香港海关侦破11.5亿港元洗钱案！2男大额现金出境用稳定币洗白

香港海关 7 月 22 日宣布侦破一宗洗钱案，涉案金额高达 11.5 亿港元，洗钱过程中，罪犯同时动用了现金与稳定币。目前，两名涉案男子已被捕。 （前情提要：USDT 黑名单真能挡下洗钱与恐怖融资？链上数据分析：近 90％稳定币遭冻结前已转移） （背景补充：诈骗被警员嘲讽「怎么还活着」母女崩溃轻生！背后是老牌珠宝商USDT洗钱） 据《星岛日报》报导，香港海关 7 月 22 日宣布侦破一宗洗钱案，涉案金额高达 11.5 亿港元，洗钱过程中，罪犯同时动用了现金与稳定币。目前，两名涉案男子已被捕。 现金走私搭配稳定币 香港海关指出，37 岁本地男子与 50 岁外籍男子涉嫌把大额现金带离境，再透过频繁稳定币交易把资金「漂白」。二人背景与资金流动明显不符，由此引发调查。 执法人员突击了 4 个住处与 2 间公司，全面搜查了手机、银行卡与电子钱包纪录。目前案件仍在扩大搜证，两人已保释候查。 值得一提的是，类似手法近期屡现。5 月海关破获 35 亿港元的虚拟资产洗钱网路；2 月更查出涉及印度市场、金额高达 140 亿港元的跨境案。 稳定币成洗钱捷径 稳定币价格锚定法币，波动小、跨境转帐快，正好迎合了洗钱需求。不法分子常把现金换成 USDT，再透过混币器或跨链桥切割、转换资金，大幅拉高了追踪难度。在中国「鑫慷嘉」庞氏骗局与上海 65 亿人民币非法换汇案里，稳定币都扮演了核心角色。 另外，金融行动特别工作组 (FATF) 报告显示，2024 年链上非法活动约为 510 亿美元；同年稳定币单月交易量曾突破 30 兆美元。庞大流动性让执法机关面对「海量转帐、秒级完成」的追查难题。 香港双法规与持牌制度 在法律层面，香港以《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 615 章要求金融机构落实客户尽职调查与可疑交易申报。更关键的，是将于 8 月 1 日生效的《稳定币条例》：只要涉及「指明稳定币」的发行、兑换或托管，都必须申请牌照，未持牌即属刑事罪行，同时禁止夸大宣传与误导投资者。 同时，证监会与金管局也分工协作。金管局聚焦银行体系风险，证监会负责制定加密行业标准，并要求持牌机构配备充分资本、风控与揭露机制。虽然 DeFi 与部分无牌项目尚未全面纳管，但当局已明确释出「先持牌、再创新」的讯号。 相关报导 从隐私布道者到「洗钱」被告，Tornado Cash联创Roman Storm面临命运裁决 捷克拍卖比特币传「洗钱贪腐」4500万美元金流出包，司法部长下台、反对党提倒阁 中国侦破「Hyperliquid洗钱案」：手法类似James Wynn，故意赔钱洗给对手方〈香港海关侦破11.5亿港元洗钱案！2男大额现金出境用稳定币洗白〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。