Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo
Trong một diễn biến pháp lý mới, khách hàng của FTX tuyên bố rằng công ty luật Fenwick & West là một "nhân tố" "chủ chốt" trong vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, cáo buộc rằng công ty ở Thung lũng Silicon đã liên quan đến nhiều khía cạnh trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử này.
Đọc thêm: Các nhà đầu tư Hàn Quốc chuyển sang cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử giữa sự thúc đẩy stablecoin – Báo cáo## Khách hàng sửa đổi khiếu nại theo dõi văn phòng luật FTX
Vào thứ Hai, các khách hàng của FTX đã nộp một đơn yêu cầu sửa đổi khiếu nại của họ chống lại công ty luật Silicon Valley Fenwick & West, tuyên bố rằng công ty này đã đóng một vai trò trung tâm trong vụ lừa đảo của sàn giao dịch tiền điện tử trước khi sàn này sụp đổ vào năm 2022.
Đơn kiện, một phần của vụ kiện đa quận (MDL), theo sau đơn khiếu nại tháng 6 năm 2023 cho rằng công ty luật đã vượt quá tiêu chuẩn trong các dịch vụ cung cấp cho sàn giao dịch crypto và rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm về "sự thông đồng trong và hỗ trợ, tiếp tay cho, vụ gian lận, sự sơ suất, vi phạm nghĩa vụ tín thác và chuyển đổi quỹ của khách hàng" của Bankman-Fried.
Đáng chú ý, công ty luật đã bác bỏ các cáo buộc vào tháng 9 năm 2023 với một đơn xin bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng mỗi trong tám cáo buộc đó nên bị bác bỏ với sự thiên lệch vì các nguyên đơn "đã không chứng minh một cách hợp lý bất kỳ cáo buộc nào trong số đó," và "không thể sửa đổi Đơn khiếu nại của họ để nêu một cáo buộc hợp lệ để được bồi thường."
Tuy nhiên, người dùng FTX coi đơn khiếu nại đã sửa đổi là "cực kỳ độc đáo" vì Tòa án Quận cho Quận phía Nam Florida có "lợi thế" trong việc xem xét tất cả các cuộc điều tra liên quan đã hoàn thành trong suốt 2 năm rưỡi qua:
Đây là sửa đổi thực chất đầu tiên đối với đơn kiện của FTX Law Firm Track. Trong gần hai năm đã trôi qua kể từ khi các nguyên đơn nộp đơn MDL này, đã xảy ra nhiều sự kiện ngoài vụ kiện này làm nổi bật rằng các yêu cầu của các nguyên đơn ở đây là có cơ sở, và họ thậm chí có thể được coi là "các bên thắng cuộc" ở giai đoạn này. Thay vì tiếp tục với Đơn kiện ban đầu được nộp hai năm trước, các nguyên đơn tìm cách tinh giản các vấn đề trong MDL này: Law Firm Track. MDL Track này sẽ tiếp tục với chỉ một bị đơn, Fenwick & West.
Trong đơn kiện được sửa đổi đề xuất, khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử yêu cầu Tòa án ban hành lệnh cho phép sửa đổi đơn kiện của họ để giải quyết những sự kiện mới này và từ chối Đơn xin Bác bỏ như là không còn giá trị.
Fenwick Bị Buộc Tội Có Vai Trò Quan Trọng Trong Lừa Đảo
Tài liệu 220 trang giải thích rằng trong số 130 công ty luật khác nhau đã cung cấp dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ có Fenwick được nêu tên trong MDL vì Kiểm toán viên Độc lập FTX kết luận rằng công ty này đã liên quan sâu sắc đến "hầu hết mọi khía cạnh" của những hành vi gian lận và sai trái của công ty tiền điện tử.
Trích đoạn của đơn khiếu nại đã sửa đổi chống lại Fenwick & West. Nguồn: Courtlistener
Theo hồ sơ, công ty đã có "kiến thức thực tế" về gian lận của sàn giao dịch tiền điện tử và đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể." Thêm vào đó, Fenwick, vi phạm các luật về tổ chức tội phạm liên bang, bị cáo buộc đã phục vụ như một "thành viên thiết yếu" của các doanh nghiệp FTX và đã thúc đẩy việc bán "các chứng khoán chưa đăng ký," vi phạm luật (FSIPA) của Florida và luật (CSL) của California.
Hành vi gian lận FTX chỉ có thể xảy ra vì Fenwick đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể" bằng cách tạo ra và phê duyệt các cấu trúc cho phép nhiều hành vi gian lận, bao gồm việc đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các "khoản vay" bởi những người trong nội bộ FTX bị kết án từ lớp bị thiệt hại, và Fenwick đã đồng ý tạo ra, quản lý và đại diện cho các công ty có xung đột rõ ràng như Alameda Research, FTX, North Dimension, v.v., mà cố tình không có biện pháp bảo vệ nào để ngăn chặn hàng tỷ đô la đã được thừa nhận là bị đánh cắp.
Các nguyên đơn đã nhấn mạnh rằng bằng chứng từ phiên tòa của SBF cho thấy các nhân viên nội bộ của FTX cần sự hỗ trợ và đại diện của công ty luật, cũng như khả năng sử dụng "tên tuổi lớn Fenwick" trong tất cả các quảng bá liên quan để đạt được độ tin cậy ngay lập tức đối với nhóm khách hàng mục tiêu của họ và giúp sàn giao dịch tiền điện tử "tìm kiếm và thu hút hàng tỷ đô la trong các khoản đầu tư vốn mạo hiểm." Hơn nữa, công ty luật cũng bị cáo buộc đã giúp đáp ứng tất cả các mối quan tâm của các cơ quan thuế và chứng khoán bang và liên bang.
