La distinción entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con el rápido desarrollo del dinero virtual en todo el mundo, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a actividades criminales en redes de información (abreviado como "delito de asistencia") y de encubrimiento y ocultamiento de bienes de origen delictivo y de ganancias de origen delictivo (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo generan cruces y confusiones en la determinación de los hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en la lucha del derecho penal contra los delitos informáticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en términos de intención subjetiva, forma de actuar y el rango de penas.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
A continuación se presenta un caso práctico que muestra la diferencia entre la sentencia de delitos de complicidad y encubrimiento relacionados con moneda. En el caso de encubrimiento de Chen Si y otros en el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan (número de sentencia (2022) Yu 08 Xing Zhong 50), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ganancias de actividades delictivas, organizaron a Chen Si y a otros para usar tarjetas bancarias en la transferencia de ganancias del crimen. Chen Si y otros, a sabiendas de la situación, proporcionaron sus tarjetas bancarias a nombre real para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y realizaron contabilidad y conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude telefónico.
En febrero de 2021, Li Gang y otros fueron arrestados. Pero Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos delictivos utilizando tarjetas bancarias, o a través de la compra de dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor consideran que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelación rechazó la apelación y confirmó la sentencia original.
Este caso ilustra que, al transferir los ingresos ilícitos de delitos upstream a través de dinero virtual, los puntos de disputa comunes entre la defensa, la acusación y el tribunal son la cuestión de la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los casos criminales del mundo de las monedas.
En los casos penales en el ámbito de las monedas, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del actor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos exigen que el actor "sepa", al examinarlos detenidamente, los escenarios de aplicación de ambos delitos presentan diferencias claras:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a sabiendas de que otros están cometiendo un delito utilizando una red de información. En el mundo de las monedas, las conductas comunes de asistencia incluyen:
Ayudar a los grupos de estafa a recibir moneda, transferir moneda;
Sabiendo que es "black U" o dinero negro, aún así proporciona servicios de transferencia de dirección;
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para "correr" o transferir.
El punto clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos de arriba a manejar "dinero ilícito", lo que se manifiesta en que la persona actúa sabiendo que son ingresos del delito o sus beneficios, y aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en fideicomiso, intercambio, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico;
Sabía que era dinero sucio y aún así realizó "lavado de moneda" o lo intercambió por moneda fiat;
Actos de custodia, retiro, etc.
La encubrimiento de delitos enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo requisito es tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o al tratamiento posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente el nombre del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: La persona debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un crimen utilizando una red de información". Es decir, tener conocimiento de que otros están participando en actividades ilegales en línea como el fraude telefónico, el juego, la violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y aún así proporcionar asistencia.
Delito de ocultación: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es suficiente saber que "los bienes o moneda virtual que se están tratando son dinero robado".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a la delincuencia se refiere a la conciencia de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere a la conciencia de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en los que ocurren las acciones
El delito de complicidad ocurre a menudo durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se consuma el delito, desempeñando la función de "limpiar los objetos robados".
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una cartera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría incurrir en un delito de encubrimiento.
(III) ¿Constituye esto un delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del crimen, por ejemplo, sin la transferencia de fondos ocultos, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liquidadas. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "monetizar" los beneficios del crimen en la parte superior, no determina si el crimen en la parte superior puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en el aspecto de la evidencia: se debe analizar en detalle la forma en que el autor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos anteriores y si hay intención de "blanquear" la dirección de la moneda.
El segundo es el nivel subjetivo: si el acusado realmente no sabía que el comportamiento anterior era un crimen, solo sabía que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarta, conclusión
Bajo la tecnología de la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de realizar transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprender a fondo la lógica subyacente y los usos reales de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la progresiva mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos criminales del mundo de las monedas es una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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StrawberryIce
· hace19h
Sería mejor sugerirles que lo simplificaran a un solo delito, ¿por qué complicarlo tanto?
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BlockchainBouncer
· hace19h
La ley también no puede seguir el ritmo del mundo Cripto...
