Tài sản tiền điện tử thị trường lại đón xuân, nhà đầu tư cần cảnh giác với những rủi ro mới
Gần đây, giá của các tài sản tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, gây ra sự mong đợi của thị trường về "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò". Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đổ một lượng lớn tiền vào thị trường tài sản tiền điện tử, tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh có cả cơ hội và rủi ro, những kẻ xấu cũng đã nhắm đến các nhà đầu tư tiền điện tử, với các phương thức phạm tội ngày càng trở nên thô bạo và nhanh chóng.
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tiền điện tử tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất sau khi rút 57 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản tiền điện tử trực tuyến của mình một cách nhanh chóng, lập kỷ lục "cuộc chạy" đầu tiên của năm 2024 trong giới tài sản tiền điện tử Hồng Kông.
01、Cách vận hành và sụp đổ của các trò lừa đảo
Sàn giao dịch này thực chất là phiên bản đổi tên của "CoinFu Network" trước đây. Trong một thời gian dài, nền tảng này đã tăng cường tính thanh khoản giả tạo cho sàn giao dịch của mình thông qua việc tự mua tự bán bằng nhiều tài khoản, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng, và luân chuyển vốn trong và ngoài. Vào tháng 9 năm 2023, họ thậm chí tự tuyên bố là "một trong những sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ đô la."
Tuy nhiên, theo báo cáo nghiên cứu của một nền tảng tội phạm tài sản tiền điện tử của bên thứ ba, vào năm 2019, dữ liệu giao dịch thực sự của sàn giao dịch này chỉ khoảng một phần tám dữ liệu công khai của nó. Dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết nhiều đồng coin nhỏ và làm thị trường bằng cách rút tiền.
Hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của sàn này bắt đầu giảm một cách mạnh mẽ, dữ liệu giao dịch ngày 22 tháng 2 trên biểu đồ thậm chí gần như rơi ra một "góc vuông", toàn bộ dữ liệu giao dịch cực kỳ bất thường. Ngày 23 tháng 2, nền tảng này đã đóng cửa trang web sau khi rút khoảng 56,5 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản tiền điện tử trực tuyến của mình, và dịch vụ khách hàng trong cộng đồng cũng biến mất.
02、Làm thế nào để tránh bị vướng phải?
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự tự tin quá mức và cám dỗ từ những lợi nhuận cao trong ngắn hạn, tránh rơi vào hiểu lầm "nhanh chóng và dễ dàng" trong đầu cơ.
Sử dụng công cụ dữ liệu của bên thứ ba một cách hợp lý: Việc sử dụng hợp lý các công cụ dữ liệu của bên thứ ba có thể giúp nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng. Ví dụ, bằng cách kiểm tra dữ liệu giao dịch chuẩn hóa, có thể phát hiện ra sự chênh lệch lớn giữa khối lượng giao dịch thực tế của một số nền tảng và dữ liệu công khai.
Theo dõi biến động nhân sự của sàn giao dịch: Nếu một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử thiếu sự giám sát hiệu quả xảy ra biến động nhân sự lớn, thường có nghĩa là nền tảng có thể đã "thay đổi chủ" hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh bình thường, nhà đầu tư cần phải cảnh giác cao độ với những thông tin như vậy.
03, Cư dân đại lục làm thế nào để bảo vệ quyền lợi ở Hồng Kông?
Đối với các vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử liên quan đến Hồng Kông, cư dân đại lục có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông. Dưới đây là một số bước quan trọng:
Báo cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, cung cấp thông tin tài khoản và yêu cầu đóng băng các tài khoản liên quan đến nghi phạm.
Nếu số tiền mất mát lớn và tài khoản liên quan chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.
Ủy quyền cho luật sư khởi kiện dân sự, các căn cứ khởi kiện có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng, tín thác được pháp luật quy định hoặc tín thác suy đoán.
Nếu cần lấy một số chứng cứ khó tự mình có được, có thể thông qua luật sư nộp đơn xin lệnh tiết lộ cho tòa án.
Cần lưu ý rằng, trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến kinh tế, cơ quan tư pháp Hồng Kông có trách nhiệm chính là xác minh sự thật tội phạm và xử lý theo pháp luật, mà không có trách nhiệm trực tiếp trong việc điều tra, thu hồi tài sản của nạn nhân. Do đó, một trong những phương thức quan trọng để nạn nhân thu hồi tài sản là khởi kiện dân sự riêng.
04、Kết luận
Đối với các giao dịch liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử ngoài khơi, nhà đầu tư nhất định phải giữ sự thận trọng, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà gây tổn thất tài sản. Cần đặc biệt lưu ý rằng, nếu các vụ lừa đảo liên quan xảy ra ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao, mặc dù quy trình bảo vệ quyền lợi có thể phức tạp hơn, nhưng vẫn có những con đường khả thi. Tuy nhiên, nếu vụ việc xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực tư pháp khác, có thể dẫn đến tổn thất tài sản không thể thu hồi qua các quy trình tư pháp. Do đó, khi thực hiện đầu tư vào tài sản tiền điện tử, việc lựa chọn nền tảng giao dịch lớn và đáng tin cậy là cực kỳ quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
Con bò gà mờ của Schrödinger, chi phí bao bọc của đồ ngốc mới lại tăng lên.
Xem bản gốcTrả lời0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
đồ ngốc đã mọc lên từng đợt một
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Lại bắt đầu chơi đùa với đồ ngốc rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaNomad
· 07-16 22:11
đồ ngốc mãi mãi không hiểu
Xem bản gốcTrả lời0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
sàn giao dịch nhỏ không được, sự ổn định vẫn phải nhìn vào sàn giao dịch cũ
Xem bản gốcTrả lời0
gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Lại một kẻ được chơi cho Suckers nữa tới rồi
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Rug Pull xác suất lớn hơn nhiều so với giá trị kỳ vọng kinh doanh chênh lệch giá...
Thị trường Tài sản tiền điện tử hồi phục, nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro Rug Pull từ sàn giao dịch mới.
Tài sản tiền điện tử thị trường lại đón xuân, nhà đầu tư cần cảnh giác với những rủi ro mới
Gần đây, giá của các tài sản tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, gây ra sự mong đợi của thị trường về "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò". Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đổ một lượng lớn tiền vào thị trường tài sản tiền điện tử, tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh có cả cơ hội và rủi ro, những kẻ xấu cũng đã nhắm đến các nhà đầu tư tiền điện tử, với các phương thức phạm tội ngày càng trở nên thô bạo và nhanh chóng.
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tiền điện tử tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất sau khi rút 57 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản tiền điện tử trực tuyến của mình một cách nhanh chóng, lập kỷ lục "cuộc chạy" đầu tiên của năm 2024 trong giới tài sản tiền điện tử Hồng Kông.
01、Cách vận hành và sụp đổ của các trò lừa đảo
Sàn giao dịch này thực chất là phiên bản đổi tên của "CoinFu Network" trước đây. Trong một thời gian dài, nền tảng này đã tăng cường tính thanh khoản giả tạo cho sàn giao dịch của mình thông qua việc tự mua tự bán bằng nhiều tài khoản, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng, và luân chuyển vốn trong và ngoài. Vào tháng 9 năm 2023, họ thậm chí tự tuyên bố là "một trong những sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ đô la."
Tuy nhiên, theo báo cáo nghiên cứu của một nền tảng tội phạm tài sản tiền điện tử của bên thứ ba, vào năm 2019, dữ liệu giao dịch thực sự của sàn giao dịch này chỉ khoảng một phần tám dữ liệu công khai của nó. Dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết nhiều đồng coin nhỏ và làm thị trường bằng cách rút tiền.
Hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của sàn này bắt đầu giảm một cách mạnh mẽ, dữ liệu giao dịch ngày 22 tháng 2 trên biểu đồ thậm chí gần như rơi ra một "góc vuông", toàn bộ dữ liệu giao dịch cực kỳ bất thường. Ngày 23 tháng 2, nền tảng này đã đóng cửa trang web sau khi rút khoảng 56,5 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản tiền điện tử trực tuyến của mình, và dịch vụ khách hàng trong cộng đồng cũng biến mất.
02、Làm thế nào để tránh bị vướng phải?
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự tự tin quá mức và cám dỗ từ những lợi nhuận cao trong ngắn hạn, tránh rơi vào hiểu lầm "nhanh chóng và dễ dàng" trong đầu cơ.
Sử dụng công cụ dữ liệu của bên thứ ba một cách hợp lý: Việc sử dụng hợp lý các công cụ dữ liệu của bên thứ ba có thể giúp nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng. Ví dụ, bằng cách kiểm tra dữ liệu giao dịch chuẩn hóa, có thể phát hiện ra sự chênh lệch lớn giữa khối lượng giao dịch thực tế của một số nền tảng và dữ liệu công khai.
Theo dõi biến động nhân sự của sàn giao dịch: Nếu một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử thiếu sự giám sát hiệu quả xảy ra biến động nhân sự lớn, thường có nghĩa là nền tảng có thể đã "thay đổi chủ" hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh bình thường, nhà đầu tư cần phải cảnh giác cao độ với những thông tin như vậy.
03, Cư dân đại lục làm thế nào để bảo vệ quyền lợi ở Hồng Kông?
Đối với các vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử liên quan đến Hồng Kông, cư dân đại lục có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông. Dưới đây là một số bước quan trọng:
Báo cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, cung cấp thông tin tài khoản và yêu cầu đóng băng các tài khoản liên quan đến nghi phạm.
Nếu số tiền mất mát lớn và tài khoản liên quan chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.
Ủy quyền cho luật sư khởi kiện dân sự, các căn cứ khởi kiện có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng, tín thác được pháp luật quy định hoặc tín thác suy đoán.
Nếu cần lấy một số chứng cứ khó tự mình có được, có thể thông qua luật sư nộp đơn xin lệnh tiết lộ cho tòa án.
Cần lưu ý rằng, trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến kinh tế, cơ quan tư pháp Hồng Kông có trách nhiệm chính là xác minh sự thật tội phạm và xử lý theo pháp luật, mà không có trách nhiệm trực tiếp trong việc điều tra, thu hồi tài sản của nạn nhân. Do đó, một trong những phương thức quan trọng để nạn nhân thu hồi tài sản là khởi kiện dân sự riêng.
04、Kết luận
Đối với các giao dịch liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử ngoài khơi, nhà đầu tư nhất định phải giữ sự thận trọng, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà gây tổn thất tài sản. Cần đặc biệt lưu ý rằng, nếu các vụ lừa đảo liên quan xảy ra ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao, mặc dù quy trình bảo vệ quyền lợi có thể phức tạp hơn, nhưng vẫn có những con đường khả thi. Tuy nhiên, nếu vụ việc xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực tư pháp khác, có thể dẫn đến tổn thất tài sản không thể thu hồi qua các quy trình tư pháp. Do đó, khi thực hiện đầu tư vào tài sản tiền điện tử, việc lựa chọn nền tảng giao dịch lớn và đáng tin cậy là cực kỳ quan trọng.