La douane de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de 1,15 milliard de dollars HK ! Deux hommes ont utilisé des stablecoins pour blanchir de l'argent en espèces à l'étranger.
Les douanes de Hong Kong ont annoncé le 22 juillet avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent, avec un montant impliqué atteignant 1,15 milliard de dollars de Hong Kong. Au cours du processus de blanchiment, les criminels ont utilisé à la fois des espèces et des stablecoins. Actuellement, deux hommes impliqués ont été arrêtés. (Résumé des événements précédents : la liste noire de l'USDT peut-elle réellement bloquer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ? Analyse des données on-chain : près de 90 % des stablecoins avaient été transférés avant d'être gelés) (Contexte supplémentaire : une fraude a été tourné en dérision par des policiers "comment êtes-vous encore en vie" une mère et sa fille se sont effondrées et ont tenté de se suicider ! Derrière cela, un bijoutier de renom blanchi par l'USDT) Selon le "Sing Tao Daily", les douanes de Hong Kong ont annoncé le 22 juillet avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent, avec un montant impliqué atteignant 1,15 milliard de dollars de Hong Kong. Au cours du processus de blanchiment, les criminels ont utilisé à la fois des espèces et des stablecoins. Actuellement, deux hommes impliqués ont été arrêtés. Contrebande d'espèces associée aux stablecoins Les douanes de Hong Kong ont indiqué qu'un homme local de 37 ans et un homme étranger de 50 ans sont soupçonnés d'avoir apporté de grandes sommes d'argent hors du pays, puis d'avoir utilisé des transactions fréquentes de stablecoins pour "blanchir" les fonds. Les antécédents des deux hommes et les flux de fonds ne correspondent clairement pas, ce qui a déclenché l'enquête. Les agents des forces de l'ordre ont perquisitionné quatre résidences et deux entreprises, fouillant complètement les enregistrements de téléphones portables, de cartes bancaires et de portefeuilles électroniques. L'affaire est actuellement en cours d'élargissement pour collecter des preuves, et les deux hommes ont été libérés sous caution en attendant leur procès. Il convient de noter que des méthodes similaires sont récemment réapparues. En mai, les douanes ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent de 3,5 milliards de dollars de Hong Kong liés aux actifs virtuels ; en février, un cas transfrontalier impliquant le marché indien, d'un montant atteignant 14 milliards de dollars de Hong Kong, a également été découvert. Les stablecoins deviennent des raccourcis pour le blanchiment d'argent Les stablecoins, dont le prix est indexé sur la monnaie fiat, ont peu de fluctuations et permettent des transferts transfrontaliers rapides, répondant ainsi à la demande de blanchiment d'argent. Les criminels échangent souvent des espèces contre des USDT, puis utilisent des mixeurs ou des ponts cross-chain pour couper et transférer les fonds, augmentant considérablement la difficulté de suivi. Dans le système de Ponzi "Xinkangjia" en Chine et le cas d'échange illégal de 6,5 milliards de dollars de RMB à Shanghai, les stablecoins ont joué un rôle central. De plus, le Groupe d'action financière (FATF) a rapporté qu'en 2024, les activités illégales on-chain ont totalisé environ 51 milliards de dollars ; au cours de la même année, le volume des transactions des stablecoins a dépassé 30 trillions de dollars en un mois. La liquidité énorme pose un défi pour les autorités de faire face à la "masse de transferts, complétés en une seconde" lors de l'enquête. Double réglementation et système de licences à Hong Kong Sur le plan juridique, Hong Kong exige, selon la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, chapitre 615, que les institutions financières mettent en œuvre la diligence raisonnable des clients et déclarent les transactions suspectes. Plus important encore, la "Loi sur les stablecoins", qui entrera en vigueur le 1er août, stipule que toute émission, échange ou garde impliquant des "stablecoins désignés" doit obtenir une licence, et l'absence de licence constitue une infraction pénale, tout en interdisant la publicité exagérée et la tromperie des investisseurs. Parallèlement, la Commission des valeurs mobilières et l'Autorité monétaire ont également collaboré. L'Autorité monétaire se concentre sur les risques du système bancaire, tandis que la Commission des valeurs mobilières est responsable de l'établissement de normes pour l'industrie du cryptage, exigeant des institutions licenciées qu'elles disposent de suffisamment de capital, de mécanismes de contrôle des risques et de divulgation. Bien que la DeFi et certains projets non licenciés ne soient pas encore entièrement réglementés, les autorités ont clairement signifié le message "d'abord obtenir une licence, ensuite innover". Rapports connexes D'un évangéliste de la confidentialité à un accusé de "blanchiment d'argent", le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, fait face à un jugement. En République tchèque, la vente aux enchères de Bitcoin liée à "blanchiment d'argent et corruption" de 45 millions de dollars a entraîné la démission du ministre de la Justice, tandis que l'opposition a proposé de renverser le gouvernement. La Chine a démantelé le "cas de blanchiment d'argent Hyperliquid" : la méthode est similaire à celle de James Wynn, qui perd délibérément de l'argent pour blanchir l'argent aux parties adverses. <Les douanes de Hong Kong démantèlent un réseau de blanchiment d'argent de 1,15 milliard de dollars ! Deux hommes utilisent des espèces pour quitter le pays et blanchissent avec des stablecoins> cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo "Dongqu Dongqu - le média d'information sur la blockchain le plus influent".
