Hé lộ vụ án "Tân Kháng Gia": Trò lừa bịp Stablecoin phía sau hàng triệu nạn nhân
Một người tự xưng là "Ông Hoàng" đã để lại một "bức thư từ biệt" gây phẫn nộ, tuyên bố đã trốn ra nước ngoài và chế giễu sự không tương xứng giữa IQ và tài sản của các nạn nhân. Thông điệp này như một lưỡi dao, đâm vào trái tim của hơn 2 triệu nạn nhân "Tín Khoáng Gia".
"鑫慷嘉" lợi dụng danh nghĩa của sàn giao dịch Dubai, tuyên bố có sự hợp tác chiến lược với các công ty năng lượng lớn, sử dụng cam kết "bảo toàn vốn lãi suất cao" để thu hút một lượng lớn người trung niên và tiểu thương từ các thành phố cấp ba và bốn đầu tư. Tuy nhiên, khi nền tảng đột ngột không thể rút tiền, mọi thứ đã tan thành mây khói. Vào thời điểm sụp đổ, số tiền khổng lồ lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển từng phần đến ba địa chỉ tiền điện tử mới.
Từ vỏ bọc đến mạng lưới lừa đảo khổng lồ
Vào tháng 3 năm 2021, ba người sáng lập đã đăng ký thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu lớn với sự kết hợp tên, vốn đăng ký ban đầu là 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty vỏ bọc, không có vốn thực và nhân viên.
Vào tháng 5 năm 2023, công ty bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa của một doanh nghiệp năng lượng lớn, sau đó đổi tên thành "DGCX Tân Khương Gia Dữ Liệu", tự xưng là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch hàng hóa tại Trung Quốc. Nền tảng này tuyên bố có thể kiếm được 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Nhà đầu tư tải ứng dụng chuyên dụng, sau đó thực hiện giao dịch mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên", dự đoán sự tăng giảm của thị trường. Tuy nhiên, những dữ liệu này thực tế được điều khiển từ phía sau. Nền tảng yêu cầu tất cả các giao dịch sử dụng USDT, và các thành viên phải tự đổi và chuyển vào.
Trò lừa bịp này còn áp dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp giống như quân sự, chia cả nước thành bốn "chiến khu", và nhân viên quảng bá được thăng chức theo cấp bậc quân hàm. Đội ngũ địa phương lớn nhất có tới 150.000 thành viên, tạo thành một mạng lưới tiếp thị đa cấp khổng lồ.
Mặc dù vào tháng 10 năm 2024, một số chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, nhưng hầu hết người dùng vẫn chìm đắm trong ảo tưởng về lợi nhuận cao. Đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu hạn chế việc rút tiền, và đến cuối tháng 6 thì hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, khiến hàng triệu nhà đầu tư bị đóng băng vốn.
Hiện tại, nhiều địa phương đã tiến hành điều tra, 37 thủ lĩnh đội nhóm đã bị bắt, số tiền liên quan bị phong tỏa vượt quá 1.2 tỷ nhân dân tệ.
Danh tính giả mạo của kẻ chủ mưu và cuộc trốn chạy
"Xin Khang Jia" của những kẻ chủ mưu tuyên bố mình là "Tiến sĩ Tài chính Phố Wall" và là một giám đốc điều hành của một doanh nghiệp năng lượng lớn, tuyên bố đã từng dự đoán chính xác xu hướng thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, bức ảnh "Hoàng Tân" mà nền tảng sử dụng thực chất là mạo danh hình ảnh của người khác, danh tính thật là một blogger ở Hồng Kông, người này đã công khai làm rõ rằng mình không liên quan đến sự việc này.
Có tin đồn rằng, kẻ chủ mưu đã tham gia một dự án lừa đảo đa cấp lớn khác từ những năm trước, giữ chức vụ trưởng phòng quảng bá khu vực phía Đông Trung Quốc. Tổ chức này đã bị định danh vào năm 2018 là một vụ án lừa đảo đa cấp đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền liên quan lên đến 3300 tỷ đồng, có hơn 5 triệu thành viên.
Vào tháng 10 năm 2024, kẻ chủ mưu có linh cảm về việc trò lừa bịp sắp sụp đổ đã nhận được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di cư, được hưởng chế độ miễn thị thực ở nhiều quốc gia và khu vực. Hiện tại, hắn đã trốn ra nước ngoài và không rõ tung tích.
Vụ án này là một hình thức lừa đảo tài chính phức hợp "trò lừa bịp + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới". Điều đáng cảnh giác là, nó đã "nâng cấp" về phương thức: sử dụng hoàn toàn Stablecoin làm kênh tài chính, nâng cao đáng kể tính ẩn giấu của trò lừa bịp và hiệu quả chuyển tiền.
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề quản lý Stablecoin, việc quản lý Stablecoin toàn cầu đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, những trò lừa bịp đi kèm cũng đang liên tục đổi mới thủ đoạn.
Mặc dù trò lừa bịp có thể thay đổi hình thức, nhưng lòng tham và sự tin tưởng mù quáng trong bản chất con người luôn là những điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaNomad
· 07-18 13:30
Một trò lừa bịp mang lại lợi nhuận cao nữa đã thất bại
Xem bản gốcTrả lời0
TokenToaster
· 07-18 06:21
又一个 Lừa đảo Pig-butchering 溜了溜了
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Công thức cũ rồi thuộc về... Rút tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
MelonField
· 07-15 14:13
Thật tệ quá, mới chỉ một tháng kể từ khi sàn giao dịch Rug Pull.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGrillMaster
· 07-15 14:07
Đây chẳng phải là một nồi lẩu thập cẩm sao?
