Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné une multitude de méthodes de fraude, parmi lesquelles le plus courant est le rug pull eyewash. Selon les données statistiques, les pertes causées par le rug pull eyewash en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été frappé par des rug pulls, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets.
Parmi ces événements, la chaîne BNB est devenue le réseau le plus gravement touché, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une escroquerie courante dans le domaine de la DeFi. Il se manifeste généralement par le retrait soudain des développeurs du projet des pools de liquidités des échanges, entraînant une chute des prix des crypto-monnaies ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des vulnérabilités de contrat pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement.
Un récent incident suspect de Rug Pull a eu lieu le 26 avril 2023, impliquant l'échange décentralisé Merlin dans l'écosystème zkSync. Peu après le lancement d'une activité de prévente de trois jours pour le projet, environ 1,82 million de dollars USDC et ETH ont été volés du protocole. Selon les analyses, cela pourrait être un Rug Pull réalisé par des développeurs malveillants exploitant une vulnérabilité.
Le Rug Pull se divise principalement en trois types :
Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, faisant passer les actifs des investisseurs à zéro instantanément.
Ordres de vente limités : les développeurs imposent des restrictions par le biais de code, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Une fois que le prix a augmenté, les développeurs se débarrassent des jetons qu'ils détiennent, laissant des jetons sans valeur pour les autres investisseurs.
Dumping : Les développeurs vendent en masse les tokens qu'ils détiennent sur une courte période, entraînant une chute des prix et dévaluant les tokens détenus par d'autres investisseurs.
Comment identifier et prévenir les eyewash
Pour éviter de devenir une victime d'un eyewash, les investisseurs doivent être attentifs aux signaux suivants :
Équipes de développement anonymes ou non transparentes : les équipes de projet manquant d'informations publiques présentent souvent des risques.
Pas de verrouillage de liquidité : vérifiez si le jeton a mis en place un verrouillage de liquidité, qui devrait généralement être verrouillé pendant 3 à 5 ans.
Limitation des ordres de vente : essayer d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement, si vous rencontrez des obstacles, cela peut être un eyewash.
Fluctuation anormale des prix : en particulier dans le cas où le nombre de détenteurs de jetons est limité.
Promesses de rendements anormalement élevés : un taux de rendement annuel trop élevé signifie généralement un risque élevé.
Manque d'audit tiers : Les projets légitimes effectuent généralement un audit de code indépendant.
En outre, les investisseurs doivent également :
Vérifiez si le code du contrat est open source et a été rigoureusement audité.
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence.
Vérifiez si le projet présente une structure de permissions hautement centralisée.
Vérifiez l'émission de jetons par rapport au livre blanc.
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans n'importe quel projet de cryptomonnaie, il est essentiel de mener une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient :
Vérifiez les antécédents et les performances passées de l'équipe du projet
Lire attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents pertinents
Évaluer la transparence et la qualité de la communication du projet
Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable.
N'oubliez pas de ne pas vous laisser influencer par le battage médiatique à court terme d'un projet ou par la peur de " manquer une opportunité ", et prenez le temps nécessaire pour faire des recherches et des analyses.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un fléau majeur dans le domaine des cryptomonnaies, entraînant des pertes énormes. Cet article présente en détail la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention du Rug Pull. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier les signaux de fraude potentiels et effectuer des recherches approfondies avant d'investir. Parallèlement, l'ensemble du secteur doit travailler ensemble pour renforcer la réglementation et l'application des lois, afin de créer un environnement d'investissement plus sûr. Avec le développement continu de l'industrie de la cryptographie, les investisseurs individuels, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent évoluer avec le temps pour lutter ensemble contre les fraudes et protéger les droits des investisseurs.
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ThreeHornBlasts
· Il y a 4h
Encore perdu, c'est désolant.
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MEVVictimAlliance
· Il y a 4h
juste des pigeons bien informés
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GasGrillMaster
· Il y a 4h
Se faire prendre pour des cons au quotidien..
