DOJ có thể theo đuổi các cáo buộc đối với các giám đốc điều hành của Dragonfly có liên quan đến Tornado Cash.
Thẩm phán ra lệnh giới hạn hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn với các tài liệu phải nộp trước ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Cac điểm nổi bật trong phiên tòa Roman Storm nhấn mạnh các email KYC và lập trường của Schmidt về Tu chính án thứ năm.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang xem xét các cáo buộc tiềm năng đối với các cá nhân tại công ty vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Dragonfly, khi các thủ tục trong vụ án United States v. Roman Storm tiếp tục. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ (AUSA) Rehn đã tiết lộ trong một phiên tòa gần đây rằng các cuộc điều tra vẫn đang mở về một số thành viên nhất định của công ty, bao gồm Đối tác Chính Tom Schmidt. Sự tiết lộ này, được công khai tại tòa, đã khiến Rehn yêu cầu biên bản phát biểu của ông được niêm phong, theo Inner City Press.
Trong phiên tòa, AUSA Rehn xác nhận rằng đã có cuộc trò chuyện với luật sư của Schmidt, John Bostick. Khi thẩm phán chủ tọa hỏi liệu DOJ có đang xem xét việc truy tố tất cả mọi người tại Dragonfly hay không, Rehn đã làm rõ rằng không phải tất cả các cá nhân đều đang bị xem xét nhưng thừa nhận rằng Schmidt và những người khác là đối tượng được quan tâm. Dragonfly đã từng là một nhà đầu tư của Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền điện tử ở trung tâm của vụ án.
MỚI từ phiên tòa của @rstormsf: Bộ Tư pháp rõ ràng vẫn đang xem xét các cáo buộc chống lại một số người không xác định tại công ty VC tiền mã hóa @dragonfly_xyz, không chỉ đối tác chính @tomhschmidt, theo AUSA Rehn. Sau khi nói điều này tại tòa, Rehn đã yêu cầu bản sao của…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 tháng 7, 2025
Các email được trình bày tại tòa án đã cho thấy sự trao đổi giữa Roman Storm, các đồng sáng lập của ông và các giám đốc điều hành của Dragonfly, bao gồm Schmidt và Hossain "hosseeb" Hossain. Một email đã nêu bật các cuộc thảo luận xung quanh việc thêm các tính năng Know Your Customer (KYC) vào nền tảng, cho thấy sự tham gia trực tiếp giữa các nhà phát triển Tornado Cash và các đại diện của Dragonfly.
Bên bào chữa đã yêu cầu lời khai của Schmidt, nhưng ông đã viện dẫn quyền sửa đổi thứ năm của mình thông qua luật sư. Vẫn chưa chắc chắn liệu Schmidt có được cấp miễn tố hay chọn ra làm chứng nếu một đề nghị như vậy được đưa ra. Tòa án dự kiến sẽ xem xét lại những vấn đề này khi phiên tòa tiếp tục vào tuần tới, với các lập luận kết thúc dự kiến diễn ra trong cùng khoảng thời gian.
Thẩm phán đưa ra phán quyết về hướng dẫn hạn chế
Trong một diễn biến riêng biệt, thẩm phán liên bang đang chủ trì đã đưa ra một phán quyết về một đề xuất hướng dẫn giới hạn bồi thẩm đoàn, chỉ đạo cả hai bên nộp các tài liệu liên quan trước tối ngày 23 tháng 7 năm 2025. Hướng dẫn này nhằm cung cấp cho các bồi thẩm viên hướng dẫn về cách các chứng cứ cụ thể nên được xem xét trong quá trình thảo luận. Ngôn ngữ chính xác hoặc chứng cứ được đề cập trong hướng dẫn chưa được công bố.
Một tweet từ Inner City Press xác nhận quyết định của thẩm phán và lưu ý rằng cần có thêm các tài liệu trước khi phiên tòa tiến triển xa hơn. Các hướng dẫn hạn chế thường được sử dụng để ngăn các bồi thẩm viên hiểu sai hoặc tổng quát hóa quá mức bằng chứng ngoài phạm vi dự kiến.
Nền tảng vụ án
Roman Storm đối mặt với những cáo buộc sử dụng Tornado Cash để rửa tiền liên quan đến các hoạt động mạng của nhóm Lazarus Bắc Triều Tiên. Phiên tòa đã bao gồm lời khai từ nhân viên IRS-CI George và việc đọc các tin nhắn giữa Storm và các cộng sự của anh, bao gồm cả các đồng sáng lập Alexey Pertsev và Roman Semenov.
Các phiên tòa trước đây đã giải quyết các đơn kháng cáo và tranh chấp về các nhân chứng chuyên gia. Thêm chi tiết về việc DOJ xem xét các cáo buộc đối với nhân viên của Dragonfly dự kiến sẽ được công bố khi phiên tòa tiến vào giai đoạn cuối.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
DOJ đang xem xét các cáo buộc bổ sung trong vụ án Dragonfly liên quan đến phiên tòa Tornado Cash
DOJ có thể theo đuổi các cáo buộc đối với các giám đốc điều hành của Dragonfly có liên quan đến Tornado Cash.
