Nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử của Nga bị đóng cửa, dòng tiền rủi ro thu hút theo dõi

Gần đây, một nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung của Nga đã bị nhiều cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, và các đồng sáng lập của nó cũng đã bị bắt. Đồng thời, một chiến dịch đóng băng quỹ lớn trên chuỗi cũng đã được triển khai. Sự kiện này cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đáng để các chuyên gia trong ngành theo dõi.

Hành vi vi phạm của nền tảng giao dịch

Sàn Tài sản tiền điện tử của Nga này, được thành lập vào năm 2019, đã bị cáo buộc từ lâu về việc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó vào tháng 4 năm 2022, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường web tối, các băng nhóm mã hóa, hacker và các quỹ liên quan đến khủng bố.

Vào tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với người đồng sáng lập sàn giao dịch này và các đối tác của ông, cáo buộc họ liên quan đến việc rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép. Được cho là, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch tài sản tiền điện tử kể từ khi thành lập, trong đó có một lượng lớn tài sản thu được từ tội phạm. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker của Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm phần mềm độc hại.

Hành động thực thi trên chuỗi

Cùng với việc bắt giữ offline là hành động đóng băng trên chuỗi quy mô lớn. Hành động này được thực hiện bởi một công ty an ninh của Mỹ hợp tác với nhà phát hành USDT, nhằm đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo thông tin từ công ty phân tích blockchain và thông tin tự công bố của sàn giao dịch, hoạt động thực thi này đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.

Cần lưu ý rằng việc đóng băng trên chuỗi lần này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch, mà nhằm vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để tránh theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, đội ngũ đứng sau sàn giao dịch đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng thanh toán chính, và sau khi rửa tiền tự động hóa cao, lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác. Sự hợp tác thực thi của nhà phát hành USDT đã buộc phải ngắt quãng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch đó ngừng dịch vụ.

Xu hướng phân tán vốn rủi ro

Thông qua phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, phát hiện rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, nguồn gốc tiền của một địa chỉ Tron bị đóng băng là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các nền tảng giao dịch tập trung khác.

Một địa chỉ Tron khác bị đóng băng trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có mối liên hệ nhiều với nền tảng thanh toán và thậm chí là nền tảng cờ bạc trực tuyến. Tình huống này cho thấy, vốn rủi ro đang lan rộng đến các tổ chức tập trung khác nhau.

Cảnh báo cho ngành

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành Tài sản tiền điện tử, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực OTC (giao dịch ngoài sàn). Nếu những tổ chức tập trung này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận các khoản tiền liên quan vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch OTC vô tội hoặc người dùng bình thường nhận các khoản tiền biến đổi liên quan có thể bị ảnh hưởng.

Do đó, những người làm trong lĩnh vực Web3 cần nâng cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ dòng chảy của vốn rủi ro, tăng cường tính tuân thủ trong quản lý giao dịch và tài chính, để tránh vô tình bị cuốn vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc đối mặt với rủi ro pháp lý tiềm ẩn.