Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ đề xuất quy tắc mới, tăng cường giám sát giao dịch tiền điện tử
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất một quy tắc mới nhằm tăng cường quản lý giao dịch tài sản ảo hoặc tiền tệ kỹ thuật số có thể chuyển đổi. Quy tắc này yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân. Sàn giao dịch cũng cần ghi lại và lưu trữ các giao dịch liên quan. Đề xuất này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên "Công báo Liên bang", và công chúng có 15 ngày để đưa ra phản hồi. Quy tắc này phù hợp với hướng dẫn của Nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính năm ngoái, trong đó khuyến nghị xem ví tiền điện tử cá nhân như là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông lần đầu tiên cấp giấy phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông gần đây đã cấp giấy phép đầu tiên cho một nền tảng giao dịch tài sản ảo OSL Digital Securities Limited. Nền tảng này thuộc về một công ty niêm yết tại Hồng Kông. Theo các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt của ủy ban, nền tảng này chỉ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định đặc biệt tương tự như các nhà môi giới chứng khoán và các địa điểm giao dịch tự động.
Estonia tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử
Do vấn đề rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã thắt chặt quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính Estonia cho biết, cơ quan tình báo tài chính của quốc gia này đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Tại cuộc họp gần đây của Ủy ban chống rửa tiền của chính phủ, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến quy định nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng công việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Bitcoin đã vượt qua ngưỡng 20.000 USD, giá trị thị trường lọt vào top đầu toàn cầu.
Giá Bitcoin gần đây đã vượt qua mức cao kỷ lục 20.000 USD và tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy, vốn hóa thị trường Bitcoin đã đạt 445,442 tỷ USD, đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng vốn hóa tài sản toàn cầu, vượt qua cả gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Các phân tích cho rằng, tác động của đại dịch toàn cầu và nhu cầu phòng hộ dưới chính sách tiền tệ nới lỏng là động lực quan trọng giúp Bitcoin tăng giá trong thời gian gần đây.
Một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đang chuẩn bị IPO, giá trị có thể đạt 28 tỷ USD.
Theo báo cáo, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đã chọn một ngân hàng đầu tư dẫn dắt đợt IPO sắp tới của mình. Nền tảng này đã nộp hồ sơ sơ bộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho việc phát hành cổ phiếu công khai. Các nhà nghiên cứu phân tích rằng giá trị tiềm năng của công ty có thể đạt 28 tỷ USD. Phân tích cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng này chủ yếu đến từ khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng chỉ là 703 USD.
Các ngân hàng đầu tư Phố Wall điều chỉnh danh mục đầu tư, tăng cường phân bổ Bitcoin
Một người đứng đầu đầu tư của một ngân hàng đầu tư nổi tiếng cho biết, họ có kế hoạch chuyển 5% trọng số vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà họ quản lý sang Bitcoin. Danh mục đầu tư này được thành lập vào cuối quý 3 năm 2002. Nếu giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có kế hoạch tăng cường vị thế này.
Kế hoạch bồi thường thanh lý Mt.Gox đã được nộp lên tòa án
Trang web chính thức của Mt.Gox đã công bố rằng họ đã nộp dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các kiểm toán viên sẽ xem xét dự thảo để xác định xem có tiếp tục tiến hành các thủ tục bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch dự kiến sẽ được thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch Chicago dự định ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum
Sàn giao dịch Chicago (CME) đã công bố kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ xem xét từ cơ quan quản lý. Ethereum hiện là đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày đứng thứ hai. Từ đầu năm đến nay, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã giao dịch trung bình 8.560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 42.800 Bitcoin.
Một quỹ tín thác tiền điện tử đã hoàn tất việc chia tách cổ phần
Một tổ chức đầu tư tiền điện tử nổi tiếng đã hoàn thành việc tách cổ phần quỹ tín thác Ethereum của mình. Việc tách này được thực hiện theo tỷ lệ 9:1, các cổ đông đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận được thêm 8 lần cổ phần. Sau khi tách, số lượng Ethereum tương ứng với mỗi cổ phiếu giảm xuống còn khoảng 0.1 đồng. Tổ chức này đã mua hơn 1 tỷ USD các loại tiền kỹ thuật số từ các nhà đầu tư trong tháng qua và hiện đang quản lý tài sản kỹ thuật số trị giá 15.5 tỷ USD.