Cuối cùng, khiếu nại đã sửa đổi cho rằng, tốt nhất, Fenwick đã phạm phải sự thiếu sót nghề nghiệp gây ra trực tiếp hàng tỷ đô la thiệt hại, và tồi tệ nhất là một “người chơi chính và quan trọng” trong vụ lừa đảo của sàn giao dịch tiền điện tử.
Đọc thêm: Các quỹ ETF XRP giao ngay sắp vượt qua Ethereum, dự đoán Giám đốc điều hành Canary Capital
Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $119,928 trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com
Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn cung cấp nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khách hàng FTX cáo buộc công ty luật đã đóng vai trò ‘chìa khóa’ trong gian lận
Đọc thêm: Các nhà đầu tư Hàn Quốc chuyển sang cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử giữa sự thúc đẩy stablecoin – Báo cáo## Khách hàng sửa đổi khiếu nại theo dõi văn phòng luật FTX
Vào thứ Hai, các khách hàng của FTX đã nộp một đơn yêu cầu sửa đổi khiếu nại của họ chống lại công ty luật Silicon Valley Fenwick & West, tuyên bố rằng công ty này đã đóng một vai trò trung tâm trong vụ lừa đảo của sàn giao dịch tiền điện tử trước khi sàn này sụp đổ vào năm 2022.
Đơn kiện, một phần của vụ kiện đa quận (MDL), theo sau đơn khiếu nại tháng 6 năm 2023 cho rằng công ty luật đã vượt quá tiêu chuẩn trong các dịch vụ cung cấp cho sàn giao dịch crypto và rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm về "sự thông đồng trong và hỗ trợ, tiếp tay cho, vụ gian lận, sự sơ suất, vi phạm nghĩa vụ tín thác và chuyển đổi quỹ của khách hàng" của Bankman-Fried.
Đáng chú ý, công ty luật đã bác bỏ các cáo buộc vào tháng 9 năm 2023 với một đơn xin bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng mỗi trong tám cáo buộc đó nên bị bác bỏ với sự thiên lệch vì các nguyên đơn "đã không chứng minh một cách hợp lý bất kỳ cáo buộc nào trong số đó," và "không thể sửa đổi Đơn khiếu nại của họ để nêu một cáo buộc hợp lệ để được bồi thường."
Tuy nhiên, người dùng FTX coi đơn khiếu nại đã sửa đổi là "cực kỳ độc đáo" vì Tòa án Quận cho Quận phía Nam Florida có "lợi thế" trong việc xem xét tất cả các cuộc điều tra liên quan đã hoàn thành trong suốt 2 năm rưỡi qua:
Trong đơn kiện được sửa đổi đề xuất, khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử yêu cầu Tòa án ban hành lệnh cho phép sửa đổi đơn kiện của họ để giải quyết những sự kiện mới này và từ chối Đơn xin Bác bỏ như là không còn giá trị.
Fenwick Bị Buộc Tội Có Vai Trò Quan Trọng Trong Lừa Đảo
Tài liệu 220 trang giải thích rằng trong số 130 công ty luật khác nhau đã cung cấp dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ có Fenwick được nêu tên trong MDL vì Kiểm toán viên Độc lập FTX kết luận rằng công ty này đã liên quan sâu sắc đến "hầu hết mọi khía cạnh" của những hành vi gian lận và sai trái của công ty tiền điện tử.
Trích đoạn của đơn khiếu nại đã sửa đổi chống lại Fenwick & West. Nguồn: Courtlistener
Theo hồ sơ, công ty đã có "kiến thức thực tế" về gian lận của sàn giao dịch tiền điện tử và đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể." Thêm vào đó, Fenwick, vi phạm các luật về tổ chức tội phạm liên bang, bị cáo buộc đã phục vụ như một "thành viên thiết yếu" của các doanh nghiệp FTX và đã thúc đẩy việc bán "các chứng khoán chưa đăng ký," vi phạm luật (FSIPA) của Florida và luật (CSL) của California.
Các nguyên đơn đã nhấn mạnh rằng bằng chứng từ phiên tòa của SBF cho thấy các nhân viên nội bộ của FTX cần sự hỗ trợ và đại diện của công ty luật, cũng như khả năng sử dụng "tên tuổi lớn Fenwick" trong tất cả các quảng bá liên quan để đạt được độ tin cậy ngay lập tức đối với nhóm khách hàng mục tiêu của họ và giúp sàn giao dịch tiền điện tử "tìm kiếm và thu hút hàng tỷ đô la trong các khoản đầu tư vốn mạo hiểm." Hơn nữa, công ty luật cũng bị cáo buộc đã giúp đáp ứng tất cả các mối quan tâm của các cơ quan thuế và chứng khoán bang và liên bang.
Cuối cùng, khiếu nại đã sửa đổi cho rằng, tốt nhất, Fenwick đã phạm phải sự thiếu sót nghề nghiệp gây ra trực tiếp hàng tỷ đô la thiệt hại, và tồi tệ nhất là một “người chơi chính và quan trọng” trong vụ lừa đảo của sàn giao dịch tiền điện tử.
Đọc thêm: Các quỹ ETF XRP giao ngay sắp vượt qua Ethereum, dự đoán Giám đốc điều hành Canary Capital
Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $119,928 trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com![]()
Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn cung cấp nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.