Affaire de blanchiment de 10 milliards de Bitcoin : discussion juridique sur la récupération des fonds à l'étranger
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant une énorme quantité de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise, Jianwen, travaillant dans la livraison au Royaume-Uni, a été accusée de participer à des activités de blanchiment de capitaux, avec un montant en jeu atteignant plusieurs milliards. Avec la publication de plus de documents judiciaires, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs, les fonds illicites provenant d'une affaire de collecte de fonds illégale de la société Tianjin Lantian Grey.
Selon des sources, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illicites en Bitcoin, et a utilisé Jianwen pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 Bitcoin, d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article examinera du point de vue juridique les voies de récupération transfrontalière des actifs cryptographiques, fournissant des références pour les victimes dans des affaires similaires.
Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, Qian a fondé la société Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes.