Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền, các nhà đầu tư đối mặt với nhiều thách thức trong việc đòi bồi thường.
Gần đây, nghi phạm chính của vụ án huy động vốn bất hợp pháp của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark, London. Vụ án này không chỉ liên quan đến việc huy động vốn bất hợp pháp quy mô lớn mà còn liên quan đến các vấn đề phức tạp như truy đòi nợ xuyên quốc gia và xử lý tiền ảo.
Bối cảnh bí ẩn của tiền某某
Danh tính thật sự của Tiền M某某 vẫn luôn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, cô đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui cùng với những người khác tại Thiên Tân, lợi dụng công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một người nào đó đã thu hút trái phép hàng trăm tỷ tiền.
Mặc dù Blue Sky Gerui chính thức tuyên bố rằng tiền nào đó có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng lời tuyên bố này dường như thiếu bằng chứng đáng tin cậy. Có tin đồn cho rằng cô ấy từng du học Mỹ, thông thạo tài chính, và do tai nạn nên phải dựa vào xe lăn để di chuyển. Năm 2016, tại một buổi giới thiệu do Blue Sky Gerui tổ chức ở Bắc Kinh, tiền nào đó thực sự xuất hiện trên xe lăn, mặc một chiếc khăn trắng, được mọi người nâng lên vào hội trường.
Từ khai thác Bitcoin đến huy động vốn trái phép
Trước khi thành lập Blue Sky Geary, một người tên là Qian đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Năm 2013, cô ấy đã mở một "mỏ" quy mô lớn và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Kinh nghiệm này khiến cô ấy nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Lợi dụng khoảng trống trong việc quản lý tài sản mã hóa, tiền某某 chỉ đạo đại diện pháp nhân của công ty chuyển đổi một lượng lớn tiền huy động trái phép thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Cách làm này vừa bảo vệ nguồn thu bất hợp pháp của hắn, vừa để lại lối thoát tiềm năng.
Tiến triển vụ án và vấn đề thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã chính thức điều tra về công ty Blue Sky Ge Rui. Đến tháng 6 năm 2019, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp lý của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã xét xử vụ án của đại diện pháp lý Nhậm nào nào, xác minh rằng ông đã tham gia vào việc huy động vốn công chúng trái phép với số tiền lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Nhậm nào nào cuối cùng bị tuyên án 10 năm tù giam.
Tiền nào đó sau khi xảy ra vụ án đã đổi tên thành "Trương Á Địch", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mà cô ấy mang theo có chứa ví lạnh bitcoin, bên trong có thể có một lượng lớn tiền bất hợp pháp. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi nợ, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo.
Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền nào đó có thể đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản đã bị đóng băng. Nếu không có bất kỳ yêu cầu quyền nào đối với những tài sản này từ các bên khác, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ. Quy trình này dự kiến sẽ kéo dài một thời gian dài, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc đòi lại khoản lỗ có thể là một quá trình dài và khó khăn. Trường hợp này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những rủi ro ẩn sau những lời hứa lợi nhuận cao, đừng vì tham lam mà rơi vào bẫy lừa đảo. Khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, sự cẩn trọng và lý trí là những phẩm chất không thể thiếu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người chủ mưu của Blue Sky Ge Rui phủ nhận việc rửa tiền bằng Bitcoin tại Anh, các nhà đầu tư đối mặt với nhiều thách thức trong việc đòi bồi thường.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền, các nhà đầu tư đối mặt với nhiều thách thức trong việc đòi bồi thường.
Gần đây, nghi phạm chính của vụ án huy động vốn bất hợp pháp của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark, London. Vụ án này không chỉ liên quan đến việc huy động vốn bất hợp pháp quy mô lớn mà còn liên quan đến các vấn đề phức tạp như truy đòi nợ xuyên quốc gia và xử lý tiền ảo.
Bối cảnh bí ẩn của tiền某某
Danh tính thật sự của Tiền M某某 vẫn luôn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, cô đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui cùng với những người khác tại Thiên Tân, lợi dụng công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một người nào đó đã thu hút trái phép hàng trăm tỷ tiền.
Mặc dù Blue Sky Gerui chính thức tuyên bố rằng tiền nào đó có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng lời tuyên bố này dường như thiếu bằng chứng đáng tin cậy. Có tin đồn cho rằng cô ấy từng du học Mỹ, thông thạo tài chính, và do tai nạn nên phải dựa vào xe lăn để di chuyển. Năm 2016, tại một buổi giới thiệu do Blue Sky Gerui tổ chức ở Bắc Kinh, tiền nào đó thực sự xuất hiện trên xe lăn, mặc một chiếc khăn trắng, được mọi người nâng lên vào hội trường.
Từ khai thác Bitcoin đến huy động vốn trái phép
Trước khi thành lập Blue Sky Geary, một người tên là Qian đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Năm 2013, cô ấy đã mở một "mỏ" quy mô lớn và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Kinh nghiệm này khiến cô ấy nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Lợi dụng khoảng trống trong việc quản lý tài sản mã hóa, tiền某某 chỉ đạo đại diện pháp nhân của công ty chuyển đổi một lượng lớn tiền huy động trái phép thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Cách làm này vừa bảo vệ nguồn thu bất hợp pháp của hắn, vừa để lại lối thoát tiềm năng.
Tiến triển vụ án và vấn đề thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã chính thức điều tra về công ty Blue Sky Ge Rui. Đến tháng 6 năm 2019, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp lý của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã xét xử vụ án của đại diện pháp lý Nhậm nào nào, xác minh rằng ông đã tham gia vào việc huy động vốn công chúng trái phép với số tiền lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Nhậm nào nào cuối cùng bị tuyên án 10 năm tù giam.
Tiền nào đó sau khi xảy ra vụ án đã đổi tên thành "Trương Á Địch", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mà cô ấy mang theo có chứa ví lạnh bitcoin, bên trong có thể có một lượng lớn tiền bất hợp pháp. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi nợ, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo.
Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền nào đó có thể đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản đã bị đóng băng. Nếu không có bất kỳ yêu cầu quyền nào đối với những tài sản này từ các bên khác, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ. Quy trình này dự kiến sẽ kéo dài một thời gian dài, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc đòi lại khoản lỗ có thể là một quá trình dài và khó khăn. Trường hợp này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những rủi ro ẩn sau những lời hứa lợi nhuận cao, đừng vì tham lam mà rơi vào bẫy lừa đảo. Khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, sự cẩn trọng và lý trí là những phẩm chất không thể thiếu.