Fraudador de Ponzi alegado desvia $140,000,000 de 300 investidores após colapso de negócio de empréstimos: SEC - The Daily Hodl

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirma que um homem da Geórgia supostamente defraudou 300 investidores em um esquema Ponzi após o colapso de seu negócio de empréstimos.

Em um novo comunicado à imprensa, a SEC está acusando Edwin Brant Frost IV e sua empresa, First Liberty Building & Loan, de operar um esquema Ponzi ao desviar fundos e enganar investidores.

De acordo com as autoridades, entre 2014 e junho de 2025, a empresa operou oferecendo aos investidores notas promissórias e acordos de participação em empréstimos com retornos de até 18% para empréstimos de curto prazo a empresas a altas taxas de juro que raramente falhavam. Frost e sua empresa alegadamente garantiram aos investidores que os empréstimos em default seriam pagos pelos mutuários utilizando fundos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou de outros credores comerciais.

Mas desde 2021, Frost alegadamente geriu a First Liberty Building & Loan como um esquema Ponzi após a maioria dos empréstimos entrarem em incumprimento. A SEC acusa Frost de usar o capital de novos investidores para fazer pagamentos de capital e juros a investidores existentes.

A queixa também alega que Frost apropriou-se indevidamente dos fundos para uso pessoal, como a compra de moedas raras, pagamento de dívidas pessoais e férias. A SEC acusa Frost e a First Liberty Building & Loan de fraudar 300 investidores num total de 140 milhões de dólares.

Diz Justin C. Jeffries, Diretor Associado de Execução do SEC no Escritório Regional de Atlanta,

“A promessa de uma alta taxa de retorno sobre um investimento é um sinal de alerta que deve fazer todos os potenciais investidores pensar duas ou três vezes antes de investir o seu dinheiro. Infelizmente, já vimos este filme antes – maus atores a atrair investidores com promessas de retornos aparentemente generosos – e isso não termina bem.”

Em uma declaração à Fox News, Frost admite seu envolvimento e erro no esquema e diz que cooperará com os investigadores.

"Assumo total responsabilidade pelas minhas ações e estou determinado a passar o resto da minha vida tentando retribuir o máximo que posso às muitas pessoas que enganei e desapontei. Estarei a cooperar com o administrador e as autoridades federais e peço a todos que permitam ao administrador tempo para resolver as questões e fazer o seu melhor para reparar os danos que causei."

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