Vụ rửa tiền Bitcoin hàng trăm triệu: Thảo luận pháp lý về truy tìm tài sản xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền Bitcoin khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ gốc Hoa tên là Jiǎn Wén làm việc trong ngành giao đồ ăn ở Anh bị cáo buộc tham gia vào hoạt động rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hàng trăm tỷ. Khi nhiều tài liệu tư pháp được công khai, diễn biến của vụ án ngày càng rõ ràng, số tiền bẩn xuất phát từ vụ huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin, nghi phạm chính của vụ án Bầu trời Xanh là Qian nào đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin, và đã sử dụng Jianwen để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh đã thu giữ và đóng băng khoảng 61.000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ thảo luận về con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới từ góc độ pháp lý, cung cấp tham khảo cho các nạn nhân trong các vụ án tương tự.
Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh tại Thiên Tân. Công ty này không sở hữu bất kỳ giấy phép tài chính nào, nhưng lại quảng bá cho công chúng cái gọi là "sản phẩm đầu tư tài chính có lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn lợi suất hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng. Trong bối cảnh quản lý lỏng lẻo vào thời điểm đó, công ty đã nhanh chóng mở rộng, mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nạn nhân.
Cần lưu ý rằng, vào năm 2013, tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin và hiểu rõ về "ưu điểm" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Do đó, anh ta yêu cầu đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn trái phép thành Bitcoin để chuẩn bị cho việc chuyển tiền sau này.
Năm 2017, khi giá Bitcoin không đạt được mức hỗ trợ cho lợi nhuận cao, vụ án Blue Sky Grayscale bùng nổ. Một người tên là Tiền đã thông qua một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, thành công chuyển hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền bẩn dưới dạng Bitcoin sang Anh.
Tại Vương quốc Anh, một người tên Tiền đã kết bạn với một nhân viên giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn, và đã sử dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để giúp rửa tiền và xử lý các công việc hàng ngày. Tuy nhiên, hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên lui tới các địa điểm sang trọng và mua bất động sản cao cấp đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh. Cuối cùng, cảnh sát Vương quốc Anh đã lập kế hoạch cẩn thận và thành công bắt giữ Giản Văn, đồng thời tịch thu phần lớn số Bitcoin liên quan đến vụ án.
Những con đường khả thi để truy đòi tài sản xuyên biên giới
Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, việc khôi phục thiệt hại ở nước ngoài là một vấn đề khó khăn. Dưới đây là hai con đường khả thi để thu hồi tài sản:
Đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi
Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định rằng sự hỗ trợ tư pháp hình sự giữa Trung Quốc và nước ngoài sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan liên lạc đối ngoại. Năm 2013, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký Hiệp ước về Hỗ trợ Tư pháp Hình sự, tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới.
Khuyến nghị các nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh sự thật họ bị hại đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của nước ta, để yêu cầu khởi động quy trình thu hồi tài sản xuyên biên giới. Tham khảo các vụ án quốc tế trước đây, như vụ Nigeria thành công thu hồi tài sản từ Vương quốc Anh trong vụ Alamieyeseigha, nước ta cũng có những kinh nghiệm thành công trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới như vụ Dư Chấn Đông, vụ Lý Hóa Học.
Tự mình khôi phục thiệt hại thông qua kiện dân sự
Về lý thuyết, nạn nhân có thể trực tiếp khởi kiện dân sự đối với nghi phạm tại Vương quốc Anh và một số nơi khác. Tuy nhiên, vì vụ việc liên quan đến tài sản tiền điện tử, việc chứng minh quyền sở hữu tài sản khá khó khăn. Hơn nữa, chi phí thuê luật sư để khởi kiện tại Vương quốc Anh là rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, không được khuyến nghị là phương án ưu tiên.
Kết luận
Việc truy tìm tài sản tiền điện tử xuyên biên giới là một vấn đề pháp lý phức tạp. Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, lựa chọn tốt nhất hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ tư pháp xuyên biên giới thông qua các cơ quan tư pháp của chúng tôi. Đồng thời, cũng cần kiên nhẫn với quy trình tư pháp, tin rằng với sự hợp tác quốc tế sâu sắc, công tác truy tìm tài sản cuối cùng sẽ đạt được kết quả.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rug_connoisseur
· 23giờ trước
Bitcoin lớn nhất ưu điểm là dễ theo dõi
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAllDay
· 07-25 06:39
Làm một việc rửa tiền cũng có thể sai, thật ngu ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
blocksnark
· 07-25 06:23
Ôi chao, giao hàng mà cũng có thể rửa 300 tỷ.
