Cục Hải quan Hồng Kông vào ngày 22 tháng 7 đã thông báo đã phá một vụ rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới 1,15 tỷ HKD. Trong quá trình rửa tiền, tội phạm đã đồng thời sử dụng tiền mặt và stablecoin. Hiện tại, hai người đàn ông liên quan đã bị bắt. (Tóm tắt trước đó: Danh sách đen USDT có thực sự ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố? Phân tích dữ liệu on-chain: Gần 90% stablecoin đã được chuyển đi trước khi bị đông lạnh) (Thông tin bổ sung: Nạn nhân bị cảnh sát châm chọc "tại sao vẫn còn sống" mẹ con sụp đổ tự sát! Đằng sau là vụ rửa tiền USDT của nhà buôn trang sức lâu đời) Theo báo cáo của "Sing Tao Daily", Cục Hải quan Hồng Kông vào ngày 22 tháng 7 đã thông báo đã phá một vụ rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới 1,15 tỷ HKD. Trong quá trình rửa tiền, tội phạm đã đồng thời sử dụng tiền mặt và stablecoin. Hiện tại, hai người đàn ông liên quan đã bị bắt. Buôn lậu tiền mặt kết hợp với stablecoin Cục Hải quan Hồng Kông chỉ ra rằng một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông nước ngoài 50 tuổi bị nghi ngờ đưa số tiền mặt lớn ra khỏi đất nước, sau đó thông qua giao dịch stablecoin thường xuyên để "rửa sạch" số tiền. Hai người này có nền tảng và dòng tiền rõ ràng không phù hợp, dẫn đến cuộc điều tra. Cơ quan thực thi pháp luật đã đột kích vào 4 địa điểm cư trú và 2 công ty, tiến hành tìm kiếm toàn diện các ghi chép về điện thoại, thẻ ngân hàng và ví điện tử. Hiện tại vụ án vẫn đang mở rộng thu thập chứng cứ, hai người này đã được bảo lãnh chờ điều tra. Đáng chú ý, phương pháp tương tự đã xảy ra nhiều lần gần đây. Vào tháng 5, hải quan đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền tài sản ảo trị giá 3,5 tỷ HKD; vào tháng 2, còn phát hiện một vụ liên quan đến thị trường Ấn Độ, với số tiền lên tới 14 tỷ HKD. Stablecoin trở thành con đường tắt cho rửa tiền Giá stablecoin được neo vào tiền pháp định, ít biến động, chuyển tiền qua biên giới nhanh chóng, rất phù hợp với nhu cầu rửa tiền. Tội phạm thường chuyển tiền mặt thành USDT, sau đó thông qua các máy trộn hoặc cầu nối cross-chain để cắt và chuyển đổi tiền, làm tăng đáng kể độ khó theo dõi. Trong kế hoạch Ponzi "Xinkangjia" ở Trung Quốc và vụ chuyển đổi tiền tệ bất hợp pháp trị giá 6,5 tỷ nhân dân tệ ở Thượng Hải, stablecoin đều đóng vai trò cốt lõi. Hơn nữa, báo cáo của Nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính (FATF) chỉ ra rằng, vào năm 2024, hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi sẽ khoảng 51 tỷ USD; trong cùng năm, khối lượng giao dịch stablecoin trong một tháng đã vượt quá 30 triệu tỷ USD. Thanh khoản khổng lồ đã khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc truy tìm "chuyển tiền khổng lồ, hoàn thành trong giây lát". Hai quy định và hệ thống cấp phép của Hồng Kông Về mặt pháp lý, Hồng Kông yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện điều tra khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo "Đạo luật Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố" chương 615. Điều quan trọng hơn, là "Đạo luật Stablecoin" sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8: bất kỳ việc phát hành, đổi hoặc lưu trữ nào liên quan đến "stablecoin chỉ định" đều phải xin giấy phép, không có giấy phép sẽ bị coi là tội phạm hình sự, đồng thời cấm quảng cáo phóng đại và gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Cơ quan Quản lý Tiền tệ cũng phối hợp làm việc. Cơ quan Quản lý Tiền tệ tập trung vào rủi ro của hệ thống ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn cho ngành mã hóa, và yêu cầu các tổ chức có giấy phép trang bị vốn đầy đủ, cơ chế quản lý rủi ro và tiết lộ. Mặc dù DeFi và một số dự án không có giấy phép vẫn chưa được quản lý hoàn toàn, nhưng các cơ quan đã rõ ràng truyền đạt thông điệp "trước tiên là có giấy phép, sau đó là đổi mới." Các báo cáo liên quan Từ người truyền bá quyền riêng tư đến bị cáo "rửa tiền", đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm đang đối mặt với phán quyết số phận. Séc đấu giá Bitcoin truyền "rửa tiền tham nhũng" 45 triệu USD chảy ra, Bộ trưởng Tư pháp từ chức, phe đối lập đề xuất lật đổ chính phủ. Trung Quốc phá vụ "rửa tiền Hyperliquid": phương pháp tương tự James Wynn, cố tình lỗ để rửa cho đối phương. <Cục Hải quan Hồng Kông phá vụ rửa tiền 1,15 tỷ HKD! 2 người đàn ông dùng tiền mặt lớn ra nước ngoài bằng stablecoin để rửa tiền> bài viết này lần đầu được phát hành trên BlockTempo "Động khu động xu hướng - phương tiện truyền thông blockchain có ảnh hưởng nhất."
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hải quan Hồng Kông phá án rửa tiền 11,5 tỷ đô la Hồng Kông! 2 người đàn ông mang tiền mặt lớn ra nước ngoài sử dụng Stablecoin để rửa tiền.
Cục Hải quan Hồng Kông vào ngày 22 tháng 7 đã thông báo đã phá một vụ rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới 1,15 tỷ HKD. Trong quá trình rửa tiền, tội phạm đã đồng thời sử dụng tiền mặt và stablecoin. Hiện tại, hai người đàn ông liên quan đã bị bắt. (Tóm tắt trước đó: Danh sách đen USDT có thực sự ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố? Phân tích dữ liệu on-chain: Gần 90% stablecoin đã được chuyển đi trước khi bị đông lạnh) (Thông tin bổ sung: Nạn nhân bị cảnh sát châm chọc "tại sao vẫn còn sống" mẹ con sụp đổ tự sát! Đằng sau là vụ rửa tiền USDT của nhà buôn trang sức lâu đời) Theo báo cáo của "Sing Tao Daily", Cục Hải quan Hồng Kông vào ngày 22 tháng 7 đã thông báo đã phá một vụ rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới 1,15 tỷ HKD. Trong quá trình rửa tiền, tội phạm đã đồng thời sử dụng tiền mặt và stablecoin. Hiện tại, hai người đàn ông liên quan đã bị bắt. Buôn lậu tiền mặt kết hợp với stablecoin Cục Hải quan Hồng Kông chỉ ra rằng một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông nước ngoài 50 tuổi bị nghi ngờ đưa số tiền mặt lớn ra khỏi đất nước, sau đó thông qua giao dịch stablecoin thường xuyên để "rửa sạch" số tiền. Hai người này có nền tảng và dòng tiền rõ ràng không phù hợp, dẫn đến cuộc điều tra. Cơ quan thực thi pháp luật đã đột kích vào 4 địa điểm cư trú và 2 công ty, tiến hành tìm kiếm toàn diện các ghi chép về điện thoại, thẻ ngân hàng và ví điện tử. Hiện tại vụ án vẫn đang mở rộng thu thập chứng cứ, hai người này đã được bảo lãnh chờ điều tra. Đáng chú ý, phương pháp tương tự đã xảy ra nhiều lần gần đây. Vào tháng 5, hải quan đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền tài sản ảo trị giá 3,5 tỷ HKD; vào tháng 2, còn phát hiện một vụ liên quan đến thị trường Ấn Độ, với số tiền lên tới 14 tỷ HKD. Stablecoin trở thành con đường tắt cho rửa tiền Giá stablecoin được neo vào tiền pháp định, ít biến động, chuyển tiền qua biên giới nhanh chóng, rất phù hợp với nhu cầu rửa tiền. Tội phạm thường chuyển tiền mặt thành USDT, sau đó thông qua các máy trộn hoặc cầu nối cross-chain để cắt và chuyển đổi tiền, làm tăng đáng kể độ khó theo dõi. Trong kế hoạch Ponzi "Xinkangjia" ở Trung Quốc và vụ chuyển đổi tiền tệ bất hợp pháp trị giá 6,5 tỷ nhân dân tệ ở Thượng Hải, stablecoin đều đóng vai trò cốt lõi. Hơn nữa, báo cáo của Nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính (FATF) chỉ ra rằng, vào năm 2024, hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi sẽ khoảng 51 tỷ USD; trong cùng năm, khối lượng giao dịch stablecoin trong một tháng đã vượt quá 30 triệu tỷ USD. Thanh khoản khổng lồ đã khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc truy tìm "chuyển tiền khổng lồ, hoàn thành trong giây lát". Hai quy định và hệ thống cấp phép của Hồng Kông Về mặt pháp lý, Hồng Kông yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện điều tra khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo "Đạo luật Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố" chương 615. Điều quan trọng hơn, là "Đạo luật Stablecoin" sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8: bất kỳ việc phát hành, đổi hoặc lưu trữ nào liên quan đến "stablecoin chỉ định" đều phải xin giấy phép, không có giấy phép sẽ bị coi là tội phạm hình sự, đồng thời cấm quảng cáo phóng đại và gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Cơ quan Quản lý Tiền tệ cũng phối hợp làm việc. Cơ quan Quản lý Tiền tệ tập trung vào rủi ro của hệ thống ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn cho ngành mã hóa, và yêu cầu các tổ chức có giấy phép trang bị vốn đầy đủ, cơ chế quản lý rủi ro và tiết lộ. Mặc dù DeFi và một số dự án không có giấy phép vẫn chưa được quản lý hoàn toàn, nhưng các cơ quan đã rõ ràng truyền đạt thông điệp "trước tiên là có giấy phép, sau đó là đổi mới." Các báo cáo liên quan Từ người truyền bá quyền riêng tư đến bị cáo "rửa tiền", đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm đang đối mặt với phán quyết số phận. Séc đấu giá Bitcoin truyền "rửa tiền tham nhũng" 45 triệu USD chảy ra, Bộ trưởng Tư pháp từ chức, phe đối lập đề xuất lật đổ chính phủ. Trung Quốc phá vụ "rửa tiền Hyperliquid": phương pháp tương tự James Wynn, cố tình lỗ để rửa cho đối phương. <Cục Hải quan Hồng Kông phá vụ rửa tiền 1,15 tỷ HKD! 2 người đàn ông dùng tiền mặt lớn ra nước ngoài bằng stablecoin để rửa tiền> bài viết này lần đầu được phát hành trên BlockTempo "Động khu động xu hướng - phương tiện truyền thông blockchain có ảnh hưởng nhất."