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La douane de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de 1,15 milliard de dollars HK ! Deux hommes ont utilisé des stablecoins pour blanchir de l'argent en espèces à l'étranger.
Les douanes de Hong Kong ont annoncé le 22 juillet avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent, avec un montant impliqué atteignant 1,15 milliard de dollars de Hong Kong. Au cours du processus de blanchiment, les criminels ont utilisé à la fois des espèces et des stablecoins. Actuellement, deux hommes impliqués ont été arrêtés. (Résumé des événements précédents : la liste noire de l'USDT peut-elle réellement bloquer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ? Analyse des données on-chain : près de 90 % des stablecoins avaient été transférés avant d'être gelés) (Contexte supplémentaire : une fraude a été tourné en dérision par des policiers "comment êtes-vous encore en vie" une mère et sa fille se sont effondrées et ont tenté de se suicider ! Derrière cela, un bijoutier de renom blanchi par l'USDT) Selon le "Sing Tao Daily", les douanes de Hong Kong ont annoncé le 22 juillet avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent, avec un montant impliqué atteignant 1,15 milliard de dollars de Hong Kong. Au cours du processus de blanchiment, les criminels ont utilisé à la fois des espèces et des stablecoins. Actuellement, deux hommes impliqués ont été arrêtés. Contrebande d'espèces associée aux stablecoins Les douanes de Hong Kong ont indiqué qu'un homme local de 37 ans et un homme étranger de 50 ans sont soupçonnés d'avoir apporté de grandes sommes d'argent hors du pays, puis d'avoir utilisé des transactions fréquentes de stablecoins pour "blanchir" les fonds. Les antécédents des deux hommes et les flux de fonds ne correspondent clairement pas, ce qui a déclenché l'enquête. Les agents des forces de l'ordre ont perquisitionné quatre résidences et deux entreprises, fouillant complètement les enregistrements de téléphones portables, de cartes bancaires et de portefeuilles électroniques. L'affaire est actuellement en cours d'élargissement pour collecter des preuves, et les deux hommes ont été libérés sous caution en attendant leur procès. Il convient de noter que des méthodes similaires sont récemment réapparues. En mai, les douanes ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent de 3,5 milliards de dollars de Hong Kong liés aux actifs virtuels ; en février, un cas transfrontalier impliquant le marché indien, d'un montant atteignant 14 milliards de dollars de Hong Kong, a également été découvert. Les stablecoins deviennent des raccourcis pour le blanchiment d'argent Les stablecoins, dont le prix est indexé sur la monnaie fiat, ont peu de fluctuations et permettent des transferts transfrontaliers rapides, répondant ainsi à la demande de blanchiment d'argent. Les criminels échangent souvent des espèces contre des USDT, puis utilisent des mixeurs ou des ponts cross-chain pour couper et transférer les fonds, augmentant considérablement la difficulté de suivi. Dans le système de Ponzi "Xinkangjia" en Chine et le cas d'échange illégal de 6,5 milliards de dollars de RMB à Shanghai, les stablecoins ont joué un rôle central. De plus, le Groupe d'action financière (FATF) a rapporté qu'en 2024, les activités illégales on-chain ont totalisé environ 51 milliards de dollars ; au cours de la même année, le volume des transactions des stablecoins a dépassé 30 trillions de dollars en un mois. La liquidité énorme pose un défi pour les autorités de faire face à la "masse de transferts, complétés en une seconde" lors de l'enquête. Double réglementation et système de licences à Hong Kong Sur le plan juridique, Hong Kong exige, selon la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, chapitre 615, que les institutions financières mettent en œuvre la diligence raisonnable des clients et déclarent les transactions suspectes. Plus important encore, la "Loi sur les stablecoins", qui entrera en vigueur le 1er août, stipule que toute émission, échange ou garde impliquant des "stablecoins désignés" doit obtenir une licence, et l'absence de licence constitue une infraction pénale, tout en interdisant la publicité exagérée et la tromperie des investisseurs. Parallèlement, la Commission des valeurs mobilières et l'Autorité monétaire ont également collaboré. L'Autorité monétaire se concentre sur les risques du système bancaire, tandis que la Commission des valeurs mobilières est responsable de l'établissement de normes pour l'industrie du cryptage, exigeant des institutions licenciées qu'elles disposent de suffisamment de capital, de mécanismes de contrôle des risques et de divulgation. Bien que la DeFi et certains projets non licenciés ne soient pas encore entièrement réglementés, les autorités ont clairement signifié le message "d'abord obtenir une licence, ensuite innover". Rapports connexes D'un évangéliste de la confidentialité à un accusé de "blanchiment d'argent", le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, fait face à un jugement. En République tchèque, la vente aux enchères de Bitcoin liée à "blanchiment d'argent et corruption" de 45 millions de dollars a entraîné la démission du ministre de la Justice, tandis que l'opposition a proposé de renverser le gouvernement. La Chine a démantelé le "cas de blanchiment d'argent Hyperliquid" : la méthode est similaire à celle de James Wynn, qui perd délibérément de l'argent pour blanchir l'argent aux parties adverses. <Les douanes de Hong Kong démantèlent un réseau de blanchiment d'argent de 1,15 milliard de dollars ! Deux hommes utilisent des espèces pour quitter le pays et blanchissent avec des stablecoins> cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo "Dongqu Dongqu - le média d'information sur la blockchain le plus influent".