A Alfândega de Hong Kong desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro de 1,15 mil milhões de dólares de Hong Kong! Dois homens usaram moeda estável para lavar grandes quantias em dinheiro ao saírem do país.
A Autoridade Aduaneira de Hong Kong anunciou em 22 de julho a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de até 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong. Durante o processo de lavagem, os criminosos utilizaram simultaneamente dinheiro em espécie e moeda estável. Atualmente, dois homens envolvidos foram detidos. (Resumo anterior: A lista negra da USDT pode realmente impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Análise de dados na cadeia: Quase 90% das moedas estáveis foram transferidas antes de serem congeladas) (Informação de fundo: as vítimas de fraude foram zombadas pelos policiais com "como você ainda está vivo" e mãe e filha colapsaram e tentaram se suicidar! Por trás disso, um comerciante de joias tradicional lavou dinheiro com USDT) Segundo o "Sing Tao Daily", a Autoridade Aduaneira de Hong Kong anunciou em 22 de julho a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de até 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong. Durante o processo de lavagem, os criminosos utilizaram simultaneamente dinheiro em espécie e moeda estável. Atualmente, dois homens envolvidos foram detidos. Contrabando de dinheiro em espécie combinado com moeda estável A Autoridade Aduaneira de Hong Kong apontou que um homem local de 37 anos e um homem estrangeiro de 50 anos estão suspeitos de levar grandes quantidades de dinheiro em espécie para fora do país e, em seguida, de "lavar" os fundos por meio de frequentes transações de moeda estável. O histórico e o fluxo de fundos de ambos eram claramente incompatíveis, o que levou à investigação. Os agentes da lei realizaram batidas em 4 residências e 2 empresas, vasculhando completamente os registros de celulares, cartões bancários e carteiras eletrônicas. Atualmente, o caso ainda está em expansão para coleta de evidências, e os dois homens foram liberados sob fiança enquanto aguardam julgamento. É digno de nota que métodos semelhantes têm sido frequentemente observados recentemente. Em maio, as autoridades desmantelaram uma rede de lavagem de ativos virtuais de 3,5 bilhões de dólares de Hong Kong; em fevereiro, descobriram um caso transfronteiriço que envolvia o mercado indiano, com um montante de até 14 bilhões de dólares de Hong Kong. Moeda estável como atalho para lavagem de dinheiro A moeda estável tem preço ancorado em moeda fiat, baixa volatilidade e transferências rápidas entre países, atendendo perfeitamente à demanda por lavagem de dinheiro. Criminosos frequentemente trocam dinheiro em espécie por USDT e, em seguida, utilizam misturadores ou pontes de cadeia cruzada para fragmentar e converter os fundos, aumentando drasticamente a dificuldade de rastreamento. Nos esquemas de Esquema Ponzi "Xin Kang Jia" na China e no caso de câmbio ilegal de 6,5 bilhões de yuan em Xangai, as moedas estáveis desempenharam um papel central. Além disso, um relatório do Grupo de Ação Financeira (FATF) (FATF) indicou que, em 2024, as atividades ilegais na cadeia totalizarão cerca de 51 bilhões de dólares; no mesmo ano, o volume de transações de moeda estável superou 30 trilhões de dólares em um único mês. A enorme liquidez representa um desafio para as autoridades na investigação de "transferências massivas realizadas em segundos". Dupla regulamentação e sistema de licenciamento em Hong Kong No nível legal, Hong Kong exige que as instituições financeiras implementem a devida diligência e relatem transações suspeitas sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Capítulo 615. O mais crucial é a nova "Lei de Moeda Estável", que entrará em vigor em 1º de agosto: qualquer emissão, troca ou custódia de "moedas estáveis designadas" deve obter uma licença, e a operação sem licença é um crime, ao mesmo tempo que proíbe propaganda exagerada e a indução de investidores. Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários e a Autoridade Monetária também colaboram. A Autoridade Monetária se concentra no risco do sistema bancário, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários é responsável por estabelecer padrões para a indústria de criptomoedas e exige que as instituições licenciadas tenham capital adequado, mecanismos de controle de risco e de divulgação. Embora o DeFi e alguns projetos não licenciados ainda não estejam totalmente sob regulação, as autoridades já sinalizaram claramente a mensagem de "primeiro licenciar, depois inovar". Relatos relacionados De pregador de privacidade a réu de "lavagem de dinheiro", Roman Storm, co-fundador do Tornado Cash, enfrenta um veredicto de destino. Leilão de Bitcoin na República Checa transmite "lavagem de dinheiro e corrupção" com fluxo de 45 milhões de dólares, ministro da Justiça renuncia, oposição propõe moção de desconfiança. A China desmantela o "Caso de Lavagem de Dinheiro Hyperliquid": métodos semelhantes a James Wynn, intencionalmente perdendo dinheiro para lavar para a contraparte. <A Autoridade Aduaneira de Hong Kong desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong! Dois homens levam grandes quantidades de dinheiro para o exterior usando moeda estável para lavagem> este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo, o meio de comunicação de blockchain mais influente.
