Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công khai quảng cáo
Một tá nghi phạm nữa đã được thêm vào một vụ án trộm cắp tiền điện tử lớn. Dựa trên các báo cáo, những cái tên mới gia nhập cùng Malone Lam, người đã bị truy tố lần đầu vào ngày 19 tháng 9 năm 2024. Họ hiện đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc đánh cắp 4,100 Bitcoin vào tháng 8 năm ngoái và rửa khoảng 263 triệu đô la.
Đọc thêm: Phân tích: Chiến lược Bitcoin của Saylor có thể biến chiến lược thành vàng Phố Wall## Nhóm đối mặt với cáo buộc tổ chức tội phạm liên bang
Theo Bộ Tư pháp, bản cáo trạng thay thế được đưa ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, đã thêm 12 người vào vụ án gốc chống lại Lam. Tất cả đều đến từ California và hầu hết đều từ 18 đến 22 tuổi.
Một bị cáo trước đó, Jeandiel Serrano, đã bị loại khỏi hồ sơ cập nhật. Bộ Tư pháp cho biết một số người bị buộc tội đang ở trong tù, trong khi hai người được cho là đang sống ở Dubai.
Trò Chơi Trực Tuyến Đến Hành Vi Trộm Cắp Thế Giới Thực
Dựa trên các báo cáo, chiếc nhẫn này bắt đầu là một nhóm bạn chơi trò chơi điện tử trực tuyến vào tháng 10 năm 2023. Sau đó, họ chuyển sang hack cơ sở dữ liệu và thực hiện các cuộc gọi lạnh để lừa chủ sở hữu tiền điện tử chuyển quyền truy cập.
Theo các nhà điều tra, Lam thậm chí đã hack iCloud của một nạn nhân để theo dõi chuyển động của họ, và một đối tác có biệt danh "Kế toán" hoặc "Goth Ferrari" sẽ đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng.
Tội phạm tiền điện tử và mạng đang gia tăng. Hình ảnh: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin & Mạng lưới Rửa tiền Bị phơi bày
DOJ cho biết số tiền thu được từ vụ trộm — hơn 230 triệu đô la từ một sự cố duy nhất vào ngày 18 tháng 8 năm 2024 — đã được xử lý thông qua VPN, mixer crypto và các chiến thuật peel‑chain.
Một chuỗi peeling hoạt động bằng cách chuyển tiền qua nhiều ví và tách ra một số lượng nhỏ mỗi lần. Các bước đó làm cho việc truy dấu tiền trở nên khó khăn hơn cho cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức lưu ý.
Chi tiêu hoang phí từ quỹ bị đánh cắp
Dựa trên các báo cáo, các nghi phạm đã thổi bay lợi nhuận về cuộc sống về đêm cao cấp, những chiếc xe hơi kỳ lạ và hàng xa xỉ. Họ đã chi tới 500.000 đô la trong một đêm tại các câu lạc bộ.
Họ đã thuê 28 chiếc xe hơi kỳ lạ—một số có giá trị 3,8 triệu đô la mỗi chiếc—và mua túi xách, đồng hồ và quần áo hàng hiệu. Giấy tờ giả đã được sử dụng để thuê nhà và máy bay riêng, tất cả đều được thanh toán bằng Bitcoin bị đánh cắp.
Tổng vốn hóa thị trường crypto ở mức 3,28 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày: TradingView.com
Đọc liên quan: Chiến tranh Lạnh Crypto? Trump Nói Mỹ Đang Đánh Bại Trung Quốc Trong Tài Sản Kỹ Thuật Số### Sự Tăng Cường Nhấn Mạnh Về An Ninh Crypto
Trường hợp này minh họa cách mà những thanh thiếu niên am hiểu công nghệ có thể nhanh chóng trở thành tội phạm. Nó chỉ ra rằng ví phần cứng cần có bảo mật vật lý tốt và rằng các tài khoản kỹ thuật số phải sử dụng xác thực đa yếu tố nhiều hơn SMS.
Các chủ sở hữu tiền điện tử phải cẩn thận với các cuộc gọi hỗ trợ từ những người không có kinh nghiệm và sử dụng các dịch vụ khóa tài khoản iCloud và email.
Các bước tiếp theo trong vụ truy tố
Tất cả các bị cáo đều bị truy tố theo RICO và đối mặt với các tội danh gian lận qua điện thoại và rửa tiền. Hồ sơ tòa án cho thấy họ có thể bị phạt hàng thập kỷ tù nếu bị kết án.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bản cáo trạng sửa đổi này gửi đi một thông điệp rõ ràng: không quan trọng kế hoạch phức tạp đến đâu, lực lượng thực thi pháp luật có thể phá vỡ nó.