Xem bản gốcTrả lời0
wagmi_eventually
· 07-25 06:19
Rồng cá mắc bẫy rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentLossFan
· 07-25 06:14
Giao hàng mà cũng có thể Rửa tiền, thật là mở mang tầm mắt!
300 tỷ Bitcoin Rửa tiền xuyên biên giới: Nạn nhân làm thế nào để lấy lại tài sản bị đánh cắp
Vụ rửa tiền Bitcoin hàng trăm triệu: Thảo luận pháp lý về truy tìm tài sản xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền Bitcoin khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ gốc Hoa tên là Jiǎn Wén làm việc trong ngành giao đồ ăn ở Anh bị cáo buộc tham gia vào hoạt động rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hàng trăm tỷ. Khi nhiều tài liệu tư pháp được công khai, diễn biến của vụ án ngày càng rõ ràng, số tiền bẩn xuất phát từ vụ huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin, nghi phạm chính của vụ án Bầu trời Xanh là Qian nào đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin, và đã sử dụng Jianwen để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh đã thu giữ và đóng băng khoảng 61.000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ thảo luận về con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới từ góc độ pháp lý, cung cấp tham khảo cho các nạn nhân trong các vụ án tương tự.
Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh tại Thiên Tân. Công ty này không sở hữu bất kỳ giấy phép tài chính nào, nhưng lại quảng bá cho công chúng cái gọi là "sản phẩm đầu tư tài chính có lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn lợi suất hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng. Trong bối cảnh quản lý lỏng lẻo vào thời điểm đó, công ty đã nhanh chóng mở rộng, mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nạn nhân.
Cần lưu ý rằng, vào năm 2013, tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin và hiểu rõ về "ưu điểm" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Do đó, anh ta yêu cầu đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn trái phép thành Bitcoin để chuẩn bị cho việc chuyển tiền sau này.
Năm 2017, khi giá Bitcoin không đạt được mức hỗ trợ cho lợi nhuận cao, vụ án Blue Sky Grayscale bùng nổ. Một người tên là Tiền đã thông qua một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, thành công chuyển hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền bẩn dưới dạng Bitcoin sang Anh.
Tại Vương quốc Anh, một người tên Tiền đã kết bạn với một nhân viên giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn, và đã sử dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để giúp rửa tiền và xử lý các công việc hàng ngày. Tuy nhiên, hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên lui tới các địa điểm sang trọng và mua bất động sản cao cấp đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh. Cuối cùng, cảnh sát Vương quốc Anh đã lập kế hoạch cẩn thận và thành công bắt giữ Giản Văn, đồng thời tịch thu phần lớn số Bitcoin liên quan đến vụ án.
Những con đường khả thi để truy đòi tài sản xuyên biên giới
Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, việc khôi phục thiệt hại ở nước ngoài là một vấn đề khó khăn. Dưới đây là hai con đường khả thi để thu hồi tài sản:
Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định rằng sự hỗ trợ tư pháp hình sự giữa Trung Quốc và nước ngoài sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan liên lạc đối ngoại. Năm 2013, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký Hiệp ước về Hỗ trợ Tư pháp Hình sự, tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới.
Khuyến nghị các nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh sự thật họ bị hại đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của nước ta, để yêu cầu khởi động quy trình thu hồi tài sản xuyên biên giới. Tham khảo các vụ án quốc tế trước đây, như vụ Nigeria thành công thu hồi tài sản từ Vương quốc Anh trong vụ Alamieyeseigha, nước ta cũng có những kinh nghiệm thành công trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới như vụ Dư Chấn Đông, vụ Lý Hóa Học.
Về lý thuyết, nạn nhân có thể trực tiếp khởi kiện dân sự đối với nghi phạm tại Vương quốc Anh và một số nơi khác. Tuy nhiên, vì vụ việc liên quan đến tài sản tiền điện tử, việc chứng minh quyền sở hữu tài sản khá khó khăn. Hơn nữa, chi phí thuê luật sư để khởi kiện tại Vương quốc Anh là rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, không được khuyến nghị là phương án ưu tiên.
Kết luận
Việc truy tìm tài sản tiền điện tử xuyên biên giới là một vấn đề pháp lý phức tạp. Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, lựa chọn tốt nhất hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ tư pháp xuyên biên giới thông qua các cơ quan tư pháp của chúng tôi. Đồng thời, cũng cần kiên nhẫn với quy trình tư pháp, tin rằng với sự hợp tác quốc tế sâu sắc, công tác truy tìm tài sản cuối cùng sẽ đạt được kết quả.