Chi tiết vụ tham nhũng 140 triệu nhân dân tệ trên một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được phơi bày: Rửa tiền bằng tiền ảo và tiết lộ phương pháp "trộn coin".
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, các phương thức tham nhũng trong kinh doanh cũng ngày càng được nâng cấp, thể hiện những đặc điểm kín đáo và phức tạp hơn. Gần đây, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ một vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Nhân viên cũ của công ty, ông Phong, đã lợi dụng vị trí công việc của mình để câu kết với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc tận dụng lỗ hổng chính sách phần thưởng, tiết lộ dữ liệu nội bộ và các phương thức khác, đã trái phép chiếm đoạt 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Điều đáng kinh ngạc hơn là những người liên quan còn thông qua việc đăng ký các công ty ma, Rửa tiền bằng tiền ảo, thậm chí sử dụng phương pháp "trộn tiền" để chuyển tiền bẩn, với ý định cắt đứt chuỗi truy xuất dòng tiền. Vụ án này không chỉ tiết lộ hình thức tham nhũng mới trong thời đại kinh tế số mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho việc phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp.
Nội ngoại cấu kết: 1.4 triệu phần thưởng tiền của "ma trận tội phạm"
Ông Phùng chịu trách nhiệm phê duyệt việc tham gia dịch vụ của các nhà cung cấp, lập và thực hiện chính sách phần thưởng tại một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Để mở rộng kinh doanh và thu hút lưu lượng truy cập, công ty thường xuyên đưa ra các chính sách trợ cấp khuyến khích nhà cung cấp tham gia và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động. Các chính sách này do ông Phùng thiết kế, quy tắc do ông giải thích, và quá trình thực hiện cũng do ông giám sát. Ông Phùng đã trở thành "van" chính kết nối công ty với chuỗi tài chính của các nhà cung cấp bên ngoài.
Dưới sự thúc đẩy của những ham muốn ngày càng gia tăng, một người tên Phong đã âm thầm mở ra một "cửa sau" dẫn đến vực thẳm. Anh ta cùng với những nhà cung cấp bên ngoài quen biết như Tằng, Dương và những người khác đã âm mưu thực hiện một kế hoạch đánh cắp tài sản công ty bằng quyền lực. Khi xây dựng chính sách phần thưởng mới, Phong trước tiên cố tình "để lại" lỗ hổng, sau đó liên tục tiết lộ dữ liệu hoạt động nội bộ vốn dĩ phải được bảo mật cho Tằng, Dương và những người khác. Có được "chìa khóa" từ thông tin nội bộ này, các thương nhân bên ngoài chỉ cần nộp tài liệu đăng ký giả mạo phù hợp với điều kiện phần thưởng, họ có thể "ghép" thành quả nỗ lực của người khác vào tên của mình. Chỉ trong vòng 1 năm, thông qua "đường ống tài chính" bí mật này, số tiền thưởng khổng lồ 140 triệu nhân dân tệ vốn dĩ phải được trợ cấp cho nhà cung cấp dịch vụ và nhà điều hành đã bị Phong cùng những người khác chiếm đoạt một cách trái phép.
Để "an toàn" rút tiền từ những tài sản bất chính này và chuyển giao, Yang đã chỉ đạo cấp dưới Wang và một số người khác trong thời gian ngắn đăng ký nhiều "công ty vỏ bọc". Những công ty này chỉ có một chức năng, đó là nhận "phần thưởng" mà công ty nền tảng video ngắn thanh toán. Khi "phần thưởng" được chuyển khoản, nó sẽ nhanh chóng được chuyển giao qua nhiều lớp, cuối cùng được chuyển vào tài khoản bí mật do Yang kiểm soát.
Tiền ảo Rửa tiền và phương pháp « trộn coin »: Thách thức của tội phạm công nghệ cao
1.4 triệu nhân dân tệ tiền bẩn đến tay, làm thế nào để "an toàn" chia sẻ và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nó? Phùng nào chỉ đạo Đường nào, Dương nào lần lượt sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo quốc tế khác nhau, để đổi từng phần số tiền khổng lồ bị lừa đảo thành bitcoin và các loại tiền ảo khác.
Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Để cắt đứt hoàn toàn chuỗi truy xuất dòng tiền, nhóm của Phùng đã sử dụng phương pháp "trộn coin" kín đáo hơn, tức là thông qua các biện pháp kỹ thuật để làm mờ đường đi của giao dịch tiền ảo, nhằm đạt được sự bảo vệ "riêng tư". Thông qua "trộn coin", Phùng đã tiếp tục làm mờ nguồn gốc, loại hình và chuỗi lưu chuyển của tiền ảo. Cuối cùng, một phần số tiền liên quan đã được "rửa trắng" lại được đổi thành nhân dân tệ thông qua các kênh kín, chảy vào tài khoản cá nhân hoặc công ty do các thành viên cốt lõi như Phùng, Đường, Dương kiểm soát. Một chuỗi "rửa tiền" sử dụng công nghệ cao và vượt biên giới đã hoàn thành vòng khép kín.
Kiểm tra dữ liệu điện tử: Chìa khóa để phá giải mê cung tội phạm
Đối mặt với những phương thức tội phạm phức tạp như vậy, công tố viên Lý Đào của đội công tố tội phạm công nghệ của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến dựa vào phòng kiểm tra dữ liệu điện tử, nhanh chóng xây dựng hệ thống chứng cứ "ba dòng hợp nhất" về dòng thông tin, dòng dữ liệu và dòng tài chính, vừa xác thực lẫn nhau về tính chân thực và đáng tin cậy của chứng cứ, vừa trình bày đầy đủ "mê cung tội phạm" mà Phùng nào đó đã xây dựng, rõ ràng tái hiện quá trình 140 triệu nhân dân tệ bị xâm phạm, chuyển nhượng, rửa tiền và phân chia.
Chính trong bối cảnh có những chứng cứ rõ ràng như vậy, băng nhóm của Phùng phải giao nộp hơn 90 đồng bitcoin bị ẩn giấu, giúp công ty khôi phục một phần thiệt hại. Cuối cùng, Phùng và 6 người khác bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điến tuyên án từ 14 năm 6 tháng tù giam đến 3 năm tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ, và đều bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực.
Phòng ngừa rủi ro tham nhũng thương mại: Thách thức chung của doanh nghiệp và quản lý
"Ba đặc điểm nổi bật của vụ án này là 'tham nhũng nhỏ, tham nhũng lớn', Rửa tiền qua tiền ảo, và ý thức quản lý rủi ro doanh nghiệp còn yếu." Theo Li Tao, hành vi tham nhũng trong kinh doanh hiện nay đang liên tục "tiến hóa", từ tội phạm vô ý thức trước đây "tiến hóa" thành việc thường có sự chuẩn bị trước, có sự chống cự trong quá trình, và có "liên minh tấn công và phòng thủ" sau khi xảy ra, đến việc sử dụng chiến lược điều tra hoàn chỉnh để Rửa tiền qua tiền ảo.
Ngoài ra, một số công ty thường do tập trung vào chiến lược phát triển, khiến cho quyền lực của các nhà quản lý phụ trách công việc cụ thể bị tập trung cao độ, chuỗi phê duyệt quá ngắn, dẫn đến rủi ro tham nhũng thương mại ngày càng mở rộng. "Trong 5 năm qua, số vụ án tham nhũng thương mại mà chúng tôi xử lý có xu hướng tăng lên. Một mặt, sự gia tăng số lượng vụ án liên quan chặt chẽ đến việc các doanh nghiệp dần nhận thức được tầm quan trọng của việc chống tham nhũng thương mại, đã tăng cường nỗ lực chống tham nhũng nội bộ; mặt khác cũng cho thấy tính cần thiết và cấp bách của việc chống tham nhũng thương mại ngày càng lớn hơn." Ông Phong, Trưởng phòng thứ hai Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến cho biết, đặc biệt là với sự phát triển của kinh tế số và kinh tế nền tảng, các phương pháp quản lý doanh nghiệp và các khâu hoạt động liên quan đến việc thu hút lưu lượng, tăng trưởng người dùng, phân tích dữ liệu, khảo sát thị trường... đã trở thành những điểm nóng về tội phạm tham nhũng thương mại trong ngành công nghiệp mạng. Về bối cảnh tội phạm, lĩnh vực thương mại điện tử "chuyển hóa lưu lượng" và "quyền lợi dữ liệu" dần trở thành những bối cảnh tham nhũng thương mại mới. Dịch vụ vận hành thương mại điện tử liên quan đến việc phân bổ và quản lý tài nguyên nền tảng, chẳng hạn như cài đặt vị trí gợi ý của nền tảng phát trực tiếp, xếp hạng cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử... có không gian cho việc thuê quyền lực trong các khía cạnh như đưa vào cửa hàng, đầu tư tài nguyên, kiểm soát đánh giá vi phạm.
