Thời đại mới về quy định tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: sàn giao dịch đối mặt với việc tái cấu trúc, triển vọng thị trường rộng mở

2025-07-18 16:23:58

Đang tạo bản tóm tắt

Sự trỗi dậy của thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và khuôn khổ quản lý mới

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu. Dữ liệu cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn lên trở thành thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ và Anh.

Sự nhiệt tình của người Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tài sản tiền điện tử xuất phát từ sự bất ổn kinh tế và sự suy giảm giá trị của đồng tiền tại quốc gia này. Trong bối cảnh lạm phát cao và đồng Lira tiếp tục yếu đi, ngày càng nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ coi Tài sản tiền điện tử là công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.

Vào ngày 23 tháng 8, do ảnh hưởng của lạm phát cao trong nước và các yếu tố khác, tỷ giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã đạt mức thấp kỷ lục, có lúc giảm xuống còn 34.049 so với 1. Theo thông tin báo cáo, kể từ đầu năm đến nay, tỷ giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15.2%.

Mặc dù quy mô thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn, nhưng trong nhiều năm qua vẫn thiếu một khuôn khổ quy định rõ ràng, khiến ngành công nghiệp này rơi vào vùng xám về mặt pháp lý. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm sử dụng các tài sản tiền điện tử như bitcoin để thanh toán vào năm 2021, nhưng biện pháp này không thể hoàn toàn quy định thị trường. Với sự quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu đối với quy định tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu từng bước tăng cường quản lý trong lĩnh vực này.

Sự rõ ràng trong quy định về Tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Luật sửa đổi thị trường vốn được thông qua vào tháng 6 năm nay và có hiệu lực vào tháng 7 đã thu hút sự quan tâm rộng rãi từ ngành công nghiệp mã hóa. Ủy ban thị trường vốn của quốc gia (CMB) nhấn mạnh rằng sửa đổi này đã thiết lập một khuôn khổ quản lý ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung chính bao gồm:

Chỉ định CMB là cơ quan quản lý ngành công nghiệp mã hóa, trao cho họ quyền vận hành, giám sát, xử phạt và thực hiện các biện pháp.
Định rõ hình phạt đối với các hành vi phạm tội như hoạt động kinh doanh tiền điện tử không có sự cho phép, chiếm đoạt tài sản của người dùng và lừa đảo.
Yêu cầu sàn giao dịch thiết lập hệ thống giám sát, nhận diện, ngăn chặn, hạn chế và báo cáo các hành vi thao túng thị trường và sự kiện an toàn.

Hiện tại, mặc dù vẫn chưa thiết lập được một hệ thống quy định toàn diện về Tài sản tiền điện tử, nhưng các quy định hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có một mức độ giám sát nhất định đối với thị trường. Điều này bao gồm việc ngân hàng trung ương cấm sử dụng mã hóa để thanh toán, cũng như việc Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) yêu cầu các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek đã tiết lộ rằng một dự luật quản lý mã hóa toàn diện hơn đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng, dự kiến sẽ cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp như ví mã hóa, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và nhà quản lý tài sản tiền điện tử.

Giải thích về sửa đổi luật thị trường vốn mới

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức thông qua Luật sửa đổi số 7518 về thị trường vốn, thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs). Sự sửa đổi này đánh dấu sự bước vào thời kỳ tuân thủ mới của thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

Bối cảnh ban hành sửa đổi

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đưa vào danh sách xám của FATF do vấn đề rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình trạng bất lợi này và làm rõ chính sách đánh thuế đối với tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng cường giám sát trong lĩnh vực này. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi danh sách xám, khung pháp lý mới cũng đã được ban hành, đặt nền tảng cho sự phát triển quy chuẩn của thị trường tài sản tiền điện tử.

Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) quy định mới

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ chính thức công bố Luật sửa đổi Thị trường Vốn số 7518, đưa các quy định về nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử vào phạm vi lập pháp. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép của CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra. Các hoạt động liên quan đến ngân hàng cũng cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK). Những quy định này không chỉ tăng cường giám sát mà còn đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành tài sản tiền điện tử.

