Thị trường tiền ảo tái xuất trò lừa bịp, nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro

Gần đây, giá của các loại tiền ảo chủ đạo như Bitcoin, Ethereum đã tăng mạnh, gây ra sự mong đợi sôi nổi của thị trường về "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò" sắp đến. Nhiều nhà đầu tư vội vàng nắm bắt cơ hội này, đổ số tiền lớn vào nhằm tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, cơ hội thường tiềm ẩn rủi ro, các đối tượng bất hợp pháp cũng bắt đầu nhắm vào ví của các nhà đầu tư tiền ảo, và phương thức phạm tội ngày càng trở nên thô bạo và nhanh chóng.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tiền ảo tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã đột ngột biến mất sau khi rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình, lập kỷ lục cho sự kiện bỏ trốn quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực tài sản ảo tại Hồng Kông trong năm 2024.

Trò lừa bịp thủ pháp tiết lộ

Sàn giao dịch này thực chất chỉ là "Bifang Network" trước đây đổi tên mà thôi. Trước năm 2019, nền tảng này đã thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng, và luân chuyển vốn bên trong bên ngoài để giả mạo nâng cao dữ liệu thanh khoản của chính sàn giao dịch. Đến tháng 9 năm 2023, họ thậm chí còn tuyên bố rằng mình là "một trong những sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ USD".

Tuy nhiên, theo báo cáo của một nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản tiền ảo bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực tế của sàn giao dịch này chỉ khoảng một phần tám so với dữ liệu công khai của nó. Dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc liên tục ra mắt các đồng coin nhỏ và thao túng thị trường.

Hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch này đã xuất hiện sự sụt giảm mạnh, đây là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Cuối cùng, họ đã rút khoảng 56,5 triệu đô la từ ví trực tuyến vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, ngay lập tức đóng cửa trang web và xóa tài khoản mạng xã hội.

Làm thế nào để tránh mắc bẫy?

1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ và không nổi tiếng: Các nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn nền tảng giao dịch, tránh bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn.

2. Sử dụng hợp lý các công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng hợp lý các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba có thể giúp nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng và những khả năng thao túng thị trường. Một số công cụ giám sát và phân tích dữ liệu trên chuỗi nổi tiếng có thể cung cấp thông tin thị trường tương đối khách quan.

3. Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Nếu nền tảng tài sản mã hóa xảy ra sự thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường, có thể ám chỉ rằng nền tảng đã "thay chủ" hoặc đang chuẩn bị để bỏ trốn. Các nhà đầu tư cần phải cảnh giác với những thông tin như vậy.

Cư dân đại lục làm thế nào để bảo vệ quyền lợi ở Hồng Kông?

Đối với những vụ lừa đảo xuyên biên giới như vậy, cư dân đại lục có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông:

1. Báo cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng tài khoản liên quan.

2. Nếu số tiền tổn thất lớn và tài khoản vẫn chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.

3. Ủy quyền cho luật sư khởi kiện dân sự, các căn cứ khởi kiện có thể bao gồm trò lừa bịp, lợi ích không chính đáng, tín thác theo quy định của pháp luật hoặc tín thác suy diễn, v.v.

4. Nếu cần, có thể yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để thu thập chứng cứ liên quan.

Kết luận

Nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên các nền tảng giao dịch tiền ảo offshore cần phải cẩn trọng, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt cần lưu ý rằng, nếu các vụ lừa đảo liên quan xảy ra tại các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác ở nước ngoài, có thể dẫn đến việc mất tài sản mà cuối cùng không thể thu hồi thông qua các thủ tục pháp lý. Do đó, việc lựa chọn nền tảng giao dịch cẩn thận, phân bổ tài sản hợp lý và quản lý rủi ro là nguyên tắc mà mỗi nhà đầu tư tiền ảo nên ghi nhớ.