Kẻ lừa đảo Ponzi bị cáo buộc lấy $140,000,000 từ 300 nhà đầu tư sau khi doanh nghiệp cho vay sụp đổ: SEC - The Daily Hodl

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết một người đàn ông ở Georgia bị cáo buộc đã lừa đảo 300 nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi sau khi doanh nghiệp cho vay của anh ta sụp đổ.

Trong một thông cáo báo chí mới, SEC đang buộc tội Edwin Brant Frost IV và doanh nghiệp của ông, First Liberty Building & Loan, điều hành một kế hoạch Ponzi bằng cách chiếm đoạt quỹ và lừa dối các nhà đầu tư.

Theo các cơ quan chức năng, từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2025, công ty đã hoạt động bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư các hóa đơn hứa hẹn và thỏa thuận tham gia cho vay với mức lợi nhuận lên đến 18% cho các khoản vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp với lãi suất cao mà hiếm khi vỡ nợ. Frost và công ty của ông bị cáo buộc đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng các khoản vay vỡ nợ sẽ được hoàn trả bởi người vay bằng tiền từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hoặc các nhà cho vay thương mại khác.

Nhưng kể từ năm 2021, Frost bị cáo buộc điều hành First Liberty Building & Loan như một kế hoạch Ponzi sau khi hầu hết các khoản vay không thanh toán. SEC buộc tội Frost đã sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để thực hiện các khoản thanh toán gốc và lãi cho các nhà đầu tư hiện tại.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Frost đã chiếm đoạt các khoản tiền cho mục đích cá nhân, chẳng hạn như mua sưu tầm tiền xu, trả nợ cá nhân và đi nghỉ. SEC cáo buộc Frost và First Liberty Building & Loan đã lừa đảo 300 nhà đầu tư với số tiền lên tới 140 triệu đô la.

Justin C. Jeffries, Giám đốc Phó của Bộ Thực thi tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, nói rằng

“Lời hứa về một tỷ lệ lợi nhuận cao từ một khoản đầu tư là một dấu hiệu đỏ mà tất cả các nhà đầu tư tiềm năng nên suy nghĩ kỹ lưỡng, có thể đến hai hoặc ba lần trước khi đầu tư tiền của họ. Thật không may, chúng ta đã thấy bộ phim này trước đây – những kẻ xấu lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận có vẻ quá hào phóng – và kết thúc không tốt đẹp.”

Trong một tuyên bố với Fox News, Frost thừa nhận sự tham gia và sai trái của mình trong kế hoạch này và cho biết ông sẽ hợp tác với các nhà điều tra.

“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và quyết tâm dành phần còn lại của cuộc đời để cố gắng trả lại càng nhiều càng tốt cho những người mà tôi đã lừa dối và làm thất vọng. Tôi sẽ hợp tác với người nhận và các cơ quan liên bang và yêu cầu mọi người cho người nhận thời gian để sắp xếp mọi thứ và làm hết sức mình để khắc phục những thiệt hại mà tôi đã gây ra.”

Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp vào hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/Zapp2Photo