"Những hành vi tham nhũng thương mại này không chỉ làm sai lệch trật tự cạnh tranh công bằng trên thị trường, gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn làm tổn thương đến sự đổi mới sáng tạo." Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến, Jiang Shuzhen giới thiệu, trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến đã nghiêm khắc xử lý các tội phạm tham nhũng thương mại theo pháp luật, kịp thời truy tố các tội phạm và vi phạm bị bỏ sót trong quá trình điều tra vụ án, và tiến hành phân tích chính xác các manh mối giám sát pháp luật thu thập từ nhiều kênh khác nhau; đồng thời, đã đổi mới và khám phá cơ chế "đăng ký hai lần" cho doanh nghiệp, đưa các khâu giám sát pháp luật vào trước, cung cấp dịch vụ giám sát kiểm sát khi doanh nghiệp tiến hành tố cáo, cũng đã ra mắt nền tảng dịch vụ dành riêng cho doanh nghiệp - chương trình nhỏ "Kiểm sát Khơi thông trí tuệ", thực hiện các đề xuất thực tiễn và theo dõi phản hồi, tích cực xây dựng hệ thống quản lý đa dạng với các cơ quan hành chính và tư pháp khác.
Cảnh giác với 5 bẫy chính của tham nhũng thương mại:
Tham nhũng thương mại, chủ yếu chỉ việc những người liên quan đến doanh nghiệp lợi dụng sự thuận lợi trong công việc để thực hiện hành vi xâm hại lợi ích của doanh nghiệp. Tội phạm này chủ yếu được chia thành hai loại: một loại là tội phạm xâm hại tài sản, thường liên quan đến các tội danh như tội chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng trái phép quỹ; loại còn lại là tội phạm phá hoại trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả tội phạm hối lộ thương mại và các tội phạm khác xâm hại lợi ích công ty, doanh nghiệp bằng cách lợi dụng sự thuận lợi trong công việc, liên quan đến các tội danh như tội nhận hối lộ của nhân viên không phải nhà nước, tội xâm phạm bí mật thương mại, v.v. Các vụ án tội phạm tham nhũng thương mại chủ yếu thể hiện 5 kiểu sau đây:
1、Lợi dụng các khâu giao dịch được thổi phồng để thực hiện "bẫy không tay": Người thực hiện lợi dụng trách nhiệm của mình trong việc thương thảo kinh doanh, tư vấn hợp tác, ký kết thỏa thuận, xác nhận giá giao dịch, v.v., không được công ty ủy quyền, thông qua việc thổi phồng các khâu trung gian, nhân tạo tăng chi phí mua sắm của công ty hoặc giảm lợi nhuận bán hàng của công ty.
2、Báo cáo sai chi phí lao động, chi phí dịch vụ và các phương thức "ăn không" mới: Với việc gia tăng phổ biến của mô hình thuê ngoài lao động và điều động lao động trong lĩnh vực sử dụng lao động, số lượng giai đoạn sử dụng lao động tăng lên, gây khó khăn trong việc kiểm toán các chi phí liên quan, bên sử dụng lao động, bên điều động lao động dễ dàng thông đồng, lợi dụng lỗ hổng quản lý tạo ra nguy cơ tham nhũng thương mại.
3、Giả mạo "cho vay" "cổ tức" và các ảo tưởng khác, cố gắng che đậy việc chuyển lợi ích dưới vỏ bọc hợp pháp: Những kẻ phạm tội cố tình trộn lẫn giao dịch quyền tiền với các hành vi dân sự thông thường. Có người lợi dụng danh nghĩa cho vay tư nhân, có người hòa trộn với các hành vi thương mại như đầu tư, hợp tác, che đậy việc chuyển lợi ích bằng "áo khoác" thị trường, biến hành vi vi phạm thành hành vi "hợp pháp".
4、Tìm kiếm quyền lực kèm theo tội phạm xâm phạm thông tin công nghệ và dữ liệu: Trong các vụ án tội phạm xâm phạm bí mật thương mại, những người liên quan thường đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật cốt lõi hoặc chức vụ quản lý cấp cao, có thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin công nghệ cốt lõi của công ty hoặc thông tin kinh doanh, việc tìm kiếm quyền lực thường đi kèm với xâm phạm bí mật thương mại của công ty.
5、Tội phạm tham nhũng thương mại và tội phạm liên quan đến thuế đan xen phức tạp: Trong tội phạm chiếm đoạt chức vụ, những người phạm tội thường áp dụng hình thức hợp đồng giả để bẫy lấy vốn công ty, sau đó sẽ chuyển tiền về tài khoản cá nhân của họ. Tội phạm tham nhũng thương mại thường đi kèm với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Sự phơi bày vụ tham nhũng 140 triệu nhân dân tệ của một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng, rủi ro tham nhũng thương mại cũng ngày càng gia tăng. Đặc biệt là việc ứng dụng tiền ảo, đã cung cấp cho các đối tượng bất hợp pháp một kênh rửa tiền mới. Cơ quan kiểm sát nhắc nhở các doanh nghiệp cần tăng cường phòng ngừa rủi ro, xây dựng cơ chế phòng ngừa và quản lý tham nhũng từ nguồn. Điều này không chỉ là cần thiết để bảo vệ lợi ích của chính doanh nghiệp, mà còn là bảo đảm quan trọng để duy trì trật tự cạnh tranh công bằng trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của nền kinh tế số.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chi tiết vụ tham nhũng 140 triệu nhân dân tệ trên một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được phơi bày: Rửa tiền bằng tiền ảo và tiết lộ phương pháp "trộn coin".
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, các phương thức tham nhũng trong kinh doanh cũng ngày càng được nâng cấp, thể hiện những đặc điểm kín đáo và phức tạp hơn. Gần đây, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ một vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Nhân viên cũ của công ty, ông Phong, đã lợi dụng vị trí công việc của mình để câu kết với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc tận dụng lỗ hổng chính sách phần thưởng, tiết lộ dữ liệu nội bộ và các phương thức khác, đã trái phép chiếm đoạt 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Điều đáng kinh ngạc hơn là những người liên quan còn thông qua việc đăng ký các công ty ma, Rửa tiền bằng tiền ảo, thậm chí sử dụng phương pháp "trộn tiền" để chuyển tiền bẩn, với ý định cắt đứt chuỗi truy xuất dòng tiền. Vụ án này không chỉ tiết lộ hình thức tham nhũng mới trong thời đại kinh tế số mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho việc phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp.
Nội ngoại cấu kết: 1.4 triệu phần thưởng tiền của "ma trận tội phạm"
Ông Phùng chịu trách nhiệm phê duyệt việc tham gia dịch vụ của các nhà cung cấp, lập và thực hiện chính sách phần thưởng tại một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Để mở rộng kinh doanh và thu hút lưu lượng truy cập, công ty thường xuyên đưa ra các chính sách trợ cấp khuyến khích nhà cung cấp tham gia và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động. Các chính sách này do ông Phùng thiết kế, quy tắc do ông giải thích, và quá trình thực hiện cũng do ông giám sát. Ông Phùng đã trở thành "van" chính kết nối công ty với chuỗi tài chính của các nhà cung cấp bên ngoài.