Người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi bị tấn công chịu thiệt hại lớn
Địa chỉ cá nhân của người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual đã bị tấn công, thiệt hại 370.000 NXM, trị giá hơn 8 triệu USD. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có mục tiêu, chỉ có địa chỉ của người sáng lập bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công đã sửa đổi plugin ví thông qua truy cập từ xa, lừa người sáng lập ký vào giao dịch chuyển tiền. Sau đó, hacker đã yêu cầu người sáng lập 4.500 ETH như một khoản tiền chuộc.
Công ty quản lý tài sản Canada hoàn thành IPO quỹ Bitcoin
Một công ty quản lý tài sản của Canada đã hoàn tất IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Giám đốc điều hành của công ty cho biết, đợt IPO này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phía, bao gồm các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao và cố vấn tài chính. Cổ phần của quỹ Bitcoin này sẽ được giao dịch bằng đô la Mỹ và đô la Canada trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto.
Điều chỉnh phương thức thanh toán của trang web người lớn lớn nhất toàn cầu
Quy tắc thành viên trả phí của trang web người lớn lớn nhất thế giới Pornhub đã thay đổi, hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, do một số tranh cãi, các công ty thẻ tín dụng chính đã ngừng dịch vụ thanh toán cho trang web này. Theo thống kê, lượng truy cập của trang web này trong cả năm 2019 lên tới 42 tỷ lần, đứng thứ 10 trên toàn cầu về lưu lượng truy cập web.
Một ông lớn trong ngành khai thác tiền mã hóa tái cấu trúc nội bộ
Theo báo cáo, một nhà sản xuất máy khai thác nổi tiếng đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc nội bộ. Công ty sẽ tiến hành tách biệt kinh doanh, trong đó BTC.com, Bit Deer và các mỏ nước ngoài sẽ được tách ra với giá trị 90 triệu USD, trong khi các lĩnh vực kinh doanh khác (máy khai thác, AI, mỏ Ant, mỏ trong nước, v.v.) sẽ thuộc về một bên khác. Công ty cam kết hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trước cuối năm 2022, với mức định giá tối thiểu là 5,5 tỷ USD và huy động không dưới 500 triệu USD. Hơn nữa, tình hình tài chính của công ty cũng gây lo ngại, theo thông tin, vào năm 2019 công ty đã lỗ ròng gần 400 triệu nhân dân tệ, trong khi năm 2018 đã ghi nhận lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatedDreams
· 07-22 04:08
Quản lý nghiêm ngặt như vậy thì ai còn giao dịch tiền điện tử nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
FomoAnxiety
· 07-22 04:08
Quy định ngày càng nghiêm ngặt, cuối cùng ai có thể chạy thoát?
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 07-22 04:07
Quản lý càng nhiều, càng chứng tỏ chúng ta đã thắng.
Mã hóa quản lý trở nên nghiêm ngặt, Bitcoin vượt qua 20.000 USD, cấu trúc mã hóa toàn cầu có sự thay đổi.
Động thái quản lý
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất một quy tắc mới nhằm tăng cường quản lý giao dịch tài sản ảo hoặc tiền tệ kỹ thuật số có thể chuyển đổi. Quy tắc này yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân. Sàn giao dịch cũng cần ghi lại và lưu trữ các giao dịch liên quan. Đề xuất này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên "Công báo Liên bang", và công chúng có 15 ngày để đưa ra phản hồi. Quy tắc này phù hợp với hướng dẫn của Nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính năm ngoái, trong đó khuyến nghị xem ví tiền điện tử cá nhân như là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông gần đây đã cấp giấy phép đầu tiên cho một nền tảng giao dịch tài sản ảo OSL Digital Securities Limited. Nền tảng này thuộc về một công ty niêm yết tại Hồng Kông. Theo các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt của ủy ban, nền tảng này chỉ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định đặc biệt tương tự như các nhà môi giới chứng khoán và các địa điểm giao dịch tự động.
Do vấn đề rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã thắt chặt quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính Estonia cho biết, cơ quan tình báo tài chính của quốc gia này đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Tại cuộc họp gần đây của Ủy ban chống rửa tiền của chính phủ, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến quy định nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng công việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Giá Bitcoin gần đây đã vượt qua mức cao kỷ lục 20.000 USD và tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy, vốn hóa thị trường Bitcoin đã đạt 445,442 tỷ USD, đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng vốn hóa tài sản toàn cầu, vượt qua cả gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Các phân tích cho rằng, tác động của đại dịch toàn cầu và nhu cầu phòng hộ dưới chính sách tiền tệ nới lỏng là động lực quan trọng giúp Bitcoin tăng giá trong thời gian gần đây.
Theo báo cáo, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đã chọn một ngân hàng đầu tư dẫn dắt đợt IPO sắp tới của mình. Nền tảng này đã nộp hồ sơ sơ bộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho việc phát hành cổ phiếu công khai. Các nhà nghiên cứu phân tích rằng giá trị tiềm năng của công ty có thể đạt 28 tỷ USD. Phân tích cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng này chủ yếu đến từ khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng chỉ là 703 USD.
Một người đứng đầu đầu tư của một ngân hàng đầu tư nổi tiếng cho biết, họ có kế hoạch chuyển 5% trọng số vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà họ quản lý sang Bitcoin. Danh mục đầu tư này được thành lập vào cuối quý 3 năm 2002. Nếu giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có kế hoạch tăng cường vị thế này.
Trang web chính thức của Mt.Gox đã công bố rằng họ đã nộp dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các kiểm toán viên sẽ xem xét dự thảo để xác định xem có tiếp tục tiến hành các thủ tục bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch dự kiến sẽ được thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch Chicago (CME) đã công bố kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ xem xét từ cơ quan quản lý. Ethereum hiện là đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày đứng thứ hai. Từ đầu năm đến nay, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã giao dịch trung bình 8.560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 42.800 Bitcoin.
Một tổ chức đầu tư tiền điện tử nổi tiếng đã hoàn thành việc tách cổ phần quỹ tín thác Ethereum của mình. Việc tách này được thực hiện theo tỷ lệ 9:1, các cổ đông đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận được thêm 8 lần cổ phần. Sau khi tách, số lượng Ethereum tương ứng với mỗi cổ phiếu giảm xuống còn khoảng 0.1 đồng. Tổ chức này đã mua hơn 1 tỷ USD các loại tiền kỹ thuật số từ các nhà đầu tư trong tháng qua và hiện đang quản lý tài sản kỹ thuật số trị giá 15.5 tỷ USD.
Địa chỉ cá nhân của người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual đã bị tấn công, thiệt hại 370.000 NXM, trị giá hơn 8 triệu USD. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có mục tiêu, chỉ có địa chỉ của người sáng lập bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công đã sửa đổi plugin ví thông qua truy cập từ xa, lừa người sáng lập ký vào giao dịch chuyển tiền. Sau đó, hacker đã yêu cầu người sáng lập 4.500 ETH như một khoản tiền chuộc.
Một công ty quản lý tài sản của Canada đã hoàn tất IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Giám đốc điều hành của công ty cho biết, đợt IPO này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phía, bao gồm các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao và cố vấn tài chính. Cổ phần của quỹ Bitcoin này sẽ được giao dịch bằng đô la Mỹ và đô la Canada trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto.
Quy tắc thành viên trả phí của trang web người lớn lớn nhất thế giới Pornhub đã thay đổi, hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, do một số tranh cãi, các công ty thẻ tín dụng chính đã ngừng dịch vụ thanh toán cho trang web này. Theo thống kê, lượng truy cập của trang web này trong cả năm 2019 lên tới 42 tỷ lần, đứng thứ 10 trên toàn cầu về lưu lượng truy cập web.
Theo báo cáo, một nhà sản xuất máy khai thác nổi tiếng đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc nội bộ. Công ty sẽ tiến hành tách biệt kinh doanh, trong đó BTC.com, Bit Deer và các mỏ nước ngoài sẽ được tách ra với giá trị 90 triệu USD, trong khi các lĩnh vực kinh doanh khác (máy khai thác, AI, mỏ Ant, mỏ trong nước, v.v.) sẽ thuộc về một bên khác. Công ty cam kết hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trước cuối năm 2022, với mức định giá tối thiểu là 5,5 tỷ USD và huy động không dưới 500 triệu USD. Hơn nữa, tình hình tài chính của công ty cũng gây lo ngại, theo thông tin, vào năm 2019 công ty đã lỗ ròng gần 400 triệu nhân dân tệ, trong khi năm 2018 đã ghi nhận lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ.