Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu phối hợp với Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá một vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử xuyên quốc gia, số tiền liên quan vượt quá 20 triệu euro.

Tin từ Mars Finance cho biết, theo báo cáo của Cryptoslate, các cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Châu Âu (Europol) để triệt phá một vụ rửa tiền lớn quy mô xuyên quốc gia liên quan đến tiền điện tử. Tổ chức tội phạm này đã sử dụng giao dịch tiền điện tử để rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Trung Quốc và khu vực Ả Rập, với số tiền liên quan vượt quá 20 triệu euro. Được biết, chiến dịch này đã khám xét 14 địa điểm và bắt giữ 17 nghi phạm, trong đó 15 người đã bị giam giữ để chờ xét xử. Các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hơn 205.000 euro tiền mặt, tài sản kỹ thuật số trị giá 183.000 euro, 18 chiếc xe sang và bất động sản trị giá khoảng 2,5 triệu euro.