Dưới sự thúc đẩy của những ham muốn ngày càng gia tăng, một người tên Phong đã âm thầm mở ra một "cửa sau" dẫn đến vực thẳm. Anh ta cùng với những nhà cung cấp bên ngoài quen biết như Tằng, Dương và những người khác đã âm mưu thực hiện một kế hoạch đánh cắp tài sản công ty bằng quyền lực. Khi xây dựng chính sách phần thưởng mới, Phong trước tiên cố tình "để lại" lỗ hổng, sau đó liên tục tiết lộ dữ liệu hoạt động nội bộ vốn dĩ phải được bảo mật cho Tằng, Dương và những người khác. Có được "chìa khóa" từ thông tin nội bộ này, các thương nhân bên ngoài chỉ cần nộp tài liệu đăng ký giả mạo phù hợp với điều kiện phần thưởng, họ có thể "ghép" thành quả nỗ lực của người khác vào tên của mình. Chỉ trong vòng 1 năm, thông qua "đường ống tài chính" bí mật này, số tiền thưởng khổng lồ 140 triệu nhân dân tệ vốn dĩ phải được trợ cấp cho nhà cung cấp dịch vụ và nhà điều hành đã bị Phong cùng những người khác chiếm đoạt một cách trái phép.
Để "an toàn" rút tiền từ những tài sản bất chính này và chuyển giao, Yang đã chỉ đạo cấp dưới Wang và một số người khác trong thời gian ngắn đăng ký nhiều "công ty vỏ bọc". Những công ty này chỉ có một chức năng, đó là nhận "phần thưởng" mà công ty nền tảng video ngắn thanh toán. Khi "phần thưởng" được chuyển khoản, nó sẽ nhanh chóng được chuyển giao qua nhiều lớp, cuối cùng được chuyển vào tài khoản bí mật do Yang kiểm soát.
Tiền ảo Rửa tiền và phương pháp « trộn coin »: Thách thức của tội phạm công nghệ cao
1.4 triệu nhân dân tệ tiền bẩn đến tay, làm thế nào để "an toàn" chia sẻ và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nó? Phùng nào chỉ đạo Đường nào, Dương nào lần lượt sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo quốc tế khác nhau, để đổi từng phần số tiền khổng lồ bị lừa đảo thành bitcoin và các loại tiền ảo khác.
Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Để cắt đứt hoàn toàn chuỗi truy xuất dòng tiền, nhóm của Phùng đã sử dụng phương pháp "trộn coin" kín đáo hơn, tức là thông qua các biện pháp kỹ thuật để làm mờ đường đi của giao dịch tiền ảo, nhằm đạt được sự bảo vệ "riêng tư". Thông qua "trộn coin", Phùng đã tiếp tục làm mờ nguồn gốc, loại hình và chuỗi lưu chuyển của tiền ảo. Cuối cùng, một phần số tiền liên quan đã được "rửa trắng" lại được đổi thành nhân dân tệ thông qua các kênh kín, chảy vào tài khoản cá nhân hoặc công ty do các thành viên cốt lõi như Phùng, Đường, Dương kiểm soát. Một chuỗi "rửa tiền" sử dụng công nghệ cao và vượt biên giới đã hoàn thành vòng khép kín.
Kiểm tra dữ liệu điện tử: Chìa khóa để phá giải mê cung tội phạm
Đối mặt với những phương thức tội phạm phức tạp như vậy, công tố viên Lý Đào của đội công tố tội phạm công nghệ của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến dựa vào phòng kiểm tra dữ liệu điện tử, nhanh chóng xây dựng hệ thống chứng cứ "ba dòng hợp nhất" về dòng thông tin, dòng dữ liệu và dòng tài chính, vừa xác thực lẫn nhau về tính chân thực và đáng tin cậy của chứng cứ, vừa trình bày đầy đủ "mê cung tội phạm" mà Phùng nào đó đã xây dựng, rõ ràng tái hiện quá trình 140 triệu nhân dân tệ bị xâm phạm, chuyển nhượng, rửa tiền và phân chia.
Chính trong bối cảnh có những chứng cứ rõ ràng như vậy, băng nhóm của Phùng phải giao nộp hơn 90 đồng bitcoin bị ẩn giấu, giúp công ty khôi phục một phần thiệt hại. Cuối cùng, Phùng và 6 người khác bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điến tuyên án từ 14 năm 6 tháng tù giam đến 3 năm tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ, và đều bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực.
