Phân tích rủi ro pháp lý của các bên tham gia công nghệ dự án Web3

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và kỹ thuật viên tham gia vào các dự án liên quan. Tuy nhiên, một số dự án lợi dụng danh nghĩa blockchain, GameFi, v.v., thực sự có thể liên quan đến các hành vi đa cấp, mang lại rủi ro pháp lý cho những người tham gia kỹ thuật.

Từ các vụ án tư pháp công khai gần đây, ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá và vận hành quỹ, nhưng nếu họ đảm nhận công việc phát triển công nghệ quan trọng, họ cũng có thể bị coi là đồng phạm của hoạt động đa cấp. Trong một số vụ án, các nhà phát triển thậm chí còn được phân loại là tổ chức hoặc lãnh đạo.

Các trường hợp điển hình mà kỹ thuật viên có thể liên quan đến đồng phạm trong kinh doanh đa cấp bao gồm:

1. Phát triển và triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc phần thưởng phân tầng.
2. Thiết kế mô hình kinh tế Token có đặc điểm của đa cấp
3. Phát triển logic hoàn tiền và cơ chế khuyến khích
4. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì quan trọng cho dự án

Từ thực tiễn tư pháp, những người tham gia công nghệ bị truy cứu trách nhiệm chủ yếu được chia thành ba loại:

1. Trưởng bộ phận kỹ thuật dự án/CTO/Đối tác kỹ thuật: Rủi ro cao nhất, có thể bị xác định là người tổ chức hoặc lãnh đạo.
2. Công ty gia công công nghệ / Nhà phát triển tự do: Có tranh cãi, cần chứng minh rằng mình chỉ thực hiện theo hợp đồng, không tham gia quyết định.
3. Nhà phát triển hợp đồng thông minh / Cố vấn mô hình kinh tế: Có không gian biện hộ lớn, nhưng nếu phát triển logic lừa đảo quan trọng vẫn có rủi ro.

Năm tình huống kinh doanh điển hình mà kỹ thuật viên dễ dàng rơi vào "cạm bẫy đa cấp":

1. Dự án Chain Game/GameFi: Hệ thống kích thích nhiệm vụ phát triển, phân chia lợi nhuận.
2. Nền tảng NFT/Sưu tập kỹ thuật số: Thiết kế chức năng mời và hoàn tiền, mở khóa cấp độ
3. Phát hành coin/Dự án IDO: Triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc hoàn tiền
4. Nền tảng máy khai thác ảo: Tham gia xây dựng hệ thống hoàn tiền sức mạnh tính toán
5. "Dự án DAO cộng đồng": Phát triển hệ thống cấp bậc và cơ chế thưởng phân tán

Nói chung, các cơ quan tư pháp xác định trách nhiệm hình sự của các kỹ sư không tập trung vào việc có kiếm lợi từ việc quảng bá hay không, mà là liệu họ có biết rõ các đặc điểm của dự án đa cấp và đã cung cấp hỗ trợ công nghệ quan trọng hay không. Những người tham gia công nghệ nên thực hiện việc nhận diện rủi ro và xác định ranh giới ngay từ giai đoạn hợp tác ban đầu, để tránh vô tình rơi vào bẫy bị coi là đồng phạm.