Phân tích con đường kết án của cơ quan tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo
Một, Giới thiệu
Trong việc sắp xếp và nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể nhận thấy rằng các cơ quan tư pháp khi xử lý các vụ án loại này tồn tại một số "quy tắc ngầm", hay nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào các tiêu chí kết tội. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn xác định một hành vi có cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin thường gặp.
Hai, Giới thiệu trường hợp
Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án liên quan đến giao dịch tiền ảo. Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá, ICO, v.v. Thú vị là, phán quyết của cùng một vụ án tại các tòa án khác nhau có sự khác biệt lớn, từ án treo đến tù chung thân, đã dấy lên những suy nghĩ về logic kết tội trong các tội phạm đa cấp và lừa đảo.
Ba, Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic cấu thành tội
（Một）Vấn đề tính hợp pháp của các hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo
Kể từ khi bảy bộ ngành của quốc gia cùng nhau công bố thông báo liên quan vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trên lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép, có dấu hiệu của các hoạt động phạm pháp như huy động vốn trái phép. Ngay cả khi là tiền ảo phát hành từ nước ngoài, nếu muốn hiện thực hóa trong thực tế, vẫn cần phải quy đổi với tiền tệ hợp pháp. Tòa án cho rằng, việc phát hành tiền ảo không được nhà nước công nhận, do đó không có giá trị lưu thông.
(ii) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp
Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm tội phạm lừa đảo, tội phạm đa cấp, tội phạm tổ chức đánh bạc và tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, v.v. Những loại tội phạm này có đặc điểm riêng, nhưng điểm chung là những người thực hiện hành vi đó thông qua các hoạt động liên quan đến tiền ảo để chiếm đoạt tài sản của người khác.
(3) Logic của việc cấu thành tội liên quan đến tiền ảo
Tội phạm đa cấp
Các yếu tố cấu thành tội phạm đa cấp truyền thống bao gồm: thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia, tính toán phần thưởng dựa trên số lượng người phát triển, tổ chức cấu trúc đạt ba cấp trở lên và số lượng người vượt quá ba mươi, mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia. Trong lĩnh vực tiền ảo, việc xác định các yếu tố này cần phải kết hợp với bối cảnh kinh doanh cụ thể.
Tội phạm lừa đảo
Bản chất của lừa đảo là hành vi của người lừa đảo khiến nạn nhân có nhận thức sai lệch và từ đó xử lý tài sản, cuối cùng làm thiệt hại quyền tài sản của người sở hữu. Trong các vụ lừa đảo tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng như một công cụ lừa đảo để đổi lấy các đồng coin chính thống có giá trị.
Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng là những tội lừa đảo đặc biệt. Trong trường hợp nêu trên, tòa án cho rằng hành vi thực chất là thông qua các phương tiện huy động vốn trái phép, sử dụng tiền ảo không có giá trị thực để thu hút nhà đầu tư, hình thành quỹ vốn, và sử dụng số tiền thu được cho tiêu dùng cá nhân và chuyển ra nước ngoài, thể hiện ý chí chủ quan của tội lừa đảo huy động vốn.
Bốn, Kết luận
Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể khác nhau, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo. Các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan và hành động thận trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích con đường kết tội tội phạm liên quan đến tiền ảo Thảo luận về quy tắc ngầm trong thực tiễn tư pháp
Phân tích con đường kết án của cơ quan tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo
Một, Giới thiệu
Trong việc sắp xếp và nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể nhận thấy rằng các cơ quan tư pháp khi xử lý các vụ án loại này tồn tại một số "quy tắc ngầm", hay nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào các tiêu chí kết tội. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn xác định một hành vi có cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin thường gặp.
Hai, Giới thiệu trường hợp
Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án liên quan đến giao dịch tiền ảo. Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá, ICO, v.v. Thú vị là, phán quyết của cùng một vụ án tại các tòa án khác nhau có sự khác biệt lớn, từ án treo đến tù chung thân, đã dấy lên những suy nghĩ về logic kết tội trong các tội phạm đa cấp và lừa đảo.
Ba, Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic cấu thành tội
（Một）Vấn đề tính hợp pháp của các hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo
Kể từ khi bảy bộ ngành của quốc gia cùng nhau công bố thông báo liên quan vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trên lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép, có dấu hiệu của các hoạt động phạm pháp như huy động vốn trái phép. Ngay cả khi là tiền ảo phát hành từ nước ngoài, nếu muốn hiện thực hóa trong thực tế, vẫn cần phải quy đổi với tiền tệ hợp pháp. Tòa án cho rằng, việc phát hành tiền ảo không được nhà nước công nhận, do đó không có giá trị lưu thông.
(ii) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp
Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm tội phạm lừa đảo, tội phạm đa cấp, tội phạm tổ chức đánh bạc và tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, v.v. Những loại tội phạm này có đặc điểm riêng, nhưng điểm chung là những người thực hiện hành vi đó thông qua các hoạt động liên quan đến tiền ảo để chiếm đoạt tài sản của người khác.
(3) Logic của việc cấu thành tội liên quan đến tiền ảo
Các yếu tố cấu thành tội phạm đa cấp truyền thống bao gồm: thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia, tính toán phần thưởng dựa trên số lượng người phát triển, tổ chức cấu trúc đạt ba cấp trở lên và số lượng người vượt quá ba mươi, mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia. Trong lĩnh vực tiền ảo, việc xác định các yếu tố này cần phải kết hợp với bối cảnh kinh doanh cụ thể.
Bản chất của lừa đảo là hành vi của người lừa đảo khiến nạn nhân có nhận thức sai lệch và từ đó xử lý tài sản, cuối cùng làm thiệt hại quyền tài sản của người sở hữu. Trong các vụ lừa đảo tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng như một công cụ lừa đảo để đổi lấy các đồng coin chính thống có giá trị.
Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng là những tội lừa đảo đặc biệt. Trong trường hợp nêu trên, tòa án cho rằng hành vi thực chất là thông qua các phương tiện huy động vốn trái phép, sử dụng tiền ảo không có giá trị thực để thu hút nhà đầu tư, hình thành quỹ vốn, và sử dụng số tiền thu được cho tiêu dùng cá nhân và chuyển ra nước ngoài, thể hiện ý chí chủ quan của tội lừa đảo huy động vốn.
Bốn, Kết luận
Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể khác nhau, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo. Các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan và hành động thận trọng.