Phòng ngừa rủi ro tham nhũng thương mại: Thách thức chung của doanh nghiệp và quản lý
"Ba đặc điểm nổi bật của vụ án này là 'tham nhũng nhỏ, tham nhũng lớn', Rửa tiền qua tiền ảo, và ý thức quản lý rủi ro doanh nghiệp còn yếu." Theo Li Tao, hành vi tham nhũng trong kinh doanh hiện nay đang liên tục "tiến hóa", từ tội phạm vô ý thức trước đây "tiến hóa" thành việc thường có sự chuẩn bị trước, có sự chống cự trong quá trình, và có "liên minh tấn công và phòng thủ" sau khi xảy ra, đến việc sử dụng chiến lược điều tra hoàn chỉnh để Rửa tiền qua tiền ảo.
Ngoài ra, một số công ty thường do tập trung vào chiến lược phát triển, khiến cho quyền lực của các nhà quản lý phụ trách công việc cụ thể bị tập trung cao độ, chuỗi phê duyệt quá ngắn, dẫn đến rủi ro tham nhũng thương mại ngày càng mở rộng. "Trong 5 năm qua, số vụ án tham nhũng thương mại mà chúng tôi xử lý có xu hướng tăng lên. Một mặt, sự gia tăng số lượng vụ án liên quan chặt chẽ đến việc các doanh nghiệp dần nhận thức được tầm quan trọng của việc chống tham nhũng thương mại, đã tăng cường nỗ lực chống tham nhũng nội bộ; mặt khác cũng cho thấy tính cần thiết và cấp bách của việc chống tham nhũng thương mại ngày càng lớn hơn." Ông Phong, Trưởng phòng thứ hai Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến cho biết, đặc biệt là với sự phát triển của kinh tế số và kinh tế nền tảng, các phương pháp quản lý doanh nghiệp và các khâu hoạt động liên quan đến việc thu hút lưu lượng, tăng trưởng người dùng, phân tích dữ liệu, khảo sát thị trường... đã trở thành những điểm nóng về tội phạm tham nhũng thương mại trong ngành công nghiệp mạng. Về bối cảnh tội phạm, lĩnh vực thương mại điện tử "chuyển hóa lưu lượng" và "quyền lợi dữ liệu" dần trở thành những bối cảnh tham nhũng thương mại mới. Dịch vụ vận hành thương mại điện tử liên quan đến việc phân bổ và quản lý tài nguyên nền tảng, chẳng hạn như cài đặt vị trí gợi ý của nền tảng phát trực tiếp, xếp hạng cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử... có không gian cho việc thuê quyền lực trong các khía cạnh như đưa vào cửa hàng, đầu tư tài nguyên, kiểm soát đánh giá vi phạm.
"Những hành vi tham nhũng thương mại này không chỉ làm sai lệch trật tự cạnh tranh công bằng trên thị trường, gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn làm tổn thương đến sự đổi mới sáng tạo." Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến, Jiang Shuzhen giới thiệu, trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến đã nghiêm khắc xử lý các tội phạm tham nhũng thương mại theo pháp luật, kịp thời truy tố các tội phạm và vi phạm bị bỏ sót trong quá trình điều tra vụ án, và tiến hành phân tích chính xác các manh mối giám sát pháp luật thu thập từ nhiều kênh khác nhau; đồng thời, đã đổi mới và khám phá cơ chế "đăng ký hai lần" cho doanh nghiệp, đưa các khâu giám sát pháp luật vào trước, cung cấp dịch vụ giám sát kiểm sát khi doanh nghiệp tiến hành tố cáo, cũng đã ra mắt nền tảng dịch vụ dành riêng cho doanh nghiệp - chương trình nhỏ "Kiểm sát Khơi thông trí tuệ", thực hiện các đề xuất thực tiễn và theo dõi phản hồi, tích cực xây dựng hệ thống quản lý đa dạng với các cơ quan hành chính và tư pháp khác.