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OnChainSleuth
· hace21h
¿Quién puede entender bien esto de la ley?
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MemeEchoer
· hace21h
Las disposiciones legales son abrumadoras, las monedas virtuales son realmente un problema.
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SelfSovereignSteve
· hace21h
Las cláusulas legales y las vulnerabilidades están directamente relacionadas con la seguridad de nuestra Billetera. No seas perezoso, se recomienda echar un vistazo.
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GasOptimizer
· hace21h
No lo entiendo, pero entiendo que la gravedad de la condena es diferente.
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FallingLeaf
· hace22h
Entender la ley no es tan rentable como entender cómo jugar al límite.
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NFTFreezer
· hace22h
No entiendo nada, solo vender una moneda también es ilegal.
Límites legales y distinciones prácticas entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
La distinción entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con el rápido desarrollo del dinero virtual en todo el mundo, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a actividades criminales en redes de información (abreviado como "delito de asistencia") y de encubrimiento y ocultamiento de bienes de origen delictivo y de ganancias de origen delictivo (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo generan cruces y confusiones en la determinación de los hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en la lucha del derecho penal contra los delitos informáticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en términos de intención subjetiva, forma de actuar y el rango de penas.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
A continuación se presenta un caso práctico que muestra la diferencia entre la sentencia de delitos de complicidad y encubrimiento relacionados con moneda. En el caso de encubrimiento de Chen Si y otros en el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan (número de sentencia (2022) Yu 08 Xing Zhong 50), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ganancias de actividades delictivas, organizaron a Chen Si y a otros para usar tarjetas bancarias en la transferencia de ganancias del crimen. Chen Si y otros, a sabiendas de la situación, proporcionaron sus tarjetas bancarias a nombre real para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y realizaron contabilidad y conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude telefónico.
En febrero de 2021, Li Gang y otros fueron arrestados. Pero Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos delictivos utilizando tarjetas bancarias, o a través de la compra de dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor consideran que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelación rechazó la apelación y confirmó la sentencia original.
Este caso ilustra que, al transferir los ingresos ilícitos de delitos upstream a través de dinero virtual, los puntos de disputa comunes entre la defensa, la acusación y el tribunal son la cuestión de la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los casos criminales del mundo de las monedas.
En los casos penales en el ámbito de las monedas, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del actor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos exigen que el actor "sepa", al examinarlos detenidamente, los escenarios de aplicación de ambos delitos presentan diferencias claras:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a sabiendas de que otros están cometiendo un delito utilizando una red de información. En el mundo de las monedas, las conductas comunes de asistencia incluyen:
El punto clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos de arriba a manejar "dinero ilícito", lo que se manifiesta en que la persona actúa sabiendo que son ingresos del delito o sus beneficios, y aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en fideicomiso, intercambio, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
La encubrimiento de delitos enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo requisito es tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o al tratamiento posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente el nombre del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: La persona debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un crimen utilizando una red de información". Es decir, tener conocimiento de que otros están participando en actividades ilegales en línea como el fraude telefónico, el juego, la violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y aún así proporcionar asistencia.
Delito de ocultación: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es suficiente saber que "los bienes o moneda virtual que se están tratando son dinero robado".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a la delincuencia se refiere a la conciencia de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere a la conciencia de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en los que ocurren las acciones
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una cartera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría incurrir en un delito de encubrimiento.
(III) ¿Constituye esto un delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del crimen, por ejemplo, sin la transferencia de fondos ocultos, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liquidadas. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "monetizar" los beneficios del crimen en la parte superior, no determina si el crimen en la parte superior puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en el aspecto de la evidencia: se debe analizar en detalle la forma en que el autor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos anteriores y si hay intención de "blanquear" la dirección de la moneda.
El segundo es el nivel subjetivo: si el acusado realmente no sabía que el comportamiento anterior era un crimen, solo sabía que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarta, conclusión
Bajo la tecnología de la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de realizar transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprender a fondo la lógica subyacente y los usos reales de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la progresiva mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos criminales del mundo de las monedas es una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.