Điều kiện để thiết lập nền tảng tài sản tiền điện tử

Theo quy định mới, việc thành lập nền tảng tài sản tiền điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

Nền tảng phải được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, với vốn thực góp tối thiểu là 50 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Tất cả cổ phần đều phải được phát hành bằng tiền mặt và đăng ký.
Người sáng lập và quản lý phải tuân thủ quy định của luật thị trường vốn và các quy định pháp luật liên quan khác, có đủ sức mạnh kinh tế, tính trung thực và độ tin cậy.
Phạm vi hoạt động của nền tảng tài sản tiền điện tử phải được xác định rõ ràng, bao gồm các hoạt động như mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh toán, chuyển nhượng và lưu ký.

Chuyển giao và thanh toán của nền tảng vận hành

Các quy định mới yêu cầu, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ phải nộp các tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng. Các công ty không nộp đơn sẽ phải đưa ra quyết định thanh lý trong vòng một tháng. Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin cấp phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi.

Trong thời gian chuyển tiếp, 76 sàn giao dịch đã nhận được giấy phép tạm thời để tiếp tục hoạt động và cần tuân thủ các yêu cầu của quy định mới. Trong khi đó, 8 sàn giao dịch không đáp ứng được điều kiện đã được yêu cầu thanh lý.

Các biện pháp quản lý và xử phạt nghiêm ngặt

Các quy định mới thiết lập các hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử mà không có sự ủy quyền. Những người vi phạm sẽ đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm, và bị phạt tiền từ 5000 đến 10000 ngày. Hành vi chiếm dụng quỹ hoặc tài sản ủy thác sẽ dẫn đến hình phạt nặng nề hơn, có thể bị kết án lên đến 14 năm tù và bị phạt tiền lớn.

Đối với những tội phạm liên quan đến hành vi gian lận để che giấu hành vi tham ô, sẽ phải đối mặt với án tù từ 14 đến 20 năm và bị phạt tối đa 20000 ngày. Ngoài ra, cá nhân sử dụng trái phép tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử có giấy phép bị thu hồi cũng sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 22 năm và phạt 20000 ngày.

Ảnh hưởng và triển vọng của khung quy định

"Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn" đánh dấu một bước tiến quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quản lý tài sản tiền điện tử. Sửa đổi này thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, giúp việc vận hành thị trường tiền điện tử trở nên quy củ và minh bạch hơn.

Tăng cường niềm tin và tính ổn định của thị trường: Thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, sửa đổi đã mang lại sự minh bạch và trách nhiệm cao hơn cho thị trường tài sản tiền điện tử. Điều này không chỉ giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường mà còn ngăn chặn các hành vi không chính đáng xảy ra, từ đó đặt nền tảng cho sự ổn định lâu dài của thị trường.
Thúc đẩy sự phát triển tuân thủ và chuẩn hóa: Sửa đổi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép từ CMB và tuân theo các tiêu chuẩn hoạt động nghiêm ngặt. Yêu cầu này sẽ thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành, loại bỏ các người tham gia thị trường không tuân thủ, và khuyến khích nhiều doanh nghiệp tuân thủ tham gia vào cạnh tranh thị trường.
Sự gia nhập và cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc tế: Sau khi sửa đổi được ban hành, đã có nhiều sàn giao dịch nổi tiếng quốc tế申请牌照, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đối với các doanh nghiệp quốc tế. Xu hướng này có thể làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mang đến nhiều công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự gia tăng sức mạnh quản lý và sự tích hợp của thị trường: Các sửa đổi không chỉ thiết lập các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt hơn mà còn đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Điều này sẽ giúp loại bỏ các hành vi trái phép trong thị trường, thúc đẩy thị trường trở nên lành mạnh và minh bạch hơn, đồng thời thu hút nhiều doanh nghiệp hợp pháp tham gia.
Tiềm năng tăng trưởng của thị trường: Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia giao dịch Tài sản tiền điện tử lớn thứ tư thế giới, với việc thực hiện sửa đổi này, thị trường Tài sản tiền điện tử có thể đón nhận những cơ hội tăng trưởng mới. Nhờ vào khung pháp lý rõ ràng hơn, các cá nhân tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh trong môi trường ổn định hơn.

"Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn" không chỉ mang đến trật tự và quy định mới cho thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Với sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp và sự trưởng thành dần dần của thị trường, thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có triển vọng đón nhận một làn sóng thịnh vượng mới.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

10 thích