Cảnh giác với 5 bẫy chính của tham nhũng thương mại:
Tham nhũng thương mại, chủ yếu chỉ việc những người liên quan đến doanh nghiệp lợi dụng sự thuận lợi trong công việc để thực hiện hành vi xâm hại lợi ích của doanh nghiệp. Tội phạm này chủ yếu được chia thành hai loại: một loại là tội phạm xâm hại tài sản, thường liên quan đến các tội danh như tội chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng trái phép quỹ; loại còn lại là tội phạm phá hoại trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả tội phạm hối lộ thương mại và các tội phạm khác xâm hại lợi ích công ty, doanh nghiệp bằng cách lợi dụng sự thuận lợi trong công việc, liên quan đến các tội danh như tội nhận hối lộ của nhân viên không phải nhà nước, tội xâm phạm bí mật thương mại, v.v. Các vụ án tội phạm tham nhũng thương mại chủ yếu thể hiện 5 kiểu sau đây:
1、Lợi dụng các khâu giao dịch được thổi phồng để thực hiện "bẫy không tay": Người thực hiện lợi dụng trách nhiệm của mình trong việc thương thảo kinh doanh, tư vấn hợp tác, ký kết thỏa thuận, xác nhận giá giao dịch, v.v., không được công ty ủy quyền, thông qua việc thổi phồng các khâu trung gian, nhân tạo tăng chi phí mua sắm của công ty hoặc giảm lợi nhuận bán hàng của công ty.
2、Báo cáo sai chi phí lao động, chi phí dịch vụ và các phương thức "ăn không" mới: Với việc gia tăng phổ biến của mô hình thuê ngoài lao động và điều động lao động trong lĩnh vực sử dụng lao động, số lượng giai đoạn sử dụng lao động tăng lên, gây khó khăn trong việc kiểm toán các chi phí liên quan, bên sử dụng lao động, bên điều động lao động dễ dàng thông đồng, lợi dụng lỗ hổng quản lý tạo ra nguy cơ tham nhũng thương mại.
3、Giả mạo "cho vay" "cổ tức" và các ảo tưởng khác, cố gắng che đậy việc chuyển lợi ích dưới vỏ bọc hợp pháp: Những kẻ phạm tội cố tình trộn lẫn giao dịch quyền tiền với các hành vi dân sự thông thường. Có người lợi dụng danh nghĩa cho vay tư nhân, có người hòa trộn với các hành vi thương mại như đầu tư, hợp tác, che đậy việc chuyển lợi ích bằng "áo khoác" thị trường, biến hành vi vi phạm thành hành vi "hợp pháp".
4、Tìm kiếm quyền lực kèm theo tội phạm xâm phạm thông tin công nghệ và dữ liệu: Trong các vụ án tội phạm xâm phạm bí mật thương mại, những người liên quan thường đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật cốt lõi hoặc chức vụ quản lý cấp cao, có thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin công nghệ cốt lõi của công ty hoặc thông tin kinh doanh, việc tìm kiếm quyền lực thường đi kèm với xâm phạm bí mật thương mại của công ty.
5、Tội phạm tham nhũng thương mại và tội phạm liên quan đến thuế đan xen phức tạp: Trong tội phạm chiếm đoạt chức vụ, những người phạm tội thường áp dụng hình thức hợp đồng giả để bẫy lấy vốn công ty, sau đó sẽ chuyển tiền về tài khoản cá nhân của họ. Tội phạm tham nhũng thương mại thường đi kèm với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Sự phơi bày vụ tham nhũng 140 triệu nhân dân tệ của một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng, rủi ro tham nhũng thương mại cũng ngày càng gia tăng. Đặc biệt là việc ứng dụng tiền ảo, đã cung cấp cho các đối tượng bất hợp pháp một kênh rửa tiền mới. Cơ quan kiểm sát nhắc nhở các doanh nghiệp cần tăng cường phòng ngừa rủi ro, xây dựng cơ chế phòng ngừa và quản lý tham nhũng từ nguồn. Điều này không chỉ là cần thiết để bảo vệ lợi ích của chính doanh nghiệp, mà còn là bảo đảm quan trọng để duy trì trật tự cạnh tranh công bằng trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của nền kinh tế số.