Phân tích sự kiện sụp đổ của vụ lừa bịp DGCX của Tân Kháng Gia: Tiết lộ dòng tiền và mô hình hoạt động
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là 鑫慷嘉DGCX đột ngột đóng tất cả các kênh rút tiền, dẫn đến sự kiện tài sản của người dùng bị đóng băng hoặc bị xóa sổ quy mô lớn. Theo thông tin không chính thức, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số lượng nạn nhân có thể vượt quá 2 triệu người.
Nền tảng 鑫慷嘉DGCX tự xưng là "Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) tại Trung Quốc", và tuyên bố đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thực tế nền tảng này không có bất kỳ mối liên hệ hay quan hệ kinh doanh nào với DGCX, hệ thống chứng nhận của nó hoàn toàn là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai phủ nhận việc tồn tại ủy quyền hoặc hợp tác với nó, và cảnh báo người dùng cần đề phòng các nền tảng giả mạo.
Đối với tình hình lưu chuyển quỹ trên chuỗi của dự án này, thông qua phân tích sâu, phát hiện ra rằng dự án có thể đã xây dựng một cấu trúc quỹ phức tạp nhiều tầng. Hiện tại đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, quy mô quỹ lên tới 1,5 tỷ USD. Luồng quỹ thể hiện những đặc điểm sau:
Quỹ của người dùng chủ yếu đến từ ví nóng của sàn giao dịch tập trung, được phân phát thành các số nguyên đến nhiều địa chỉ.
Nền tảng sử dụng cách quản lý tập trung kiểm soát đồng tiền và phân phối địa chỉ nạp tiền, người dùng không trực tiếp nắm giữ khóa riêng.
Vốn được chuyển qua 1-2 lớp vào địa chỉ tập trung do nền tảng kiểm soát, sau đó được phân tán chuyển đến các địa chỉ khác.
Phần lớn vốn cuối cùng trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch, hiện lên dưới dạng một-nhiều, nghi ngờ là rút lợi nhuận của người dùng.
Giữa nhiều địa chỉ TRON có hành vi ủy quyền quyền hạn tùy chỉnh, có thể là do sự tiện lợi trong việc vận hành của chương trình tự động.
Dự án này nghi ngờ là một "hệ thống Ponzi + cấu trúc đa cấp" của một quỹ đầu tư, các thủ thuật chính bao gồm:
Thiết lập hệ thống 9 cấp, khuyến khích người tham gia phát triển liên tục các tuyến dưới.
Hiện thị giao diện giao dịch giả mạo, thực tế tất cả dữ liệu tài khoản đều do nền tảng kiểm soát.
Cam kết lợi nhuận lên đến 2% mỗi ngày, tạo ra không khí "kiếm tiền thực sự".
Thiết lập các ngưỡng rút tiền khác nhau, chẳng hạn như nộp thuế, chờ đợi, phí giao dịch cao, v.v.
Trước khi nền tảng sụp đổ, đã có nhiều cơ quan công an và các cơ quan quản lý tài chính phát đi cảnh báo rủi ro. Hiện tại, theo thông tin, một số nhân sự cốt lõi của nền tảng đã bị kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa khoảng 120 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án.
Cốt lõi của loại hình quỹ này là sử dụng chính xác mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi và tiếp thị trực tiếp ngoại tuyến, kết hợp với sự bảo chứng giả mạo của chính phủ, tạo ra cảm giác hợp pháp xuyên biên giới. Các nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác, đề phòng cám dỗ lợi nhuận cao, tránh xa mô hình kéo người, không mù quáng tin vào bao bì và quảng cáo. Giữ vững lý trí, nâng cao hiểu biết tài chính, chủ động đặt câu hỏi về "những thứ có vẻ quá tốt" là chìa khóa để tránh rơi vào những trò lừa bịp này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerGas
· 10giờ trước
Một mô hình sụp đổ kiểu "chuẩn Ponzi" nữa. Sự mất cân bằng trong trò chơi vào cửa cổ điển dẫn đến sự sụp đổ.
Xem bản gốcTrả lời0
MondayYoloFridayCry
· 10giờ trước
又一个 đồ ngốc 的故事
Xem bản gốcTrả lời0
MonkeySeeMonkeyDo
· 10giờ trước
Thế giới tiền điện tử này thật vô nghĩa, một đợt đồ ngốc lại một đợt mới.
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinTrader
· 10giờ trước
vừa triển khai phân tích cảm xúc alpha của tôi... cái ponzi này có tất cả các dấu hiệu đỏ điển hình thật là đáng tiếc
Khám phá sự sụp đổ của DGCX Xinkangjia: Phân tích dòng tiền và mô hình hoạt động của 130 tỷ trò lừa bịp.
Phân tích sự kiện sụp đổ của vụ lừa bịp DGCX của Tân Kháng Gia: Tiết lộ dòng tiền và mô hình hoạt động
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là 鑫慷嘉DGCX đột ngột đóng tất cả các kênh rút tiền, dẫn đến sự kiện tài sản của người dùng bị đóng băng hoặc bị xóa sổ quy mô lớn. Theo thông tin không chính thức, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số lượng nạn nhân có thể vượt quá 2 triệu người.
Nền tảng 鑫慷嘉DGCX tự xưng là "Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) tại Trung Quốc", và tuyên bố đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thực tế nền tảng này không có bất kỳ mối liên hệ hay quan hệ kinh doanh nào với DGCX, hệ thống chứng nhận của nó hoàn toàn là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai phủ nhận việc tồn tại ủy quyền hoặc hợp tác với nó, và cảnh báo người dùng cần đề phòng các nền tảng giả mạo.
Đối với tình hình lưu chuyển quỹ trên chuỗi của dự án này, thông qua phân tích sâu, phát hiện ra rằng dự án có thể đã xây dựng một cấu trúc quỹ phức tạp nhiều tầng. Hiện tại đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, quy mô quỹ lên tới 1,5 tỷ USD. Luồng quỹ thể hiện những đặc điểm sau:
Quỹ của người dùng chủ yếu đến từ ví nóng của sàn giao dịch tập trung, được phân phát thành các số nguyên đến nhiều địa chỉ.
Nền tảng sử dụng cách quản lý tập trung kiểm soát đồng tiền và phân phối địa chỉ nạp tiền, người dùng không trực tiếp nắm giữ khóa riêng.
Vốn được chuyển qua 1-2 lớp vào địa chỉ tập trung do nền tảng kiểm soát, sau đó được phân tán chuyển đến các địa chỉ khác.
Phần lớn vốn cuối cùng trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch, hiện lên dưới dạng một-nhiều, nghi ngờ là rút lợi nhuận của người dùng.
Giữa nhiều địa chỉ TRON có hành vi ủy quyền quyền hạn tùy chỉnh, có thể là do sự tiện lợi trong việc vận hành của chương trình tự động.
Dự án này nghi ngờ là một "hệ thống Ponzi + cấu trúc đa cấp" của một quỹ đầu tư, các thủ thuật chính bao gồm:
Thiết lập hệ thống 9 cấp, khuyến khích người tham gia phát triển liên tục các tuyến dưới.
Hiện thị giao diện giao dịch giả mạo, thực tế tất cả dữ liệu tài khoản đều do nền tảng kiểm soát.
Cam kết lợi nhuận lên đến 2% mỗi ngày, tạo ra không khí "kiếm tiền thực sự".
Thiết lập các ngưỡng rút tiền khác nhau, chẳng hạn như nộp thuế, chờ đợi, phí giao dịch cao, v.v.
Trước khi nền tảng sụp đổ, đã có nhiều cơ quan công an và các cơ quan quản lý tài chính phát đi cảnh báo rủi ro. Hiện tại, theo thông tin, một số nhân sự cốt lõi của nền tảng đã bị kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa khoảng 120 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án.
Cốt lõi của loại hình quỹ này là sử dụng chính xác mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi và tiếp thị trực tiếp ngoại tuyến, kết hợp với sự bảo chứng giả mạo của chính phủ, tạo ra cảm giác hợp pháp xuyên biên giới. Các nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác, đề phòng cám dỗ lợi nhuận cao, tránh xa mô hình kéo người, không mù quáng tin vào bao bì và quảng cáo. Giữ vững lý trí, nâng cao hiểu biết tài chính, chủ động đặt câu hỏi về "những thứ có vẻ quá tốt" là chìa khóa để tránh rơi vào những trò lừa bịp này.