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A Alfândega de Hong Kong desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro de 1,15 mil milhões de dólares de Hong Kong! Dois homens usaram moeda estável para lavar grandes quantias em dinheiro ao saírem do país.
A Autoridade Aduaneira de Hong Kong anunciou em 22 de julho a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de até 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong. Durante o processo de lavagem, os criminosos utilizaram simultaneamente dinheiro em espécie e moeda estável. Atualmente, dois homens envolvidos foram detidos. (Resumo anterior: A lista negra da USDT pode realmente impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Análise de dados na cadeia: Quase 90% das moedas estáveis foram transferidas antes de serem congeladas) (Informação de fundo: as vítimas de fraude foram zombadas pelos policiais com "como você ainda está vivo" e mãe e filha colapsaram e tentaram se suicidar! Por trás disso, um comerciante de joias tradicional lavou dinheiro com USDT) Segundo o "Sing Tao Daily", a Autoridade Aduaneira de Hong Kong anunciou em 22 de julho a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de até 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong. Durante o processo de lavagem, os criminosos utilizaram simultaneamente dinheiro em espécie e moeda estável. Atualmente, dois homens envolvidos foram detidos. Contrabando de dinheiro em espécie combinado com moeda estável A Autoridade Aduaneira de Hong Kong apontou que um homem local de 37 anos e um homem estrangeiro de 50 anos estão suspeitos de levar grandes quantidades de dinheiro em espécie para fora do país e, em seguida, de "lavar" os fundos por meio de frequentes transações de moeda estável. O histórico e o fluxo de fundos de ambos eram claramente incompatíveis, o que levou à investigação. Os agentes da lei realizaram batidas em 4 residências e 2 empresas, vasculhando completamente os registros de celulares, cartões bancários e carteiras eletrônicas. Atualmente, o caso ainda está em expansão para coleta de evidências, e os dois homens foram liberados sob fiança enquanto aguardam julgamento. É digno de nota que métodos semelhantes têm sido frequentemente observados recentemente. Em maio, as autoridades desmantelaram uma rede de lavagem de ativos virtuais de 3,5 bilhões de dólares de Hong Kong; em fevereiro, descobriram um caso transfronteiriço que envolvia o mercado indiano, com um montante de até 14 bilhões de dólares de Hong Kong. Moeda estável como atalho para lavagem de dinheiro A moeda estável tem preço ancorado em moeda fiat, baixa volatilidade e transferências rápidas entre países, atendendo perfeitamente à demanda por lavagem de dinheiro. Criminosos frequentemente trocam dinheiro em espécie por USDT e, em seguida, utilizam misturadores ou pontes de cadeia cruzada para fragmentar e converter os fundos, aumentando drasticamente a dificuldade de rastreamento. Nos esquemas de Esquema Ponzi "Xin Kang Jia" na China e no caso de câmbio ilegal de 6,5 bilhões de yuan em Xangai, as moedas estáveis desempenharam um papel central. Além disso, um relatório do Grupo de Ação Financeira (FATF) (FATF) indicou que, em 2024, as atividades ilegais na cadeia totalizarão cerca de 51 bilhões de dólares; no mesmo ano, o volume de transações de moeda estável superou 30 trilhões de dólares em um único mês. A enorme liquidez representa um desafio para as autoridades na investigação de "transferências massivas realizadas em segundos". Dupla regulamentação e sistema de licenciamento em Hong Kong No nível legal, Hong Kong exige que as instituições financeiras implementem a devida diligência e relatem transações suspeitas sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Capítulo 615. O mais crucial é a nova "Lei de Moeda Estável", que entrará em vigor em 1º de agosto: qualquer emissão, troca ou custódia de "moedas estáveis designadas" deve obter uma licença, e a operação sem licença é um crime, ao mesmo tempo que proíbe propaganda exagerada e a indução de investidores. Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários e a Autoridade Monetária também colaboram. A Autoridade Monetária se concentra no risco do sistema bancário, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários é responsável por estabelecer padrões para a indústria de criptomoedas e exige que as instituições licenciadas tenham capital adequado, mecanismos de controle de risco e de divulgação. Embora o DeFi e alguns projetos não licenciados ainda não estejam totalmente sob regulação, as autoridades já sinalizaram claramente a mensagem de "primeiro licenciar, depois inovar". Relatos relacionados De pregador de privacidade a réu de "lavagem de dinheiro", Roman Storm, co-fundador do Tornado Cash, enfrenta um veredicto de destino. Leilão de Bitcoin na República Checa transmite "lavagem de dinheiro e corrupção" com fluxo de 45 milhões de dólares, ministro da Justiça renuncia, oposição propõe moção de desconfiança. A China desmantela o "Caso de Lavagem de Dinheiro Hyperliquid": métodos semelhantes a James Wynn, intencionalmente perdendo dinheiro para lavar para a contraparte. <A Autoridade Aduaneira de Hong Kong desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong! Dois homens levam grandes quantidades de dinheiro para o exterior usando moeda estável para lavagem> este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo, o meio de comunicação de blockchain mais influente.