Báo cáo phân tích tình hình tội phạm ngành Web3 năm 2024
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ ứng dụng cơ sở hạ tầng đều đạt đến những đỉnh cao chưa từng có, trong khi ngành tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành công nghiệp và chính phủ chú trọng đến những tác hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô stablecoin mà các địa chỉ có rủi ro cao nhận được đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Phần hoạt động có rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Theo loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Vào năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Trong số các loại stablecoin được sử dụng, tỷ lệ USDC vào năm 2024 đã tăng đáng kể lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023, cho thấy với sự gia tăng thị phần, việc áp dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng đã tăng mạnh.
quy mô giao dịch đen và xám không giảm
Trong năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023. Quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Sự phát triển của các nền tảng giao dịch tiền điện tử có bảo đảm liên quan chặt chẽ đến ngành công nghiệp đen và xám, các tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ bảo đảm cho tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng của ngành đen và xám.
Sự trỗi dậy của một nền tảng bảo đảm và các đối thủ cạnh tranh của nó diễn ra cùng với sự phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế địa phương. Đến quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của nền tảng này đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ đô la.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng mạnh
Vào năm 2024, quy mô nhận stablecoin từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, do bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các cơ quan an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền trong năm 2024 đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và tương đương với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và lập pháp quy định quan trọng trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Kiểm toán quỹ của địa chỉ ví nóng của các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô tiền rửa tiền mà nền tảng tiếp nhận tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó, nhưng tỷ lệ của một nền tảng nhất định gần đây đã giảm đáng kể, có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Hai công ty stablecoin lớn đã đông lạnh hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đông lạnh trong ba năm qua. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đông lạnh trong năm đạt 12,9 tỷ đô la, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm crypto trên chuỗi đã sôi động từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị truy quét hiệu quả.
xu hướng trừng phạt quốc tế
Quy mô tài chính của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt do các cơ quan như OFAC của Mỹ và NBCTF của Israel công bố đã đạt đỉnh vào năm 2022, sau đó giảm dần qua từng năm. Mặc dù các biện pháp quản lý của chính phủ có ảnh hưởng lớn đến các thực thể bị trừng phạt, nhưng hiệu quả đối với các nhóm tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là hạn chế.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Ngành công nghiệp tiền mã hóa năm 2024 sẽ tăng cường tuân thủ quy định, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu chuyển từ thận trọng sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ vốn của khách hàng và đấu tranh với các hoạt động bất hợp pháp.
Phân tích địa chỉ nền tảng phục vụ khách hàng Hong Kong cho thấy, sau quý ba năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao đổ vào địa phương đã giảm mạnh, cho thấy hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả sau khi ban hành chính sách tuân thủ và các vụ án nổi bật.
tóm tắt
Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng khi ngành công nghiệp phục hồi toàn diện và các nền kinh tế lớn bắt đầu nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm liên quan đến tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quy định từ trên xuống và tự quản lý từ dưới lên đã mang lại tác động tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số khu vực. Tương lai của ngành sẽ trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn, và xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tình hình tội phạm Web3 năm 2024: Tỷ lệ giao dịch rủi ro cao giảm, hiệu quả quản lý được thể hiện.
Báo cáo phân tích tình hình tội phạm ngành Web3 năm 2024
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ ứng dụng cơ sở hạ tầng đều đạt đến những đỉnh cao chưa từng có, trong khi ngành tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành công nghiệp và chính phủ chú trọng đến những tác hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô stablecoin mà các địa chỉ có rủi ro cao nhận được đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Phần hoạt động có rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Theo loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Vào năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Trong số các loại stablecoin được sử dụng, tỷ lệ USDC vào năm 2024 đã tăng đáng kể lên 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023, cho thấy với sự gia tăng thị phần, việc áp dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng đã tăng mạnh.
quy mô giao dịch đen và xám không giảm
Trong năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023. Quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Sự phát triển của các nền tảng giao dịch tiền điện tử có bảo đảm liên quan chặt chẽ đến ngành công nghiệp đen và xám, các tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ bảo đảm cho tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng của ngành đen và xám.
Sự trỗi dậy của một nền tảng bảo đảm và các đối thủ cạnh tranh của nó diễn ra cùng với sự phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế địa phương. Đến quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của nền tảng này đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ đô la.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng mạnh
Vào năm 2024, quy mô nhận stablecoin từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, do bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các cơ quan an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền trong năm 2024 đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và tương đương với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và lập pháp quy định quan trọng trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Kiểm toán quỹ của địa chỉ ví nóng của các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô tiền rửa tiền mà nền tảng tiếp nhận tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó, nhưng tỷ lệ của một nền tảng nhất định gần đây đã giảm đáng kể, có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Hai công ty stablecoin lớn đã đông lạnh hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đông lạnh trong ba năm qua. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đông lạnh trong năm đạt 12,9 tỷ đô la, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm crypto trên chuỗi đã sôi động từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị truy quét hiệu quả.
xu hướng trừng phạt quốc tế
Quy mô tài chính của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt do các cơ quan như OFAC của Mỹ và NBCTF của Israel công bố đã đạt đỉnh vào năm 2022, sau đó giảm dần qua từng năm. Mặc dù các biện pháp quản lý của chính phủ có ảnh hưởng lớn đến các thực thể bị trừng phạt, nhưng hiệu quả đối với các nhóm tội phạm lợi dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là hạn chế.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Ngành công nghiệp tiền mã hóa năm 2024 sẽ tăng cường tuân thủ quy định, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu chuyển từ thận trọng sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ vốn của khách hàng và đấu tranh với các hoạt động bất hợp pháp.
Phân tích địa chỉ nền tảng phục vụ khách hàng Hong Kong cho thấy, sau quý ba năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao đổ vào địa phương đã giảm mạnh, cho thấy hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả sau khi ban hành chính sách tuân thủ và các vụ án nổi bật.
tóm tắt
Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng khi ngành công nghiệp phục hồi toàn diện và các nền kinh tế lớn bắt đầu nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm liên quan đến tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quy định từ trên xuống và tự quản lý từ dưới lên đã mang lại tác động tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số khu vực. Tương lai của ngành sẽ trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn, và xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện.