Справи про відмивання грошей на сотні мільярдів Біткойн: правове обговорення міжнародного переслідування
Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей, що стосується величезних обсягів Біткойн, привернула широку увагу. Китаєцька жінка на ім'я Цзяньвень, яка працює кур'єром у Великій Британії, звинувачується в участі у відмиванні грошей, сума справи становить кілька сотень мільярдів. З появою більшої кількості судових документів, хід справи поступово стає зрозумілим, а незаконні кошти походять з справи про незаконне залучення коштів компанії Tianjin Lantian Grey.
За повідомленнями, головний підозрюваний у справі "Блакитного неба" Чень, після того як перетворив незаконно здобуті кошти на Біткойн, втік до Великобританії та використовував Цзянь Вень для Відмивання грошей. Наразі правоохоронні органи Великобританії вилучили та заморозили близько 61 тисячі Біткойнів, вартістю близько 30 мільярдів.
Ця стаття буде розглядати шляхи міжнародного повернення криптоактивів з юридичної точки зору, надаючи рекомендації для жертв подібних випадків.
Огляд справи: від незаконного збору коштів до транснаціонального відмивання грошей
У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими особами зареєстрував компанію "Лантянь Грюй Електронні Технології" у Тяньцзіні.