Tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp và các rủi ro của nó
Gần đây, một vụ án liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo báo cáo, một nghệ sĩ bị cáo buộc sở hữu tài liệu hình ảnh khiêu dâm vị thành niên từ "Sáng tạo tư gia". Diễn đàn này do một người có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, buôn bán các video quay lén, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Trang web này được cho là có hơn 200.000 video khiêu dâm trẻ vị thành niên được quay lén và cho phép các thành viên thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử. Các thành viên bao gồm người từ nhiều ngành nghề khác nhau, với số lượng hơn 5000 người.
Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc dòng tiền mã hóa phía sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi liên quan.
Phân tích dòng tiền
Mặc dù Tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng thông qua công nghệ phân tích chuỗi khối, chúng tôi vẫn có thể biến các giao dịch ẩn danh thành thông tin có giá trị. Bằng cách sắp xếp thông tin công khai, chúng tôi đã thu được một vài địa chỉ Tài sản tiền điện tử liên quan đến giao dịch bất hợp pháp.
Theo thống kê của nền tảng dữ liệu, tổng số tiền giao dịch của những địa chỉ này trong khoảng thời gian hai năm rưỡi qua đạt 358.2 triệu USDT. Bằng cách phân tích các giao dịch có số tiền cụ thể (như 248.98 hoặc 250.01 với số thập phân), chúng tôi phát hiện rằng những địa chỉ này đã nhận được từ hàng trăm đến hàng nghìn khoản chuyển tiền khác nhau.
Điều này cho thấy, các băng nhóm liên quan liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và đăng các bài viết mới để tránh bị truy tìm. Tuy nhiên, lưu lượng khách hàng ẩn danh liên tục và số lượng giao dịch lớn vẫn còn tồn tại.
Phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ nhận được số tiền trên 20,000 USDT từ địa chỉ liên quan, cao nhất lên đến 67,700 USDT. Những địa chỉ này có thể thuộc về những người thực sự có lợi nhuận. Việc theo dõi phát hiện rằng những địa chỉ này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng cho các hoạt động bất hợp pháp
Mặc dù tính riêng tư của tài sản tiền điện tử rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến quỹ bất hợp pháp, danh tính của thực thể đứng sau địa chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng trong lĩnh vực hoạt động bất hợp pháp, việc quản lý tài sản tiền điện tử vẫn chưa phát triển bằng thanh toán truyền thống.
Trong lĩnh vực thanh toán truyền thống, giao dịch bất hợp pháp thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết và dễ dàng được theo dõi. Tuy nhiên, Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó theo dõi.
Tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp không chỉ giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia (như việc sử dụng máy trộn coin và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền và chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp (như việc chuyển đổi lợi nhuận mã hóa sang tiền tệ hợp pháp thông qua giao dịch ngang hàng). Điều này dẫn đến việc ngày càng nhiều tội phạm chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể quy đổi để ẩn giấu các giao dịch bất hợp pháp.
Theo dữ liệu của một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng các trang web bất hợp pháp cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung bất hợp pháp được phát hiện, hơn 1000 trang web cung cấp tùy chọn sử dụng coin ảo để truy cập hoặc mua nội dung bất hợp pháp.
Ngoài ra, theo báo cáo của một cơ quan quản lý tài chính của một quốc gia, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong số đó, 95% báo cáo liên quan đến giao dịch nội dung bất hợp pháp, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc đáo bị nghi ngờ có liên quan đến những hành vi tội phạm này.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới quan trọng trong công nghệ tài chính, với tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của nó không chỉ mang lại tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho một số hoạt động bất hợp pháp.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan đến tài chính. Điều này bao gồm việc tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng, kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ tình báo về mối đe dọa từ các nhà cung cấp dịch vụ an toàn; cá nhân cũng nên hành động tích cực, báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên mới có thể hiệu quả đấu tranh chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ giao dịch bất hợp pháp mới, phân tích on-chain tiết lộ rủi ro
Tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp và các rủi ro của nó
Gần đây, một vụ án liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo báo cáo, một nghệ sĩ bị cáo buộc sở hữu tài liệu hình ảnh khiêu dâm vị thành niên từ "Sáng tạo tư gia". Diễn đàn này do một người có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, buôn bán các video quay lén, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Trang web này được cho là có hơn 200.000 video khiêu dâm trẻ vị thành niên được quay lén và cho phép các thành viên thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử. Các thành viên bao gồm người từ nhiều ngành nghề khác nhau, với số lượng hơn 5000 người.
Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc dòng tiền mã hóa phía sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi liên quan.
Phân tích dòng tiền
Mặc dù Tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng thông qua công nghệ phân tích chuỗi khối, chúng tôi vẫn có thể biến các giao dịch ẩn danh thành thông tin có giá trị. Bằng cách sắp xếp thông tin công khai, chúng tôi đã thu được một vài địa chỉ Tài sản tiền điện tử liên quan đến giao dịch bất hợp pháp.
Theo thống kê của nền tảng dữ liệu, tổng số tiền giao dịch của những địa chỉ này trong khoảng thời gian hai năm rưỡi qua đạt 358.2 triệu USDT. Bằng cách phân tích các giao dịch có số tiền cụ thể (như 248.98 hoặc 250.01 với số thập phân), chúng tôi phát hiện rằng những địa chỉ này đã nhận được từ hàng trăm đến hàng nghìn khoản chuyển tiền khác nhau.
Điều này cho thấy, các băng nhóm liên quan liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và đăng các bài viết mới để tránh bị truy tìm. Tuy nhiên, lưu lượng khách hàng ẩn danh liên tục và số lượng giao dịch lớn vẫn còn tồn tại.
Phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ nhận được số tiền trên 20,000 USDT từ địa chỉ liên quan, cao nhất lên đến 67,700 USDT. Những địa chỉ này có thể thuộc về những người thực sự có lợi nhuận. Việc theo dõi phát hiện rằng những địa chỉ này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng cho các hoạt động bất hợp pháp
Mặc dù tính riêng tư của tài sản tiền điện tử rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến quỹ bất hợp pháp, danh tính của thực thể đứng sau địa chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng trong lĩnh vực hoạt động bất hợp pháp, việc quản lý tài sản tiền điện tử vẫn chưa phát triển bằng thanh toán truyền thống.
Trong lĩnh vực thanh toán truyền thống, giao dịch bất hợp pháp thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết và dễ dàng được theo dõi. Tuy nhiên, Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó theo dõi.
Tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp không chỉ giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia (như việc sử dụng máy trộn coin và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền và chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp (như việc chuyển đổi lợi nhuận mã hóa sang tiền tệ hợp pháp thông qua giao dịch ngang hàng). Điều này dẫn đến việc ngày càng nhiều tội phạm chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể quy đổi để ẩn giấu các giao dịch bất hợp pháp.
Theo dữ liệu của một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng các trang web bất hợp pháp cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung bất hợp pháp được phát hiện, hơn 1000 trang web cung cấp tùy chọn sử dụng coin ảo để truy cập hoặc mua nội dung bất hợp pháp.
Ngoài ra, theo báo cáo của một cơ quan quản lý tài chính của một quốc gia, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong số đó, 95% báo cáo liên quan đến giao dịch nội dung bất hợp pháp, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc đáo bị nghi ngờ có liên quan đến những hành vi tội phạm này.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới quan trọng trong công nghệ tài chính, với tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của nó không chỉ mang lại tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho một số hoạt động bất hợp pháp.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan đến tài chính. Điều này bao gồm việc tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng, kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ tình báo về mối đe dọa từ các nhà cung cấp dịch vụ an toàn; cá nhân cũng nên hành động tích cực, báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên mới có thể hiệu quả đấu tranh chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.