Voir l'originalRépondre0
WalletDoomsDay
· Il y a 4h
Manger des melons ne fait jamais de mal, ceux qui te nuisent sont toujours là laisser emporter.
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RugpullSurvivor
· Il y a 4h
Le plus gros coup, j'ai perdu 50 ETH.
Voir l'originalRépondre0
LiquidatorFlash
· Il y a 4h
Taux de fraude de 37 %... Le degré de danger dépasse largement le seuil d'alerte.
Analyse du Rug Pull : les stratégies de prévention derrière une perte de 2,8 milliards de dollars
Analyse du Rug Pull et guide de prévention
Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné une multitude de méthodes de fraude, parmi lesquelles le plus courant est le rug pull eyewash. Selon les données statistiques, les pertes causées par le rug pull eyewash en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptomonnaies cette année-là. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été frappé par des rug pulls, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets.
Parmi ces événements, la chaîne BNB est devenue le réseau le plus gravement touché, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une escroquerie courante dans le domaine de la DeFi. Il se manifeste généralement par le retrait soudain des développeurs du projet des pools de liquidités des échanges, entraînant une chute des prix des crypto-monnaies ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des vulnérabilités de contrat pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement.
Un récent incident suspect de Rug Pull a eu lieu le 26 avril 2023, impliquant l'échange décentralisé Merlin dans l'écosystème zkSync. Peu après le lancement d'une activité de prévente de trois jours pour le projet, environ 1,82 million de dollars USDC et ETH ont été volés du protocole. Selon les analyses, cela pourrait être un Rug Pull réalisé par des développeurs malveillants exploitant une vulnérabilité.
Le Rug Pull se divise principalement en trois types :
Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, faisant passer les actifs des investisseurs à zéro instantanément.
Ordres de vente limités : les développeurs imposent des restrictions par le biais de code, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Une fois que le prix a augmenté, les développeurs se débarrassent des jetons qu'ils détiennent, laissant des jetons sans valeur pour les autres investisseurs.
Dumping : Les développeurs vendent en masse les tokens qu'ils détiennent sur une courte période, entraînant une chute des prix et dévaluant les tokens détenus par d'autres investisseurs.
Comment identifier et prévenir les eyewash
Pour éviter de devenir une victime d'un eyewash, les investisseurs doivent être attentifs aux signaux suivants :
Équipes de développement anonymes ou non transparentes : les équipes de projet manquant d'informations publiques présentent souvent des risques.
Pas de verrouillage de liquidité : vérifiez si le jeton a mis en place un verrouillage de liquidité, qui devrait généralement être verrouillé pendant 3 à 5 ans.
Limitation des ordres de vente : essayer d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement, si vous rencontrez des obstacles, cela peut être un eyewash.
Fluctuation anormale des prix : en particulier dans le cas où le nombre de détenteurs de jetons est limité.
Promesses de rendements anormalement élevés : un taux de rendement annuel trop élevé signifie généralement un risque élevé.
Manque d'audit tiers : Les projets légitimes effectuent généralement un audit de code indépendant.
En outre, les investisseurs doivent également :
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans n'importe quel projet de cryptomonnaie, il est essentiel de mener une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient :
N'oubliez pas de ne pas vous laisser influencer par le battage médiatique à court terme d'un projet ou par la peur de " manquer une opportunité ", et prenez le temps nécessaire pour faire des recherches et des analyses.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un fléau majeur dans le domaine des cryptomonnaies, entraînant des pertes énormes. Cet article présente en détail la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention du Rug Pull. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier les signaux de fraude potentiels et effectuer des recherches approfondies avant d'investir. Parallèlement, l'ensemble du secteur doit travailler ensemble pour renforcer la réglementation et l'application des lois, afin de créer un environnement d'investissement plus sûr. Avec le développement continu de l'industrie de la cryptographie, les investisseurs individuels, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent évoluer avec le temps pour lutter ensemble contre les fraudes et protéger les droits des investisseurs.