Người sáng lập FTX SBF đối mặt với phiên tòa, đồng nghiệp cũ sẽ ra làm nhân chứng quan trọng

Tuần này, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu FTX, Sam Bankman-Fried, sẽ ra tòa. Người khổng lồ trong ngành này bị cáo buộc đã lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và hiện đã sụp đổ gần một năm. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ trình bày nhiều bằng chứng, bao gồm lời khai, tài liệu nội bộ và email, để làm rõ hành vi bất hợp pháp của sàn giao dịch này.

Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong số đó có bạn gái cũ của anh ta, Caroline Ellison, và người bạn thời thơ ấu, Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu vào hoạt động hàng ngày của FTX và công ty liên quan Alameda Research. Những người này đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và sẽ làm chứng chống lại SBF tại tòa.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison

Là cựu lãnh đạo của Alameda Research, Ellison sẽ là một trong những nhân chứng được chú ý nhất trong phiên tòa. Cô ấy dự kiến sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng FTT token mà FTX nắm giữ. Ellison là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách vận hành nội bộ của FTX, và cô ấy đã thừa nhận cố ý đánh lừa các chủ nợ, đồng thời đã nhận được hạn mức tín dụng vô hạn từ FTX cho Alameda.

Chứng thực của Ellison có thể trở thành điểm mấu chốt trong phiên tòa, đặc biệt là về vấn đề FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ khách hàng. Do cô ấy từng có mối quan hệ cá nhân với SBF, cô cũng có thể cung cấp một số cái nhìn về tính cách cá nhân của người khổng lồ tiền điện tử trước đây.

Nishad Singh

Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX và cũng là một trong những nhân viên đầu tiên của Alameda. Anh là một trong ba người kiểm soát khóa của hệ thống giao dịch FTX, điều này cho phép anh tự do chuyển tiền. Singh đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và âm mưu.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, cũng là bạn thân của SBF. Anh từng giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ của cả hai công ty, được coi là nhân vật cốt lõi của FTX. Wang đã thừa nhận cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như vô hạn tại FTX.

Nhân chứng quan trọng khác

Ngoài những nhân vật chủ chốt đã nêu, còn có một số nhân chứng chuyên gia cũng sẽ ra tòa làm chứng:

• Andria van der Merwe: nhà kinh tế học điều tra giám sát thị trường tài chính
• Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ thảo luận về tình hình tài chính của Alameda và FTX.
• Thomas Bishop: Cố vấn doanh nghiệp, chuyên về điều tra pháp y và các vấn đề kế toán
• Brian Kim: Chuyên gia phân tích dữ liệu và điều tra
• Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
• Andrew Di Wu: Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan

Nhân chứng tiềm năng chưa xác định

Một số người có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là nhân chứng có thể, bao gồm:

• Sam Trabucco: cựu CEO đồng điều hành của Alameda Research
• Dan Friedberg: cựu Giám đốc tuân thủ của FTX
• Ryan Salame: Cựu CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets, đã nhận tội nhưng có thể sẽ không ra làm chứng.

Phiên tòa này sẽ tiết lộ sự thật đứng sau sự sụp đổ của FTX, cũng như một số vấn đề tiềm ẩn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Dù kết quả ra sao, nó sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử tiền điện tử.