Phân tích sâu về dòng tiền USDT trên nền tảng thanh toán nào đó trên TRON
Gần đây, một dịch vụ có tên "某支付平台" đã thu hút sự chú ý lớn của các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị cáo buộc tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện các giao dịch thường xuyên qua USDT trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, một công ty an ninh blockchain đã tiến hành phân tích chi tiết dựa trên công cụ chống rửa tiền trên chuỗi và dữ liệu công khai.
Bài viết này sẽ xoay quanh dữ liệu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025, nhằm thảo luận sâu về hành vi gửi và rút USDT trên nền tảng trên chuỗi TRON.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Dữ liệu cho thấy, nền tảng này trong vòng một năm rưỡi qua đã có số tiền gửi và rút vượt quá 500 tỷ USDT, thể hiện đặc điểm dòng tiền lớn liên tục. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với sự chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ ràng xu hướng "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Nền tảng tài chính liên tục hoạt động sôi nổi và xuất hiện ba thời điểm đáng chú ý sau đây:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh cao rõ rệt lần đầu, cả nạp và rút đều vượt mốc 1 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền có số tiền gần hoặc vượt quá 11 tỷ USDT.
phân tích tần suất giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo kiểu bậc thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025 với gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc trưng "rút tiền cao tần". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng biến động nhỏ hơn, số giao dịch gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không giảm rõ rệt.
Đáng chú ý là, đỉnh cao về số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 gần như đồng bộ với sự gia tăng số lượng giao dịch, hai đỉnh cao gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, địa chỉ gửi tiền có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục về số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại.
độ tập trung vốn
Phân tích cho thấy, hành vi rút tiền của nền tảng này thể hiện một mức độ nhất định của đặc trưng "tập trung vốn". Ba địa chỉ rút tiền hàng đầu liên quan đến dòng tiền lần lượt là 816 triệu, 580 triệu và 512 triệu USDT. Các giao dịch sớm nhất của những địa chỉ này đều có thể truy nguyên về năm 2023, duy trì trạng thái hoạt động lâu dài, dấu vết trên chuỗi phong phú.
Điều đáng chú ý là, một trong những địa chỉ không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng trên nền tảng khác nhau, mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "cấm vận OFAC", "ăn cắp", "kẻ tấn công nền tảng nào đó". Một địa chỉ khác nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba thì có sự tương tác thường xuyên với nhiều nền tảng giao dịch.
Về khoản tiền gửi, ba địa chỉ hàng đầu lần lượt có liên quan đến dòng tiền vào là 1.665 triệu, 449 triệu và 436 triệu USDT. Trong đó, địa chỉ có số tiền gửi cao nhất gấp 1.3 lần địa chỉ có số tiền rút cao nhất, giao dịch đầu tiên có thể được truy vết về năm 2022, cũng nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát.
Phân tích thời gian hoạt động
Thông qua việc chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường để thực hiện các thao tác gửi và rút tiền, tiến hành phân tích thống kê thời gian thao tác (UTC), rút ra kết luận sau:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là khoảng thời gian cao điểm.
Một số địa chỉ có giao dịch tăng đột biến từ 02:00-03:00.
Một số địa chỉ rút tiền gần như không có giao dịch từ 15:00 đến 00:00 hôm sau.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, trùng một phần với thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền.
Một số địa chỉ gửi tiền thể hiện hành vi nạp tiền ổn định từ 03:00 đến 09:00.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các động thái điều tiết và thực thi quốc tế đã làm tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Vào tháng 7 năm 2024, một nền tảng theo dõi báo cáo rằng một đơn vị phát hành stablecoin đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, tổng số tiền bị đóng băng gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho các nhóm liên quan có trụ sở tại một quốc gia Đông Nam Á, gọi đây là "thị trường ưa thích của các tội phạm mạng".
Cùng tháng, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm trong báo cáo chỉ ra rằng, một nền tảng đảm bảo đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận tổng cộng hơn 240 tỷ USD tiền điện tử.
Sau đó, một công ty phân tích blockchain báo cáo rằng một phần mềm nhắn tin tức thì đã chặn hàng nghìn kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến một khoản bảo đảm, nền tảng này xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch nghi ngờ.
Vào giữa tháng 5 năm 2025, một nền tảng đảm bảo đã thông báo trên trang web chính thức rằng sẽ chính thức ngừng hoạt động do bị phần mềm nhắn tin tức thời chặn.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch và địa chỉ hoạt động trên nền tảng thanh toán nào đó trên TRON, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu thêm về hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu này không chỉ phản ánh các đặc điểm vận hành của nền tảng, mà còn cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho các cơ quan quản lý và các tổ chức nghiên cứu liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dòng tiền lớn bất thường của USDT trên TRON thu hút sự theo dõi Phân tích hành vi trên chuỗi của một nền tảng thanh toán
Phân tích sâu về dòng tiền USDT trên nền tảng thanh toán nào đó trên TRON
Gần đây, một dịch vụ có tên "某支付平台" đã thu hút sự chú ý lớn của các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị cáo buộc tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện các giao dịch thường xuyên qua USDT trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, một công ty an ninh blockchain đã tiến hành phân tích chi tiết dựa trên công cụ chống rửa tiền trên chuỗi và dữ liệu công khai.
Bài viết này sẽ xoay quanh dữ liệu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025, nhằm thảo luận sâu về hành vi gửi và rút USDT trên nền tảng trên chuỗi TRON.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Dữ liệu cho thấy, nền tảng này trong vòng một năm rưỡi qua đã có số tiền gửi và rút vượt quá 500 tỷ USDT, thể hiện đặc điểm dòng tiền lớn liên tục. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với sự chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ ràng xu hướng "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Nền tảng tài chính liên tục hoạt động sôi nổi và xuất hiện ba thời điểm đáng chú ý sau đây:
phân tích tần suất giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo kiểu bậc thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025 với gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc trưng "rút tiền cao tần". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng biến động nhỏ hơn, số giao dịch gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không giảm rõ rệt.
Đáng chú ý là, đỉnh cao về số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 gần như đồng bộ với sự gia tăng số lượng giao dịch, hai đỉnh cao gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, địa chỉ gửi tiền có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục về số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại.
độ tập trung vốn
Phân tích cho thấy, hành vi rút tiền của nền tảng này thể hiện một mức độ nhất định của đặc trưng "tập trung vốn". Ba địa chỉ rút tiền hàng đầu liên quan đến dòng tiền lần lượt là 816 triệu, 580 triệu và 512 triệu USDT. Các giao dịch sớm nhất của những địa chỉ này đều có thể truy nguyên về năm 2023, duy trì trạng thái hoạt động lâu dài, dấu vết trên chuỗi phong phú.
Điều đáng chú ý là, một trong những địa chỉ không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng trên nền tảng khác nhau, mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "cấm vận OFAC", "ăn cắp", "kẻ tấn công nền tảng nào đó". Một địa chỉ khác nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba thì có sự tương tác thường xuyên với nhiều nền tảng giao dịch.
Về khoản tiền gửi, ba địa chỉ hàng đầu lần lượt có liên quan đến dòng tiền vào là 1.665 triệu, 449 triệu và 436 triệu USDT. Trong đó, địa chỉ có số tiền gửi cao nhất gấp 1.3 lần địa chỉ có số tiền rút cao nhất, giao dịch đầu tiên có thể được truy vết về năm 2022, cũng nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát.
Phân tích thời gian hoạt động
Thông qua việc chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường để thực hiện các thao tác gửi và rút tiền, tiến hành phân tích thống kê thời gian thao tác (UTC), rút ra kết luận sau:
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các động thái điều tiết và thực thi quốc tế đã làm tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Vào tháng 7 năm 2024, một nền tảng theo dõi báo cáo rằng một đơn vị phát hành stablecoin đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, tổng số tiền bị đóng băng gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho các nhóm liên quan có trụ sở tại một quốc gia Đông Nam Á, gọi đây là "thị trường ưa thích của các tội phạm mạng".
Cùng tháng, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm trong báo cáo chỉ ra rằng, một nền tảng đảm bảo đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận tổng cộng hơn 240 tỷ USD tiền điện tử.
Sau đó, một công ty phân tích blockchain báo cáo rằng một phần mềm nhắn tin tức thì đã chặn hàng nghìn kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến một khoản bảo đảm, nền tảng này xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch nghi ngờ.
Vào giữa tháng 5 năm 2025, một nền tảng đảm bảo đã thông báo trên trang web chính thức rằng sẽ chính thức ngừng hoạt động do bị phần mềm nhắn tin tức thời chặn.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch và địa chỉ hoạt động trên nền tảng thanh toán nào đó trên TRON, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu thêm về hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu này không chỉ phản ánh các đặc điểm vận hành của nền tảng, mà còn cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho các cơ quan quản lý và các tổ chức nghiên cứu liên quan.