Tài sản tiền điện tử Rửa tiền gây theo dõi: vốn liên quan có thể nguồn từ việc huy động trái phép

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến số lượng lớn bitcoin đã gây sự chú ý rộng rãi trong giới tài sản tiền điện tử. Một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa tại Anh đã bị các cơ quan tư pháp Anh khởi tố với tội danh rửa tiền. Khi nhiều tài liệu liên quan được công khai, nguồn gốc của số tiền liên quan dần trở nên rõ ràng - nghi ngờ đến từ vụ việc công ty nào đó ở Thiên Tân đã thu hút trái phép tiền gửi của công chúng.

Theo thông tin được tiết lộ bởi cơ quan tư pháp Anh, nghi phạm chính trong vụ huy động vốn bất hợp pháp đã đổi tiền liên quan thành bitcoin và trốn sang Anh, đồng thời sử dụng một nữ giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và đóng băng khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61,000 đồng bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường khả thi để thu hồi tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp cho nhiều nạn nhân trong vụ án này một số ý tưởng.

Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn bất hợp pháp đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân, không có bất kỳ giấy phép tài chính nào nhưng đã quảng bá cho công chúng những sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo đảm vốn cao" với cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 300%. Thông qua việc truyền bá theo kiểu đa cấp, công ty này đã nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân lên tới hơn 100.000 người, và đã thu hút hàng trăm tỷ đồng trái phép.

Đáng chú ý là, nghi phạm chính đã bước vào圈 tiền điện tử từ năm 2013, mở các mỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ. Cô ấy hiểu rõ về "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, khi quy định vẫn chưa hoàn thiện, cô đã chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua các nền tảng giao dịch. Hành động này có thể mang lại lợi nhuận thông qua sự tăng giá của coin, đồng thời cũng chuẩn bị cho việc chuyển tài sản trong tương lai.

Năm 2017, nghi phạm chính đã thành công trong việc trốn sang Anh bằng cách làm giả nhiều danh tính. Do đã bị đưa vào danh sách đen và việc quản lý tài sản mã hóa ngày càng trở nên nghiêm ngặt, cô ta rất cần một "găng tay trắng" để biến tài sản thành tiền mặt. Lúc này, một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa ở Anh đã làm quen với cô thông qua một quảng cáo nhỏ, trong vài năm đã giúp cô rửa tiền, tiêu tiền và xử lý nhiều công việc khác, tổng cộng đã rửa tiền lên tới hàng triệu bảng.

Tuy nhiên, một người giao hàng bình thường thường xuyên ra vào cửa hàng hàng hiệu, mua nhà sang trọng và các hành vi bất thường khác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ người phụ nữ này và thu giữ khoảng 61.000 đồng bitcoin. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn tài sản liên quan đã bị tịch thu.

Các con đường khả thi để nạn nhân truy thu tài sản xuyên biên giới

Đối với những đồng Bitcoin bị tịch thu này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật lên Tòa án cấp cao. Tại Anh, một khi nghi phạm tội đã bị kết án, cơ quan công tố có thể yêu cầu tòa án khởi động quy trình tịch thu tài sản hình sự. Hiện tại vụ án vẫn đang được tiến hành, tòa án cần xác nhận thêm xem có tồn tại các chủ sở hữu hợp pháp khác hay không.

Đối với các nạn nhân ở Trung Quốc, có các phương thức thu hồi tài sản sau đây:

1. Đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp Trung Quốc

Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác, yêu cầu thông qua các kênh chính thức để đề xuất yêu cầu truy thu với phía Anh. Trước đó, Vương quốc Anh cũng đã có những trường hợp thành công, chẳng hạn như Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la Mỹ từ Anh thông qua các phương thức tương tự.

2. Tự mình khởi kiện dân sự

Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp đối với nghi phạm ở Anh. Nhưng cách này không đáng được khuyến khích, lý do chính là:

• Khó để chứng minh quyền sở hữu tài sản đã được chuyển đổi thành Bitcoin.
• Tại Vương quốc Anh, chi phí thuê luật sư rất cao, và kết quả có sự không chắc chắn lớn.

Do đó, các nạn nhân được khuyên nên ưu tiên tìm kiếm sự giúp đỡ qua các kênh chính thức của Trung Quốc, và giữ kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp. Việc thu hồi tài sản tiền điện tử xuyên biên giới rất khó khăn, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan mới có khả năng đạt được kết quả.