Tin tức từ bot Gate.io, công ty an ninh Blockchain Elliptic đã phát hành báo cáo điều tra, tiết lộ rằng doanh nghiệp đăng ký tại bang Colorado, Mỹ, Xinbi Guarantee đang vận hành thị trường giao dịch Tài sản tiền điện tử trái phép. Nền tảng này đã xử lý tổng cộng 8.4 tỷ USD giao dịch, chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á.
Báo cáo chỉ ra rằng Xinbi Guarantee tiến hành rửa tiền và hoạt động lừa đảo "giết heo" thông qua đồng stablecoin USDT, đồng thời cung cấp dịch vụ rửa tiền, thiết bị công nghệ và tài liệu danh tính giả cho khách hàng. Nền tảng hiện có 233.000 người dùng, quy mô giao dịch đạt 1 tỷ USD vào quý 4 năm 2024. Cuộc điều tra còn phát hiện mối liên hệ giữa nền tảng này với các hoạt động rửa tiền của hacker Triều Tiên.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Elliptic tiết lộ Xinbi Guarantee liên quan đến 8.4 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử giao dịch bất hợp pháp
Tin tức từ bot Gate.io, công ty an ninh Blockchain Elliptic đã phát hành báo cáo điều tra, tiết lộ rằng doanh nghiệp đăng ký tại bang Colorado, Mỹ, Xinbi Guarantee đang vận hành thị trường giao dịch Tài sản tiền điện tử trái phép. Nền tảng này đã xử lý tổng cộng 8.4 tỷ USD giao dịch, chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á.
Báo cáo chỉ ra rằng Xinbi Guarantee tiến hành rửa tiền và hoạt động lừa đảo "giết heo" thông qua đồng stablecoin USDT, đồng thời cung cấp dịch vụ rửa tiền, thiết bị công nghệ và tài liệu danh tính giả cho khách hàng. Nền tảng hiện có 233.000 người dùng, quy mô giao dịch đạt 1 tỷ USD vào quý 4 năm 2024. Cuộc điều tra còn phát hiện mối liên hệ giữa nền tảng này với các hoạt động rửa tiền của hacker Triều Tiên.
Nguồn tin: Cointelegraph