estables fueron transferidas antes de ser congeladas) (Información de fondo: ¡Las víctimas de fraude fueron ridiculizadas por la policía diciendo "¿cómo siguen vivas?"! La madre y la hija se derrumban y toman la decisión de acabar con sus vidas; detrás de esto está el blanqueo de capitales de USDT de un antiguo comerciante de joyas) Según el "Sing Tao Daily", la aduana de Hong Kong anunció el 22 de julio que desmanteló una red de blanqueo de capitales, con un monto involucrado de hasta 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong. Durante el proceso de blanqueo, los delincuentes utilizaron tanto efectivo como monedas estables. Actualmente, dos hombres involucrados han sido arrestados. Contrabando de efectivo combinado con monedas estables La aduana de Hong Kong indicó que un hombre local de 37 años y un hombre extranjero de 50 años están sospechosos de llevar grandes sumas de efectivo fuera del país y luego "blanquear" los fondos a través de transacciones frecuentes de monedas estables. Los antecedentes de los dos y el flujo de fondos son claramente inconsistentes, lo que provocó una investigación. Los agentes del orden llevaron a cabo redadas en 4 residencias y 2 empresas, registrando completamente los registros de teléfonos móviles, tarjetas bancarias y billeteras electrónicas. Actualmente, el caso sigue expandiéndose en la recolección de pruebas, y los dos han sido liberados bajo fianza. Cabe mencionar que métodos similares han aparecido recientemente. En mayo, la aduana desmanteló una red de blanqueo de activos virtuales por un valor de 3.5 mil millones de dólares de Hong Kong; en febrero, se descubrió un caso transfronterizo que involucraba el mercado indio, con un monto que alcanzaba los 14 mil millones de dólares de Hong Kong. Las monedas estables se convierten en un atajo para el blanqueo de capitales. El precio de las monedas estables está anclado a la fiat, con baja fluctuación y transferencias rápidas, lo que se adapta perfectamente a las necesidades de blanqueo de capitales. Los delincuentes a menudo convierten efectivo en USDT y luego utilizan mezcladores o puentes cross-chain para dividir y convertir los fondos, lo que aumenta significativamente la dificultad de rastreo. En el esquema Ponzi "Xinkangjia" de China y en el caso de intercambio ilegal de 6.5 mil millones de yuanes en Shanghái, las monedas estables desempeñaron un papel central. Además, el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) muestra que en 2024, las actividades ilegales on-chain alcanzaron aproximadamente 51 mil millones de dólares; en el mismo año, el volumen de transacciones de monedas estables superó los 30 billones de dólares en un solo mes. La enorme liquidez presenta un desafío para las fuerzas del orden que enfrentan el problema de "transacciones masivas completadas en segundos". Doble regulación y sistema de licencias de Hong Kong En el ámbito legal, Hong Kong exige a las instituciones financieras implementar la debida diligencia del cliente y la declaración de transacciones sospechosas bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Capítulo 615. Más crucial es la Ley de Monedas Estables que entrará en vigor el 1 de agosto: cualquier emisión, intercambio o custodia que involucre "monedas estables designadas" debe solicitar una licencia; operar sin licencia constituye un delito penal, y también se prohíbe la publicidad exagerada y la inducción a los inversores. Al mismo tiempo, la Comisión de Valores y la Autoridad Monetaria también colaboran. La Autoridad Monetaria se centra en los riesgos del sistema bancario, mientras que la Comisión de Valores es responsable de establecer estándares para la industria de la encriptación y exigir a las instituciones con licencia que cuenten con capital, mecanismos de control de riesgos y divulgación adecuados. Aunque DeFi y algunos proyectos no licenciados aún no están completamente regulados, las autoridades han dejado claro el mensaje de "primero la licencia, luego la innovación". Informes relacionados Desde un predicador de privacidad hasta un acusado de "blanqueo de capitales", Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, enfrenta un juicio decisivo. Una subasta de Bitcoin en Chequia relacionada con "blanqueo de capitales y corrupción" revela un flujo de 45 millones de dólares, el ministro de Justicia renuncia y la oposición propone una moción de censura. China desmantela el "caso de blanqueo de Hyperliquid": métodos similares a James Wynn, intencionalmente perdiendo dinero para blanquear a la contraparte. <¡La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capitales de 1.15 mil millones de dólares! Dos hombres utilizan efectivo para salir del país y lavan dinero con monedas estables> este artículo fue publicado por primera vez en BlockTempo, el medio de noticias de cadena de bloques más influyente.