Hình ảnh nổi bật từ Outseer, biểu đồ từ TradingView
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều được đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm xem xét cẩn thận. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự phù hợp và giá trị của nội dung chúng tôi dành cho độc giả.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Băng cướp Bitcoin bị bắt: Bộ Tư pháp buộc tội 12 người trong vụ trộm mạng 263 triệu đô la | Bitcoinist.com
Đọc thêm: Phân tích: Chiến lược Bitcoin của Saylor có thể biến chiến lược thành vàng Phố Wall## Nhóm đối mặt với cáo buộc tổ chức tội phạm liên bang
Theo Bộ Tư pháp, bản cáo trạng thay thế được đưa ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, đã thêm 12 người vào vụ án gốc chống lại Lam. Tất cả đều đến từ California và hầu hết đều từ 18 đến 22 tuổi.
Một bị cáo trước đó, Jeandiel Serrano, đã bị loại khỏi hồ sơ cập nhật. Bộ Tư pháp cho biết một số người bị buộc tội đang ở trong tù, trong khi hai người được cho là đang sống ở Dubai.
Trò Chơi Trực Tuyến Đến Hành Vi Trộm Cắp Thế Giới Thực
Dựa trên các báo cáo, chiếc nhẫn này bắt đầu là một nhóm bạn chơi trò chơi điện tử trực tuyến vào tháng 10 năm 2023. Sau đó, họ chuyển sang hack cơ sở dữ liệu và thực hiện các cuộc gọi lạnh để lừa chủ sở hữu tiền điện tử chuyển quyền truy cập.
Theo các nhà điều tra, Lam thậm chí đã hack iCloud của một nạn nhân để theo dõi chuyển động của họ, và một đối tác có biệt danh "Kế toán" hoặc "Goth Ferrari" sẽ đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng.
Bitcoin & Mạng lưới Rửa tiền Bị phơi bày
DOJ cho biết số tiền thu được từ vụ trộm — hơn 230 triệu đô la từ một sự cố duy nhất vào ngày 18 tháng 8 năm 2024 — đã được xử lý thông qua VPN, mixer crypto và các chiến thuật peel‑chain.
Một chuỗi peeling hoạt động bằng cách chuyển tiền qua nhiều ví và tách ra một số lượng nhỏ mỗi lần. Các bước đó làm cho việc truy dấu tiền trở nên khó khăn hơn cho cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức lưu ý.
Chi tiêu hoang phí từ quỹ bị đánh cắp
Dựa trên các báo cáo, các nghi phạm đã thổi bay lợi nhuận về cuộc sống về đêm cao cấp, những chiếc xe hơi kỳ lạ và hàng xa xỉ. Họ đã chi tới 500.000 đô la trong một đêm tại các câu lạc bộ.
Họ đã thuê 28 chiếc xe hơi kỳ lạ—một số có giá trị 3,8 triệu đô la mỗi chiếc—và mua túi xách, đồng hồ và quần áo hàng hiệu. Giấy tờ giả đã được sử dụng để thuê nhà và máy bay riêng, tất cả đều được thanh toán bằng Bitcoin bị đánh cắp.
Đọc liên quan: Chiến tranh Lạnh Crypto? Trump Nói Mỹ Đang Đánh Bại Trung Quốc Trong Tài Sản Kỹ Thuật Số### Sự Tăng Cường Nhấn Mạnh Về An Ninh Crypto
Trường hợp này minh họa cách mà những thanh thiếu niên am hiểu công nghệ có thể nhanh chóng trở thành tội phạm. Nó chỉ ra rằng ví phần cứng cần có bảo mật vật lý tốt và rằng các tài khoản kỹ thuật số phải sử dụng xác thực đa yếu tố nhiều hơn SMS.
Các chủ sở hữu tiền điện tử phải cẩn thận với các cuộc gọi hỗ trợ từ những người không có kinh nghiệm và sử dụng các dịch vụ khóa tài khoản iCloud và email.
Các bước tiếp theo trong vụ truy tố
Tất cả các bị cáo đều bị truy tố theo RICO và đối mặt với các tội danh gian lận qua điện thoại và rửa tiền. Hồ sơ tòa án cho thấy họ có thể bị phạt hàng thập kỷ tù nếu bị kết án.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bản cáo trạng sửa đổi này gửi đi một thông điệp rõ ràng: không quan trọng kế hoạch phức tạp đến đâu, lực lượng thực thi pháp luật có thể phá vỡ nó.
Hình ảnh nổi bật từ Outseer, biểu đồ từ TradingView