FBI phát hành "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024": Thủ đoạn tội phạm ngày càng phức tạp, nhóm người cao tuổi trở thành nạn nhân chính.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phát hành "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024" vào tháng 4 năm 2025, báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của họ trong năm 2024, đã tiến hành phân tích toàn diện về các khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử. Báo cáo bao gồm các khía cạnh như số lượng khiếu nại, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và việc thu hồi tài sản. Dưới đây là sự giải thích về nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về những thay đổi xu hướng hiện tại, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 1,66 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2023. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19,372 USD. Lừa đảo trực tuyến chiếm 83% tổng thiệt hại.
Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra khoản lỗ 9,3 tỷ USD, số tiền lỗ tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
phân bố độ tuổi
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 2,2 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, thiệt hại 4,8 tỷ USD
Tài sản tiền điện tử受害群体特点
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức về lừa đảo kém và không quen với các hình thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của các kẻ lừa đảo. Họ đã nộp 2,674 khiếu nại liên quan đến lừa đảo ATM tài sản tiền điện tử, với số tiền thiệt hại là 107,206,251 USD, đồng thời có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/tống tiền tình dục (20,445 vụ, số tiền thiệt hại 724,288,735 USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
xếp hạng số tiền thua lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ USD
Lừa đảo qua email thương mại(BEC): 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 triệu đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 14.5 triệu USD
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Loại thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5.8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1.1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chủ yếu mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất về các loại lừa đảo: Lừa đảo qua mạng, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư.
Loại lừa đảo mất mát nhiều nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo email thương mại(BEC), rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 1,37 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
Phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1.9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo thân nhân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu đô la
Lừa đảo trên đường thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12,9 triệu đô la
Lừa đảo giao hàng vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến các mối đe dọa mạng đã gây ra khoản lỗ 1.571 triệu đô la Mỹ. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Nhóm chống tội phạm tài chính liên bang đã xử lý 3.020 yêu cầu đóng băng, đóng băng vốn 5,6 triệu đô la, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo thành công của "Hành động nâng cấp" đã giúp 4,323 nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử, giúp khôi phục khoảng 285 triệu USD tổn thất tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại các vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với năm trước.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Những lời khuyên để phòng ngừa lừa đảo Tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các cơ quan liên quan đã đưa ra những khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao và không rủi ro thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: Không tin tưởng những "cố vấn đầu tư" hoặc "bạn bè" quen biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA): Tăng cường bảo mật tài khoản, ngăn chặn sự xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các thủ đoạn lừa đảo rất chuyên nghiệp và quốc tế hóa, trong khi đó, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức phòng ngừa an ninh, để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là các biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả truy quét.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropNinja
· 18giờ trước
Lừa đảo lại kiếm được tiền rồi, tsk tsk
Xem bản gốcTrả lời0
GasSavingMaster
· 18giờ trước
Người cao tuổi cũng tham gia kiếm tiền online như vậy.
Báo cáo của FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa năm 2024 lên tới 9,3 tỷ đô la, đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người cao tuổi.
FBI phát hành "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024": Thủ đoạn tội phạm ngày càng phức tạp, nhóm người cao tuổi trở thành nạn nhân chính.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phát hành "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024" vào tháng 4 năm 2025, báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của họ trong năm 2024, đã tiến hành phân tích toàn diện về các khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử. Báo cáo bao gồm các khía cạnh như số lượng khiếu nại, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và việc thu hồi tài sản. Dưới đây là sự giải thích về nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về những thay đổi xu hướng hiện tại, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 1,66 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2023. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19,372 USD. Lừa đảo trực tuyến chiếm 83% tổng thiệt hại.
Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra khoản lỗ 9,3 tỷ USD, số tiền lỗ tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
phân bố độ tuổi
Tài sản tiền điện tử受害群体特点
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức về lừa đảo kém và không quen với các hình thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của các kẻ lừa đảo. Họ đã nộp 2,674 khiếu nại liên quan đến lừa đảo ATM tài sản tiền điện tử, với số tiền thiệt hại là 107,206,251 USD, đồng thời có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/tống tiền tình dục (20,445 vụ, số tiền thiệt hại 724,288,735 USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
xếp hạng số tiền thua lỗ
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Loại thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5.8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1.1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chủ yếu mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất về các loại lừa đảo: Lừa đảo qua mạng, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư. Loại lừa đảo mất mát nhiều nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo email thương mại(BEC), rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 1,37 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
Phương pháp lừa đảo điển hình
mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến các mối đe dọa mạng đã gây ra khoản lỗ 1.571 triệu đô la Mỹ. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Những lời khuyên để phòng ngừa lừa đảo Tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các cơ quan liên quan đã đưa ra những khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các thủ đoạn lừa đảo rất chuyên nghiệp và quốc tế hóa, trong khi đó, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức phòng ngừa an ninh, để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là các biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả truy quét.