Xem bản gốcTrả lời0
FloorSweeper
· 07-15 14:04
Rời khỏi kịch bản, còn dám thả máy bay
Xem bản gốcTrả lời0
GasWastingMaximalist
· 07-15 14:04
chơi đùa với mọi người xong thì chạy! đồ ngốc chất lượng
Tiết lộ trò lừa bịp Stablecoin của Xinkangjia: 1,8 tỷ USDT đã bị chuyển đi, 2 triệu người bị thiệt hại
Hé lộ vụ án "Tân Kháng Gia": Trò lừa bịp Stablecoin phía sau hàng triệu nạn nhân
Một người tự xưng là "Ông Hoàng" đã để lại một "bức thư từ biệt" gây phẫn nộ, tuyên bố đã trốn ra nước ngoài và chế giễu sự không tương xứng giữa IQ và tài sản của các nạn nhân. Thông điệp này như một lưỡi dao, đâm vào trái tim của hơn 2 triệu nạn nhân "Tín Khoáng Gia".
"鑫慷嘉" lợi dụng danh nghĩa của sàn giao dịch Dubai, tuyên bố có sự hợp tác chiến lược với các công ty năng lượng lớn, sử dụng cam kết "bảo toàn vốn lãi suất cao" để thu hút một lượng lớn người trung niên và tiểu thương từ các thành phố cấp ba và bốn đầu tư. Tuy nhiên, khi nền tảng đột ngột không thể rút tiền, mọi thứ đã tan thành mây khói. Vào thời điểm sụp đổ, số tiền khổng lồ lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển từng phần đến ba địa chỉ tiền điện tử mới.
Từ vỏ bọc đến mạng lưới lừa đảo khổng lồ
Vào tháng 3 năm 2021, ba người sáng lập đã đăng ký thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu lớn với sự kết hợp tên, vốn đăng ký ban đầu là 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty vỏ bọc, không có vốn thực và nhân viên.
Vào tháng 5 năm 2023, công ty bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa của một doanh nghiệp năng lượng lớn, sau đó đổi tên thành "DGCX Tân Khương Gia Dữ Liệu", tự xưng là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch hàng hóa tại Trung Quốc. Nền tảng này tuyên bố có thể kiếm được 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Nhà đầu tư tải ứng dụng chuyên dụng, sau đó thực hiện giao dịch mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên", dự đoán sự tăng giảm của thị trường. Tuy nhiên, những dữ liệu này thực tế được điều khiển từ phía sau. Nền tảng yêu cầu tất cả các giao dịch sử dụng USDT, và các thành viên phải tự đổi và chuyển vào.
Trò lừa bịp này còn áp dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp giống như quân sự, chia cả nước thành bốn "chiến khu", và nhân viên quảng bá được thăng chức theo cấp bậc quân hàm. Đội ngũ địa phương lớn nhất có tới 150.000 thành viên, tạo thành một mạng lưới tiếp thị đa cấp khổng lồ.
Mặc dù vào tháng 10 năm 2024, một số chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, nhưng hầu hết người dùng vẫn chìm đắm trong ảo tưởng về lợi nhuận cao. Đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu hạn chế việc rút tiền, và đến cuối tháng 6 thì hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, khiến hàng triệu nhà đầu tư bị đóng băng vốn.
Hiện tại, nhiều địa phương đã tiến hành điều tra, 37 thủ lĩnh đội nhóm đã bị bắt, số tiền liên quan bị phong tỏa vượt quá 1.2 tỷ nhân dân tệ.
Danh tính giả mạo của kẻ chủ mưu và cuộc trốn chạy
"Xin Khang Jia" của những kẻ chủ mưu tuyên bố mình là "Tiến sĩ Tài chính Phố Wall" và là một giám đốc điều hành của một doanh nghiệp năng lượng lớn, tuyên bố đã từng dự đoán chính xác xu hướng thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, bức ảnh "Hoàng Tân" mà nền tảng sử dụng thực chất là mạo danh hình ảnh của người khác, danh tính thật là một blogger ở Hồng Kông, người này đã công khai làm rõ rằng mình không liên quan đến sự việc này.
Có tin đồn rằng, kẻ chủ mưu đã tham gia một dự án lừa đảo đa cấp lớn khác từ những năm trước, giữ chức vụ trưởng phòng quảng bá khu vực phía Đông Trung Quốc. Tổ chức này đã bị định danh vào năm 2018 là một vụ án lừa đảo đa cấp đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền liên quan lên đến 3300 tỷ đồng, có hơn 5 triệu thành viên.
Vào tháng 10 năm 2024, kẻ chủ mưu có linh cảm về việc trò lừa bịp sắp sụp đổ đã nhận được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di cư, được hưởng chế độ miễn thị thực ở nhiều quốc gia và khu vực. Hiện tại, hắn đã trốn ra nước ngoài và không rõ tung tích.
Vụ án này là một hình thức lừa đảo tài chính phức hợp "trò lừa bịp + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới". Điều đáng cảnh giác là, nó đã "nâng cấp" về phương thức: sử dụng hoàn toàn Stablecoin làm kênh tài chính, nâng cao đáng kể tính ẩn giấu của trò lừa bịp và hiệu quả chuyển tiền.
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề quản lý Stablecoin, việc quản lý Stablecoin toàn cầu đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, những trò lừa bịp đi kèm cũng đang liên tục đổi mới thủ đoạn.
Mặc dù trò lừa bịp có thể thay đổi hình thức, nhưng lòng tham và sự tin tưởng mù quáng trong bản chất con người luôn là những điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất.