Thị trường mã hóa tài sản thịnh vượng và đồng thời tồn tại rủi ro
Gần đây, với sự tăng giá đáng kể của các đồng mã hóa chính như Bitcoin và Ethereum, nhiều nhà đầu tư cho rằng "thị trường bò mã hóa" mà họ mong đợi từ lâu đã đến. Tâm lý lạc quan này đã dẫn đến việc dòng tiền lớn đổ vào thị trường tài sản mã hóa, tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng. Đáng chú ý là sự tăng giá của các đồng mã hóa chính cũng đã thúc đẩy xu hướng tăng giá chung của toàn thị trường.
Tuy nhiên, trong môi trường mà cơ hội và rủi ro song hành, một số cá nhân bất hợp pháp bắt đầu chuyển hướng sự chú ý sang các nhà đầu tư mã hóa. Phương thức hành động của họ trở nên ngày càng táo bạo và nhanh chóng. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất một cách đột ngột sau khi rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình với tốc độ đáng kinh ngạc, lập kỷ lục cho sự kiện lớn đầu tiên trong vòng tròn tài sản mã hóa Hồng Kông năm 2024.
Thủ đoạn lừa đảo của sàn giao dịch
Sàn giao dịch này mặc dù không nổi tiếng, nhưng thực sự là sản phẩm của một sàn giao dịch nổi tiếng trước đây đã đổi thương hiệu. Ngay từ năm 2019, sàn giao dịch này đã thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch trên nhiều nền tảng và luân chuyển vốn để nâng cao dữ liệu thanh khoản của mình. Đến tháng 9 năm 2023, họ thậm chí tuyên bố rằng mình là "một trong những sàn giao dịch mã hóa hàng đầu thế giới về giá trị thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ đô la".
Tuy nhiên, theo báo cáo của một nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản mã hóa nổi tiếng của bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực sự của sàn giao dịch này chỉ chiếm một phần tám so với dữ liệu công khai của nó. Mặc dù hành vi gian lận của nó đã bị phanh phui, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, sàn giao dịch này vẫn có thể thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết các đồng tiền nhỏ và thao túng giao dịch.
Hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch đã giảm mạnh, báo hiệu sự kiện sắp xảy ra. Vào ngày 23 tháng 2, sàn giao dịch đã rút khoảng 56,5 triệu USD từ ví trực tuyến của mình, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC, sau đó đã đóng cửa trang web và biến mất.
Làm thế nào để tránh rơi vào bẫy
Tránh xa các sàn giao dịch không rõ ràng: Các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn nền tảng giao dịch, tránh bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao ngắn hạn mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn.
Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng hợp lý các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba có thể giúp nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng và khả năng thao túng thị trường. Nhà đầu tư nên chú ý đến dữ liệu giao dịch chuẩn hóa và tham khảo các báo cáo tài sản ảo do nhiều tổ chức chuyên nghiệp phát hành.
Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông của nền tảng mã hóa có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc rủi ro tiềm ẩn. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những thông tin như vậy.
Đề xuất bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới
Đối với trường hợp sàn giao dịch đăng ký tại Hồng Kông bị nghi ngờ gian lận, cư dân đại lục có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông:
Báo cáo với cảnh sát Hong Kong hoặc các cơ quan liên quan, cung cấp thông tin tài khoản liên quan, yêu cầu đóng băng tài khoản có liên quan.
Nếu số tiền tổn thất lớn và tài khoản chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.
Ủy thác luật sư khởi kiện dân sự, các nguyên nhân có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính và cấu trúc tín thác theo pháp luật.
Nếu không thể tự mình thu thập một số bằng chứng, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để lấy thông tin liên quan.
Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu và bồi thường ở khu vực Hồng Kông có sự khác biệt rõ rệt so với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu có trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự, mà không trực tiếp đảm nhận việc thu hồi tiền của nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để thu hồi thiệt hại.
Cuối cùng, các nhà đầu tư nên cẩn trọng với các nền tảng giao dịch mã hóa offshore, không nên mạo hiểm vì lợi ích ngắn hạn. Mặc dù vẫn có con đường bảo vệ quyền lợi trong các vụ gian lận xảy ra ở Hong Kong và Macao, nhưng nếu vụ việc xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực khác, việc lấy lại khoản lỗ có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Các sàn giao dịch nhỏ đều không đáng tin cậy nhỉ
Xem bản gốcTrả lời0
DecentralizeMe
· 07-08 10:23
chơi đùa với mọi người就割 谁让咱贪啊
Xem bản gốcTrả lời0
NftRegretMachine
· 07-08 09:01
Lại thấy chiêu trò bẫy Rug Pull quen thuộc?
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 07-05 16:57
Sàn giao dịch đã bị sập như vậy, có vẻ như đợt pump gần đây lại sắp hạ nhiệt rồi.
sàn giao dịch mã hóa đột ngột biến mất Nhà đầu tư cảnh giác với sự kiện 57 triệu đô la bị bay hơi
Thị trường mã hóa tài sản thịnh vượng và đồng thời tồn tại rủi ro
Gần đây, với sự tăng giá đáng kể của các đồng mã hóa chính như Bitcoin và Ethereum, nhiều nhà đầu tư cho rằng "thị trường bò mã hóa" mà họ mong đợi từ lâu đã đến. Tâm lý lạc quan này đã dẫn đến việc dòng tiền lớn đổ vào thị trường tài sản mã hóa, tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng. Đáng chú ý là sự tăng giá của các đồng mã hóa chính cũng đã thúc đẩy xu hướng tăng giá chung của toàn thị trường.
Tuy nhiên, trong môi trường mà cơ hội và rủi ro song hành, một số cá nhân bất hợp pháp bắt đầu chuyển hướng sự chú ý sang các nhà đầu tư mã hóa. Phương thức hành động của họ trở nên ngày càng táo bạo và nhanh chóng. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất một cách đột ngột sau khi rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình với tốc độ đáng kinh ngạc, lập kỷ lục cho sự kiện lớn đầu tiên trong vòng tròn tài sản mã hóa Hồng Kông năm 2024.
Thủ đoạn lừa đảo của sàn giao dịch
Sàn giao dịch này mặc dù không nổi tiếng, nhưng thực sự là sản phẩm của một sàn giao dịch nổi tiếng trước đây đã đổi thương hiệu. Ngay từ năm 2019, sàn giao dịch này đã thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch trên nhiều nền tảng và luân chuyển vốn để nâng cao dữ liệu thanh khoản của mình. Đến tháng 9 năm 2023, họ thậm chí tuyên bố rằng mình là "một trong những sàn giao dịch mã hóa hàng đầu thế giới về giá trị thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ đô la".
Tuy nhiên, theo báo cáo của một nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản mã hóa nổi tiếng của bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực sự của sàn giao dịch này chỉ chiếm một phần tám so với dữ liệu công khai của nó. Mặc dù hành vi gian lận của nó đã bị phanh phui, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, sàn giao dịch này vẫn có thể thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết các đồng tiền nhỏ và thao túng giao dịch.
Hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch đã giảm mạnh, báo hiệu sự kiện sắp xảy ra. Vào ngày 23 tháng 2, sàn giao dịch đã rút khoảng 56,5 triệu USD từ ví trực tuyến của mình, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC, sau đó đã đóng cửa trang web và biến mất.
Làm thế nào để tránh rơi vào bẫy
Tránh xa các sàn giao dịch không rõ ràng: Các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn nền tảng giao dịch, tránh bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao ngắn hạn mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn.
Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng hợp lý các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba có thể giúp nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng và khả năng thao túng thị trường. Nhà đầu tư nên chú ý đến dữ liệu giao dịch chuẩn hóa và tham khảo các báo cáo tài sản ảo do nhiều tổ chức chuyên nghiệp phát hành.
Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông của nền tảng mã hóa có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc rủi ro tiềm ẩn. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những thông tin như vậy.
Đề xuất bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới
Đối với trường hợp sàn giao dịch đăng ký tại Hồng Kông bị nghi ngờ gian lận, cư dân đại lục có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông:
Báo cáo với cảnh sát Hong Kong hoặc các cơ quan liên quan, cung cấp thông tin tài khoản liên quan, yêu cầu đóng băng tài khoản có liên quan.
Nếu số tiền tổn thất lớn và tài khoản chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.
Ủy thác luật sư khởi kiện dân sự, các nguyên nhân có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính và cấu trúc tín thác theo pháp luật.
Nếu không thể tự mình thu thập một số bằng chứng, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để lấy thông tin liên quan.
Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu và bồi thường ở khu vực Hồng Kông có sự khác biệt rõ rệt so với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu có trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự, mà không trực tiếp đảm nhận việc thu hồi tiền của nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để thu hồi thiệt hại.
Cuối cùng, các nhà đầu tư nên cẩn trọng với các nền tảng giao dịch mã hóa offshore, không nên mạo hiểm vì lợi ích ngắn hạn. Mặc dù vẫn có con đường bảo vệ quyền lợi trong các vụ gian lận xảy ra ở Hong Kong và Macao, nhưng nếu vụ việc xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực khác, việc lấy lại khoản lỗ có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều.