Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một chuyên gia giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên đến từ Đài Loan đã bước vào thế giới tiền điện tử. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh có cái nhìn sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho khả năng phân tích dữ liệu của mình.
Vào năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT dần hạ nhiệt, anh đã nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi và chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi các hoạt động của địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: anh ấy không chú trọng đến việc định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chặt chẽ. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược cắt lỗ và chốt lời rõ ràng, giao dịch có thể tránh khỏi ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao túng của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, anh đã liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Hơn nữa, MOODENG gần đây đã có thành tích xuất sắc, trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính MOODENG, anh ấy đã chứng minh lý thuyết giao dịch "theo dõi chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng tích cực (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra những địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ token, xác định xem nhà đầu tư lớn có đang tích trữ hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (chẳng hạn như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi để tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của nhà đầu tư chính.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có lịch sử giao dịch xuất sắc cùng mua vào một mã token trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường, đánh giá xem mã token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của lực mua đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt động thái của lực lượng chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi tất yếu sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Trader này cho rằng, đây là một cuộc đấu tranh liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi gom góp và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở của chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc tham gia vào danh sách 100 vị trí lớn nhất, giữ kín đáo để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của họ. Thông thường, tỷ lệ mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách theo dõi đồng loạt tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách vào lệnh thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh lộ hành vi quá sớm.
Quy trình giao dịch của MOODENG
Sự giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi được một cụm địa chỉ có hiệu suất xuất sắc trong thời gian dài đã gia nhập MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ theo các phương pháp giao dịch trước đây của nhà đầu tư chính, và từng bước theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, lực chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung cổ phiếu không bị pha loãng. Các trader thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ chính này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng lực chính sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục mua vào. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ đạt được lợi nhuận cao mà còn xác minh được lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt sự chuyển động vốn của thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, trọng tâm của vốn sẽ khác nhau trong các thời kỳ khác nhau:
**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ
**Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi xu hướng: ** Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển giao gần đây từ ETH sang một số chuỗi công khai mới nổi. Một số chuỗi công khai do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành nơi ươm tạo cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
**Meme đường đua và sự chuyển biến trong câu chuyện: ** Trong những đường đua phân khúc hơn, như là token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của một chuỗi công khai, đến các dự án mới trên các chuỗi khác, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của trader này theo dõi khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, thay vì chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan quá mức.
Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "khó lòng bán đi". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách đạt được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung mặc dù có lợi nhuận, nhưng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro cùng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự trưởng thành cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc độ lặp lại nhận thức của bản thân một cách đáng kể. Ông nhấn mạnh, việc vượt ra ngoài vùng thoải mái trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ và tự nhiên. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tiếp tục tối ưu hóa con đường của mình. Anh ấy đề xuất "xã hội hóa hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "khiến tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Một số chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain hoạt động tích cực trên mạng xã hội, họ lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường, hoặc giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ góc độ hành vi thị trường và phân tích nhân tính.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hoạt động trên các nền tảng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: việc kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh cùng đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Suy nghĩ liên ngành này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu dẫn dắt và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được xác minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần có sự điều chỉnh liên tục. Hơn nữa, việc chuyển đổi giữa các điểm nóng trên chuỗi hay thay đổi kể chuyện trong các lĩnh vực cũng cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi liên tục" và "nâng cao vòng tròn"
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chiến lược dữ liệu chiến thắng: Sự chuyển mình từ nhà phân tích sàn giao dịch đến bậc thầy giao dịch on-chain
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một chuyên gia giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên đến từ Đài Loan đã bước vào thế giới tiền điện tử. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh có cái nhìn sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho khả năng phân tích dữ liệu của mình.
Vào năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT dần hạ nhiệt, anh đã nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi và chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi các hoạt động của địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: anh ấy không chú trọng đến việc định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chặt chẽ. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược cắt lỗ và chốt lời rõ ràng, giao dịch có thể tránh khỏi ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao túng của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, anh đã liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Hơn nữa, MOODENG gần đây đã có thành tích xuất sắc, trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính MOODENG, anh ấy đã chứng minh lý thuyết giao dịch "theo dõi chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng tích cực (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có lịch sử giao dịch xuất sắc cùng mua vào một mã token trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường, đánh giá xem mã token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của lực mua đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt động thái của lực lượng chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi tất yếu sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Trader này cho rằng, đây là một cuộc đấu tranh liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Quy trình giao dịch của MOODENG
Sự giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi được một cụm địa chỉ có hiệu suất xuất sắc trong thời gian dài đã gia nhập MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ theo các phương pháp giao dịch trước đây của nhà đầu tư chính, và từng bước theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, lực chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung cổ phiếu không bị pha loãng. Các trader thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ chính này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng lực chính sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục mua vào. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ đạt được lợi nhuận cao mà còn xác minh được lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt sự chuyển động vốn của thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, trọng tâm của vốn sẽ khác nhau trong các thời kỳ khác nhau:
**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ
**Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi xu hướng: ** Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển giao gần đây từ ETH sang một số chuỗi công khai mới nổi. Một số chuỗi công khai do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành nơi ươm tạo cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
**Meme đường đua và sự chuyển biến trong câu chuyện: ** Trong những đường đua phân khúc hơn, như là token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của một chuỗi công khai, đến các dự án mới trên các chuỗi khác, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của trader này theo dõi khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, thay vì chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan quá mức.
Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "khó lòng bán đi". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách đạt được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung mặc dù có lợi nhuận, nhưng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro cùng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự trưởng thành cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc độ lặp lại nhận thức của bản thân một cách đáng kể. Ông nhấn mạnh, việc vượt ra ngoài vùng thoải mái trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ và tự nhiên. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tiếp tục tối ưu hóa con đường của mình. Anh ấy đề xuất "xã hội hóa hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "khiến tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Một số chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain hoạt động tích cực trên mạng xã hội, họ lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường, hoặc giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ góc độ hành vi thị trường và phân tích nhân tính.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hoạt động trên các nền tảng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: việc kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh cùng đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Suy nghĩ liên ngành này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu dẫn dắt và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được xác minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần có sự điều chỉnh liên tục. Hơn nữa, việc chuyển đổi giữa các điểm nóng trên chuỗi hay thay đổi kể chuyện trong các lĩnh vực cũng cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi liên tục" và "nâng cao vòng tròn"