Thẩm phán ra lệnh giới hạn hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn với các tài liệu phải nộp trước ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Cac điểm nổi bật trong phiên tòa Roman Storm nhấn mạnh các email KYC và lập trường của Schmidt về Tu chính án thứ năm.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang xem xét các cáo buộc tiềm năng đối với các cá nhân tại công ty vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Dragonfly, khi các thủ tục trong vụ án United States v. Roman Storm tiếp tục. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ (AUSA) Rehn đã tiết lộ trong một phiên tòa gần đây rằng các cuộc điều tra vẫn đang mở về một số thành viên nhất định của công ty, bao gồm Đối tác Chính Tom Schmidt. Sự tiết lộ này, được công khai tại tòa, đã khiến Rehn yêu cầu biên bản phát biểu của ông được niêm phong, theo Inner City Press.
Trong phiên tòa, AUSA Rehn xác nhận rằng đã có cuộc trò chuyện với luật sư của Schmidt, John Bostick. Khi thẩm phán chủ tọa hỏi liệu DOJ có đang xem xét việc truy tố tất cả mọi người tại Dragonfly hay không, Rehn đã làm rõ rằng không phải tất cả các cá nhân đều đang bị xem xét nhưng thừa nhận rằng Schmidt và những người khác là đối tượng được quan tâm. Dragonfly đã từng là một nhà đầu tư của Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền điện tử ở trung tâm của vụ án.
MỚI từ phiên tòa của @rstormsf: Bộ Tư pháp rõ ràng vẫn đang xem xét các cáo buộc chống lại một số người không xác định tại công ty VC tiền mã hóa @dragonfly_xyz, không chỉ đối tác chính @tomhschmidt, theo AUSA Rehn. Sau khi nói điều này tại tòa, Rehn đã yêu cầu bản sao của…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 tháng 7, 2025
Các email được trình bày tại tòa án đã cho thấy sự trao đổi giữa Roman Storm, các đồng sáng lập của ông và các giám đốc điều hành của Dragonfly, bao gồm Schmidt và Hossain "hosseeb" Hossain. Một email đã nêu bật các cuộc thảo luận xung quanh việc thêm các tính năng Know Your Customer (KYC) vào nền tảng, cho thấy sự tham gia trực tiếp giữa các nhà phát triển Tornado Cash và các đại diện của Dragonfly.
Bên bào chữa đã yêu cầu lời khai của Schmidt, nhưng ông đã viện dẫn quyền sửa đổi thứ năm của mình thông qua luật sư. Vẫn chưa chắc chắn liệu Schmidt có được cấp miễn tố hay chọn ra làm chứng nếu một đề nghị như vậy được đưa ra. Tòa án dự kiến sẽ xem xét lại những vấn đề này khi phiên tòa tiếp tục vào tuần tới, với các lập luận kết thúc dự kiến diễn ra trong cùng khoảng thời gian.
Thẩm phán đưa ra phán quyết về hướng dẫn hạn chế
Trong một diễn biến riêng biệt, thẩm phán liên bang đang chủ trì đã đưa ra một phán quyết về một đề xuất hướng dẫn giới hạn bồi thẩm đoàn, chỉ đạo cả hai bên nộp các tài liệu liên quan trước tối ngày 23 tháng 7 năm 2025. Hướng dẫn này nhằm cung cấp cho các bồi thẩm viên hướng dẫn về cách các chứng cứ cụ thể nên được xem xét trong quá trình thảo luận. Ngôn ngữ chính xác hoặc chứng cứ được đề cập trong hướng dẫn chưa được công bố.
Một tweet từ Inner City Press xác nhận quyết định của thẩm phán và lưu ý rằng cần có thêm các tài liệu trước khi phiên tòa tiến triển xa hơn. Các hướng dẫn hạn chế thường được sử dụng để ngăn các bồi thẩm viên hiểu sai hoặc tổng quát hóa quá mức bằng chứng ngoài phạm vi dự kiến.
Nền tảng vụ án
Roman Storm đối mặt với những cáo buộc sử dụng Tornado Cash để rửa tiền liên quan đến các hoạt động mạng của nhóm Lazarus Bắc Triều Tiên. Phiên tòa đã bao gồm lời khai từ nhân viên IRS-CI George và việc đọc các tin nhắn giữa Storm và các cộng sự của anh, bao gồm cả các đồng sáng lập Alexey Pertsev và Roman Semenov.
Các phiên tòa trước đây đã giải quyết các đơn kháng cáo và tranh chấp về các nhân chứng chuyên gia. Thêm chi tiết về việc DOJ xem xét các cáo buộc đối với nhân viên của Dragonfly dự kiến sẽ được công bố khi phiên tòa tiến vào giai đoạn cuối.